Mã chứng khoán: 600237 Viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5Số thông báo: Pro2022-005

kèo nhà cái 5Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị khóa IX lần thứ chín

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo 

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp hội đồng quản trị lần này sẽ được gửi đến tất cả giám đốc công ty bằng văn bản và fax vào ngày 7 tháng 2 năm 2022

3 Cuộc họp hội đồng quản trị này sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 2 năm 2022 bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông

4 7 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này và 7 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1 Đề xuất về hạn mức bảo lãnh dự kiến cho công ty con 100% vốn và kiểm soát trong năm 2022

Đồng ý rằng tổng số tiền mà công ty cung cấp cho các công ty con do công ty sở hữu và kiểm soát hoàn toàn sẽ không vượt quá RMBBảo lãnh tín dụng toàn diện trị giá 200 triệu RMB được sử dụng để đảm bảo các khoản vay vốn lưu động của nhiều công ty con, phát hành hối phiếu chấp nhận ngân hàng và thư bảo lãnh cũng như các hoạt động kinh doanh xoay vòng vốn lưu động khácCác giám đốc độc lập của công ty bày tỏ ý kiến độc lập đồng tình với đề xuất này Các giám đốc độc lập tin rằng: Vấn đề được mong đợi và cho phép này tuân thủ các luật, quy định, văn bản quy phạm và Điều lệ của Hiệp hội có liên quan, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty con và có lợi cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty Các công ty được bảo lãnh lần này đều là các công ty nằm trong phạm vi báo cáo hợp nhất của công ty, có uy tín tín dụng tốt, rủi ro bảo lãnh trong phạm vi có thể kiểm soát được, không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và cổ đông, đặc biệt là cổ đông vừa và nhỏĐể biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo phần "Giới thiệu về ước tínhThông báo về việc cung cấp hạn mức bảo lãnh cho các công ty con do 100% sở hữu và kiểm soát vào năm 2022"

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

2 Đề xuất xin hạn mức tín dụng toàn diện từ ngân hàng

Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, công ty đồng ý xin tín dụng toàn diện từ các ngân hàng sau không vượt quá1500 triệu nhân dân tệ, trong đó: Ngân hàng Công thương Trung Quốc Chi nhánh Tongling không quá 150 triệu nhân dân tệ; Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Chi nhánh Tongling không quá 200 triệu nhân dân tệ; Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc sẽ không đăng ký tín dụng toàn diện Vượt quá 120 triệu nhân dân tệ; Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải Chi nhánh Tongling không quá 120 triệu nhân dân tệ; Công ty TNHH Ngân hàng Huishang Chi nhánh Tongling không quá 150 triệu nhân dân tệ; Ngân hàng Trung Quốc Co, Ltd Chi nhánh Tongling không quá 150 triệu nhân dân tệ; Ngân hàng Công nghiệp Công ty TNHH Chi nhánh Hợp Phì không được vượt quá 100 triệu nhân dân tệ; Ngân hàng Truyền thông Công ty TNHH Chi nhánh Tongling không được vượt quá 100 triệu nhân dân tệ; China Everbright Bank Co, Ltd Chi nhánh Tongling không được vượt quá 100 triệu nhân dân tệ; Chi nhánh Hợp Phì Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Thương mại Nông thôn Công ty TNHH không được vượt quá 150 triệu RMB; Chi nhánh Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc Co, Ltd Chi nhánh Tongling không vượt quá 60 triệu RMB; Chi nhánh Hợp Phì của Công ty TNHH Ngân hàng Quảng Phát Trung Quốc sẽ không vượt quá 100 triệu RMB Các điều khoản tín dụng toàn diện ở trên đều là một năm và tình hình cụ thể tùy thuộc vào mức tín dụng thực tế được cấp bởi mỗi ngân hàng

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

3 Đề xuất sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi của mình để mua sản phẩm tài chính

Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty và giảm việc tích lũy vốn, công ty sẽ sử dụng không quá100 triệu nhân dân tệ từ quỹ nhàn rỗi của chính mình để mua các sản phẩm tài chính từ các tổ chức tài chính Trong hạn mức trên, tiền có thể được sử dụng luân phiên Tổng số lượng sản phẩm tài chính được mua tại một thời điểm không được vượt quá hạn mức nêu trên và thời hạn của một sản phẩm tài chính không được vượt quá một năm Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo “Thông báo về việc sử dụng vốn nhàn rỗi để mua sản phẩm quản lý tài chính” của Công ty

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

4 Đề xuất tăng vốn của công ty con 100% vốn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy Tongfeng

Công ty con 100% vốn này hiện chịu trách nhiệm chính về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty, đóng vai trò là đại lý nhập khẩu nguyên liệu và thiết bị cần thiết cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu sản phẩm của công ty Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được suôn sẻ, dự kiến sẽ tăng vốn đăng ký so với hiện tạiSố vốn tăng sẽ tăng từ 40 triệu nhân dân tệ lên 100 triệu nhân dân tệ Việc tăng vốn này đều sẽ được công ty thực hiện dưới dạng tiền tệ Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo "Thông báo về việc tăng vốn trong Công ty con 100% vốn sở hữu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy Tongfeng"

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

Đây là thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

12 tháng 2 năm 2022