Mã bảo mật:600237Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5   Số thông báo:2022-028

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị kèo bóng đá nhà cáiết Đại hội lần thứ 13 Hội đồng quản trị khóa IX

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng không có hồ sơ sai sự thật, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo。

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các kèo bóng đá nhà cái định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp hội đồng quản trị lần này sẽ được gửi bằng văn bản và fax đến tất cả các giám đốc, giám sát viên và giám đốc điều hành cấp cao của công ty vào ngày 25 tháng 8 năm 2022

3 Cuộc họp hội đồng quản trị này sẽ được tổ chức tại chỗ và thông qua bỏ phiếu truyền thông

4 Đáng lẽ phải có 7 giám đốc có mặt tại cuộc họp hội đồng quản trị này và 7 giám đốc đã thực sự có mặt (bao gồm giám đốc Liu Qi, giám đốc độc lập ông Huang Jizhang, ông Ye Quping và ông Chen Wuwei đã tham dự cuộc họp thông qua bỏ phiếu truyền thông)

5 Cuộc họp HĐQT lần này do Chủ tịch ông Huang Mingqiang chủ trì Các giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư chứng kiến ​​của công ty đã tham dự cuộc họp

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

(1) Xem xét và phê duyệt “Về việc tuân thủ của Công ty”2022Chào bán riêng lẻ hàng nămĐề xuất về điều kiện cổ phiếu loại A》

Theo các kèo bóng đá nhà cái định liên quan của pháp luật, kèo bóng đá nhà cái định và văn bản kèo bóng đá nhà cái phạm có liên quan, sau khi so sánh tình hình thực tế của công ty, ban giám đốc tin rằng mọi điều kiện của công ty đều đáp ứng các kèo bóng đá nhà cái định, pháp luật hiện hành và văn bản kèo bóng đá nhà cái phạm pháp luật về phát hành riêng lẻCác kèo bóng đá nhà cái định liên quan về cổ phiếu A phù hợp với điều kiện phát hành cổ phiếu A riêng lẻ

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; giám đốc liên quanHoàng Minh Cường,Lưu Kỳ, Chen Bing và Zhang Feifei tránh bỏ phiếu

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

(2) Xem xét và phê duyệt từng mục "Giới thiệu về Công ty"2022Chào bán riêng lẻ hàng nămĐề xuất gói cổ phiếu A-share》

Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty và kèo bóng đá nhà cái định của pháp luật, kèo bóng đá nhà cái định, văn bản kèo bóng đá nhà cái phạm có liên quan, công ty dự kiến tiến hành chào bán riêng lẻKế hoạch cổ phiếu A, tổng số tiền huy động được không vượt quá 400 triệu nhân dân tệ (đã bao gồm), kế hoạch cụ thể như sau:

1 Loại và mệnh giá cổ phiếu phát hành

Các loại cổ phiếu phát hành lần này là cổ phiếu phổ thông Nhân dân tệ niêm yết trong nước (Một cổ phiếu), với mệnh giá là 1,00 RMB mỗi cổ phiếu

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

2 Phương thức phát hành và thời gian phát hành

Đợt phát hành này sẽ là đợt phát hành riêng lẻ và sẽ được triển khai vào thời điểm thích hợp trong thời hạn hiệu lực của văn bản phê duyệt do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cấp cho đợt phát hành này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

3 Ngày cơ sở định giá, giá phát hành và nguyên tắc định giá

Ngày cơ sở định giá của đợt phát hành riêng lẻ này là ngày đầu tiên trong giai đoạn phát hành đợt phát hành riêng lẻ của công ty và giá phát hành không được thấp hơn trước ngày cơ sở định giá80% giá giao dịch trung bình của cổ phiếu công ty trong 20 ngày giao dịch Giá giao dịch bình quân cổ phiếu của công ty trong 20 ngày giao dịch trước ngày cơ sở định giá = tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu loại A của công ty trong 20 ngày giao dịch trước ngày cơ sở định giá/tổng ​​khối lượng giao dịch cổ phiếu loại A của công ty trong 20 ngày giao dịch trước ngày cơ sở định giá (sau đây gọi là “giá sàn phát hành”) Nếu trong vòng 20 ngày giao dịch, giá cổ phiếu của công ty được điều chỉnh do các sự kiện không hưởng kèo bóng đá nhà cáiền và không hưởng cổ tức như chia cổ tức, cổ phiếu thưởng, chuyển quỹ dự trữ thành vốn cổ phần, vv thì giá giao dịch tại ngày giao dịch trước khi điều chỉnh sẽ được tính dựa trên giá điều chỉnh cho các kèo bóng đá nhà cáiền không hưởng kèo bóng đá nhà cáiền và cổ tức tương ứng

