Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số thông báo: Lin 2021-018

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 5 Hội đồng quản trị khóa IX

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp hội đồng quản trị lần này sẽ được gửi đến tất cả giám đốc công ty bằng văn bản và fax vào ngày 24 tháng 6 năm 2021

3 Cuộc họp hội đồng quản trị này sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông

4 Có 7 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này và 7 giám đốc đã thực sự tham gia biểu quyết

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1 Xem xét, phê duyệt đề xuất các dự án đầu tư xây dựng theo từng hạng mục

Công ty đồng ý đầu tư xây dựng "Dự án Vật liệu màng siêu mỏng cho năng lượng mới", "Dự án tụ điện cho phương tiện sử dụng năng lượng mới" và "Dự án tụ điện cho truyền tải lưới điện một chiều" Ba dự án trên dự kiến ​​có tổng vốn đầu tư 469,635 triệu nhân dân tệ, sẽ được đầu tư dần theo đợt theo kế hoạch Theo điều lệ công ty, tổng mức đầu tư vào các dự án trên vượt quá thẩm quyền phê duyệt của hội đồng quản trị và đề xuất này sẽ được trình đại hội đồng cổ đông công ty xem xét Để biết thêm chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo “Thông báo về các dự án đầu tư và xây dựng” của công ty

Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

2 Xem xét và thông qua đề xuất thay đổi chính sách kế toán;

Các giám đốc độc lập của công ty đều đồng ý với đề xuất này Các giám đốc độc lập cho rằng, việc thay đổi chính sách kế toán này là phù hợp với quy định liên quan và tình hình thực tế của công ty, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty và các cổ đông, đặc biệt là cổ đông vừa và nhỏ Quy trình phê duyệt thay đổi chính sách kế toán này tuân thủ các luật, quy định có liên quan và các quy định của Điều lệ Hiệp hội

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo “Thông báo về những thay đổi trong chính sách kế toán”

Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

3 Xem xét, thông qua nghị quyết về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021

Thống nhất công ty sẽ triệu tập đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 vào ngày 15/7/2021 để xem xét tờ trình các dự án đầu tư xây dựng Để biết thêm chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo “Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021” của công ty

Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

Đây là thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

Ngày 30 tháng 6 năm 2021