Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5Số thông báo: Pro2022-017

kèo nhà cái 5Thông báo thực hiện trực tiếp kèo nhà cái liên kết hàng ngày năm 2021 và dự kiến thực hiện trực tiếp kèo nhà cái liên kết hàng ngày năm 2022

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng:

● Có cần trình đại hội cổ đông xem xét hay không: Không

● Tác động của các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày đối với các công ty niêm yết: Chính sách giá và cơ sở định giá cho trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày này phù hợp với các nguyên tắc công khai, công bằng và vô tư và sẽ không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty

1 Tình hình cơ bản của các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày

(1) Xem xét thủ tục thực hiện các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày

1 Tình trạng biểu quyết của hội đồng quản trị

Vào ngày 20 tháng 3 năm 2022, cuộc họp lần thứ tư của hội đồng quản trị thứ chín của kèo nhà cái 5 (sau đây gọi là "Công ty hoặc Công ty") đã xem xét và thông qua "Đề xuất về việc thực hiện các giao dịch liên quan hàng ngày của công ty vào năm 2021 và Ước tính các giao dịch liên quan hàng ngày vào năm 2022", và tất cả các giám đốc liên quan đều bỏ phiếu trắng

2 Ý kiến độc lập được thể hiện bởi các giám đốc độc lập

Các giám đốc độc lập đã phê duyệt trước các trực tiếp kèo nhà cái với bên liên quan nêu trên và đưa ra ý kiến độc lậpGiám đốc độc lập tin rằng: Công tyCác trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày trong năm 2021 đều tuân thủ các nguyên tắc công bằng, bình đẳng và liêm chính, đồng thời phù hợp với lợi ích chung của công ty và cổ đôngSau khi xem xét công ty so vớiSau khi ước tính các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày trong năm 2022, các giám đốc độc lập tin rằng các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả các cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

3 Ý kiến của Tiểu ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán Công ty tin tưởng: Các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày của công ty diễn ra do nhu cầu kinh doanh và sản xuất hàng ngày của công ty, đồng thời chính sách giá trực tiếp kèo nhà cái và cơ sở định giá tuân thủ các nguyên tắc công khai, công bằng và vô tư

4 Trình đại hội đồng cổ đông xem xét

Theo các quy định có liên quan của "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải" và "Hệ thống ra quyết định giao dịch liên quan đến kèo nhà cái 5",Tổng số tiền trực tiếp kèo nhà cái với các bên liên quan nêu trên dự kiến sẽ không vượt quá giá trị tuyệt đối của tài sản ròng được kiểm toán gần nhất của công tyHơn 5%, sau khi các trực tiếp kèo nhà cái liên quan nêu trên được hội đồng quản trị xem xét và thông qua, không cần phải trình đại hội cổ đông công ty biểu quyết nữa

(2)Ước tính và thực hiện các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày trong năm 2021

Ngày 25 tháng 4 năm 2021, cuộc họp lần thứ tư của hội đồng quản trị lần thứ chín của công tyĐã cân nhắc và phê duyệt "Giới thiệu về Công tyĐề xuất thực hiện trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày năm 2020 và dự đoán trực tiếp kèo nhà cái liên kết hàng ngày năm 2021", tổng số trực tiếp kèo nhà cái liên kết liên quan đến hoạt động hàng ngày năm 2021 dự kiến là 18,65 triệuKhoảng RMB, công tytrực tiếp kèo nhà cái thực tế của các bên liên quan trong năm 2021 là 17,0502 triệu nhân dân tệ, không vượt quá số tiền ước tính Chi tiết như sau:

                                                       Đơn vị: 10000 nhân dân tệ

(3)Số lượng và danh mục trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày ước tính trong năm 2022

cái nàyƯớc tính của công tytrực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày trong năm 2022 đề cập đến các trực tiếp kèo nhà cái cung cấp dịch vụ diễn ra giữa công ty (bao gồm các công ty con bị kiểm soát) và các bên liên quan (chủ yếu đề cập đến bên kiểm soát thực tế và các công ty con, cổ đông kiểm soát và công ty con của họ) Tổng số lượng trực tiếp kèo nhà cái liên kết liên quan đến hoạt động hàng ngày dự kiến diễn ra trong năm 2022choKhoảng 2,45 triệu nhân dân tệ, chi tiết như sau:

                                                       Đơn vị: 10000 nhân dân tệ

2 Giới thiệu về các bên liên quan và các mối quan hệ liên quan

1 Công ty TNHH Dịch vụ xúc tiến đầu tư Tongling Zhi Cheng

（1) Tên: Công ty TNHH Dịch vụ Xúc tiến Đầu tư Tongling ZhiThành

（2) Vốn đăng ký của công ty: 5 triệu nhân dân tệ

（3) Nơi cư trú: Số 129, Đoạn phía Tây Đường số 5 Cuihu, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling, Thành phố Tongling, Tỉnh An Huy

（4) Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn (thuộc sở hữu nhà nước);

（5) Phạm vi kinh doanh: Dự án kinh doanh tổng hợp: Cung cấp dịch vụ ủy thác, tư vấn và đại lý đầu tư, làm đại lý cho các doanh nghiệp vào huyện thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký, đăng ký và các thủ tục liên quan khác, chịu trách nhiệm quản lý tài sản ủy thác, bảo trì, vận hành, dịch vụ tư vấn kinh doanh, quản lý chợ nông sản và cho thuê phương tiện đi lại (Các dự án cần phê duyệt theo pháp luật chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được các bộ phận liên quan phê duyệt)

（6) Ngày thành lập: 28/02/2017

Công ty này là đơn vị kiểm soát thực tế của công ty, Ủy ban Quản lý Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ TonglingCông ty mẹ 100%, hình thành mối quan hệ liên quan với công tyƯớc tínhNăm 2022, công ty có mối quan hệ liên quan với công ty do ủy thác cho thuêyi1 triệu nhân dân tệ và trực tiếp kèo nhà cái liên quan trị giá 500000 nhân dân tệ xảy ra do thuê căn hộ của bên kia

(2) Mối quan hệ với các công ty niêm yết

(3) Không xảy ra vi phạm hợp đồng trong các trực tiếp kèo nhà cái liên kết tương tự trong kỳ trước

Các trực tiếp kèo nhà cái tương tự của bên liên quan trong giai đoạn đầu đã được thực hiện tốt, khả năng thanh toán và hiệu suất khác là bình thường và không có vi phạm hợp đồng nào xảy ra

3 Nội dung chính và chính sách giá của trực tiếp kèo nhà cái liên kết

Công ty sẽ tuân thủ các nguyên tắc công bằng, chính đáng và hợp lý khi thực hiện các trực tiếp kèo nhà cái liên quan đến hoạt động hàng ngày với các bên liên quan Giá trực tiếp kèo nhà cái sẽ căn cứ vào quy luật thị trường và giá của các trực tiếp kèo nhà cái tương tự trên thị trường Theo nội dung trực tiếp kèo nhà cái, công ty sẽ ký thỏa thuận trực tiếp kèo nhà cái cụ thể với các bên liên quan để quy định chi tiết về giá trực tiếp kèo nhà cái, nội dung trực tiếp kèo nhà cái và các vấn đề khác

IV Mục đích trực tiếp kèo nhà cái và tác động của trực tiếp kèo nhà cái đến công ty niêm yết

Các trực tiếp kèo nhà cái liên kết liên quan đến hoạt động hàng ngày giữa công ty và các bên liên quan chiếm tỷ lệ nhỏ trong các trực tiếp kèo nhà cái tương tự hoặc tổng số trực tiếp kèo nhà cái của công ty Chúng ít ảnh hưởng đến tình trạng tài chính và kết quả hoạt động hiện tại và tương lai của công ty, đồng thời không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty Các trực tiếp kèo nhà cái liên quan nêu trên có thể đáp ứng nhu cầu hoạt động bình thường của công ty và có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty được suôn sẻ

V Ký kết Thỏa thuận trực tiếp kèo nhà cái với các bên liên quan

Đối với các trực tiếp kèo nhà cái liên quan đến hoạt động hàng ngày giữa công ty và các bên liên quan, các hợp đồng đặt hàng riêng lẻ cụ thể sẽ được ký với từng bên liên quan dựa trên hoạt động mua bán cụ thể trong hoạt động và các vấn đề trực tiếp kèo nhà cái sẽ được thỏa thuận chi tiết

6 Tài liệu tham khảo

1 Nghị quyết cuộc họp lần thứ 10 của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 9

2 Giám đốc độc lập phê duyệt trước các tài liệu bằng văn bản và ý kiến độc lập được đưa ra trong hội đồng quản trị

3 Ý kiến bằng văn bản của Tiểu ban Kiểm toán

Đây là thông báo

                            Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                    2022Ngày 22 tháng 3