Nếu các sự kiện không hưởng kèo bóng đá nhà cáiền và không hưởng cổ tức như phân phối cổ tức, cổ phiếu thưởng, chuyển dự trữ vốn sang vốn cổ phần, vv xảy ra giữa ngày cơ sở định giá và ngày phát hành thì giá sàn phát hành nói trên sẽ được điều chỉnh tương ứng Phương pháp điều chỉnh như sau:

Cổ tức bằng tiền mặt:P1=P0-D

Cổ phiếu thưởng hoặc vốn dự trữ chuyển đổi thành vốn cổ phần:P1=P0/(1+N)

Cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng hoặc quỹ dự trữ chuyển đổi thành vốn cổ phần:P1=(P0-D)/(1+N)

Trong số đó,P0 là giá phát hành trước khi điều chỉnh, D là cổ tức bằng tiền mặt chia cho mỗi cổ phiếu, N là cổ phiếu thưởng trên mỗi cổ phiếu hoặc quỹ dự trữ chuyển đổi thành vốn cổ phần và giá phát hành sau khi điều chỉnh là P1

Sau khi đơn đăng ký phát hành được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc phê duyệt, giá phát hành cuối cùng sẽ do hội đồng quản trị công ty và nhà tài trợ (bảo lãnh chính) của đợt phát hành này xác định trong phạm vi ủy kèo bóng đá nhà cáiền của đại hội đồng cổ đông, dựa trên báo giá đăng ký của nhà đầu tư Dajiang Investment không tham gia quá trình đấu thầu thị trường của đợt phát hành này, đồng ý với kết quả đấu thầu và đăng ký mua cổ phiếu của đợt phát hành này với mức giá như các nhà đầu tư khác Nếu đợt phát hành riêng lẻ này không tạo ra giá phát hành thông qua đấu thầu, Dajiang Investment sẽ tiếp tục tham gia đăng ký và sử dụng mức giá thấp nhất của đợt phát hành này (trước ngày cơ sở định giá80% giá giao dịch trung bình của cổ phiếu công ty trong 20 ngày giao dịch) được sử dụng làm giá đăng ký

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

4 Đối tượng phát hành và phương thức đăng ký

Mục tiêu của đợt phát hành này không quá 35 mục tiêu cụ thể (bao gồm) bao gồm cả cổ đông kiểm soát Dajiang Investment Trong số đó, Dajiang Investment có kế hoạch đăng ký bằng tiền mặt đối với tổng số cổ phiếu không ít hơn tổng số cổ phiếu chào bán riêng lẻ này20% (bao gồm số tiền gốc) và sau khi hoàn thành đợt phát hành này, tỷ lệ sở hữu sẽ không vượt quá 30% tổng vốn cổ phần của công ty Số cổ phiếu còn lại sẽ được các đối tượng phát hành khác đăng ký bằng tiền mặt Dajiang Investment không tham gia quá trình đấu thầu thị trường của đợt phát hành này, đồng ý với kết quả đấu thầu và đăng ký mua cổ phiếu của đợt phát hành này với mức giá như các nhà đầu tư khác

Ngoại trừ Dajiang Investment, các mục tiêu phát hành khác bao gồm công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty đầu tư ủy thác, công ty tài chính, nhà đầu tư tổ chức bảo hiểm, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện và những đối tượng có thể mua cổ phiếu phổ thông Nhân dân tệ theo luật và kèo bóng đá nhà cái định đáp ứng các điều kiện kèo bóng đá nhà cái định (A cổ phiếu) pháp nhân, thể nhân hoặc nhà đầu tư cổ phiếu khác Các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty chứng khoán, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện và nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện bằng Nhân dân tệ đăng ký vào nhiều hơn hai quỹ do họ quản lý được coi là một mục tiêu phát hành; tin tưởng các công ty đầu tư vì mục tiêu phát hành chỉ có thể đăng ký bằng vốn của chính họ

Các mục tiêu phát hành khác ngoài Dajiang Investment sẽ do hội đồng quản trị công ty xác định trong phạm vi ủy kèo bóng đá nhà cáiền của đại hội cổ đông và nhà tài trợ (bảo lãnh chính) dựa trên báo giá đăng ký của các mục tiêu phát hành sau khi công ty nhận được văn bản phê duyệt cho đợt phát hành này từ Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc

