kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 13

Cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 2 kèo nhà cái 5 lần thứ 13Nó được tổ chức tại phòng họp trên tầng 4 của tòa nhà văn phòng công ty vào sáng ngày 18 tháng 4 năm 2002 Đáng lẽ 13 giám đốc sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế có 7 người đã tham dự Sáu giám đốc ủy quyền cho các giám đốc khác thực hiện quyền biểu quyết thay mặt họ Các giám sát viên của công ty, một số giám đốc điều hành cấp cao và các luật sư làm chứng đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1 Căn cứ tình hình thị trường, đã xem xét và phê duyệt rằng công ty trước tiên sẽ thực hiện dự án chuyển đổi kỹ thuật tụ điện màng AC an toàn và chống cháy nổ bằng nguồn vốn tự huy động;

Dự án chuyển đổi kỹ thuật tụ điện màng AC an toàn và chống cháy nổ đã được thảo luận và thông qua tại cuộc họp HĐQT lần thứ 9 của công ty và trình công tyĐã được đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2001 xem xét và thông qua Đây là một trong những dự án được đầu tư bằng nguồn vốn công ty huy động từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi Tổng vốn đầu tư theo kế hoạch của dự án là 29,5 triệu nhân dân tệ, bao gồm 27 triệu nhân dân tệ đầu tư tài sản cố định (bao gồm 1,89 triệu nhân dân tệ ngoại hối), 2,5 triệu nhân dân tệ vốn lưu động ban đầu và thời gian xây dựng dự án là 1 năm (xem Tin tức Chứng khoán Trung Quốc và Tin tức Chứng khoán Thượng Hải ngày 18 tháng 9 năm 2001 và ngày 20 tháng 10 năm 2001 để biết thêm chi tiết) Hiện nay, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi của công ty đang được tiến hành Trước nhu cầu thị trường về tụ điện AC tăng trưởng nhanh chóng, công ty đã quyết định sử dụng nguồn vốn tự huy động để thực hiện dự án chuyển đổi kỹ thuật tụ điện màng AC an toàn và chống cháy nổ trước tiên

2 Xem xét và phê duyệt "Báo cáo Quý I năm 2002》。

Xin thông báo

                            Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                  18 tháng 4 năm 2002