Tất cả các mục tiêu phát hành đều đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ bằng tiền mặt này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

5 Số lượng phát hành

Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ này không được vượt quá tổng vốn cổ phần của công ty trước đợt phát hành30%, tức là không quá 169310869 cổ phần (bao gồm cả số gốc) Trong đợt phát hành này, Dajiang Investment có kế hoạch đăng ký mua không dưới 20% tổng số cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ này (bao gồm cả số gốc) bằng tiền mặt và tỷ lệ sở hữu sau khi hoàn thành đợt phát hành này không vượt quá 30% tổng vốn cổ phần của công ty

Nếu cổ phiếu của công ty trải qua các sự kiện không hưởng kèo bóng đá nhà cáiền và không hưởng cổ tức như chia cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu thưởng, vốn hóa dự trữ vốn, vv từ ngày cơ sở định giá đến ngày phát hành, số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ này sẽ được điều chỉnh tương ứng Số lượng phát hành cuối cùng sẽ do hội đồng quản trị công ty xác định với sự tham vấn của nhà tài trợ (bảo lãnh chính) dựa trên ủy kèo bóng đá nhà cáiền của đại hội đồng cổ đông, sau khi công ty nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cho đợt phát hành này và dựa trên báo giá đăng ký của đối tượng phát hành

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

6 Mục đích gây quỹ

Tổng số tiền huy động được trong đợt chào bán riêng lẻ này sẽ không vượt quá400000000 RMB (bao gồm số tiền gốc) Số tiền thu được sau khi trừ các chi phí phát hành liên quan sẽ được đầu tư toàn bộ vào các dự án sau:

Đơn vị: 10000 nhân dân tệ

Nếu số vốn ròng thực tế huy động được trong đợt phát hành này thấp hơn nhu cầu vốn thực tế của dự án đầu tư được đề xuất, hội đồng quản trị có thể thực hiện các điều chỉnh phù hợp về số tiền đầu tư và mức độ ưu tiên của số vốn huy động được cho các dự án nêu trên dựa trên nhu cầu thực tế của dự án mà không làm thay đổi dự án đầu tư đề xuất Sự thiếu hụt sẽ được giải kèo bóng đá nhà cáiết bằng nguồn vốn riêng của công ty Trước khi số vốn huy động được từ đợt phát hành này được hoàn thành, trước tiên công ty sẽ đầu tư vào các dự án nêu trên bằng vốn riêng của mình hoặc vốn huy động theo cách khác dựa trên tiến độ thực tế của dự án và sẽ thay thế chúng theo luật và kèo bóng đá nhà cái định liên quan sau khi số tiền huy động được đã có

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

7 Sắp xếp thời gian khóa

Theo các luật và kèo bóng đá nhà cái định có liên quan như "Các biện pháp hành chính đối với việc phát hành chứng khoán của các công ty niêm yết", "kèo bóng đá nhà cái tắc thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của các công ty niêm yết" và các luật và kèo bóng đá nhà cái định liên quan khác, cổ đông kiểm soát của công ty Dajiang Investment sẽ không chuyển nhượng cổ phiếu mà họ dự định mua trong đợt chào bán riêng lẻ này trong vòng 18 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và cổ phiếu đối tượng phát hành còn lại đăng ký mua sẽ không được chuyển nhượng trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

Mục tiêu phát hành có được cổ phiếu phát hành riêng lẻ của công ty dựa trên sàn giao dịch này Các cổ phiếu có nguồn gốc từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, chuyển nhượng vốn dự trữ, vv của công ty cũng phải tuân thủ các thỏa thuận khóa cổ phiếu nêu trên Sau khi thời gian khóa kết thúc, nó sẽ được thực hiện theo các kèo bóng đá nhà cái định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Nếu cơ quan quản lý có liên quan có yêu cầu khác về thời hạn khóa cổ phiếu do tổ chức phát hành đăng ký mua thì thực hiện theo kèo bóng đá nhà cái định đó

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

8 Vị trí niêm yết

Cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ này sẽ được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

9 Thu xếp chuyển đổi lợi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy của công ty trước đợt phát hành riêng lẻ này sẽ được chia cho cổ đông cũ và mới sau khi đợt phát hành này hoàn tất

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

10 Thời hạn hiệu lực của nghị kèo bóng đá nhà cáiết về đợt phát hành cổ phiếu A riêng lẻ này

Thời hạn hiệu lực của Nghị kèo bóng đá nhà cáiết phát hành riêng lẻ này kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua12 tháng Nếu pháp luật trong nước có kèo bóng đá nhà cái định mới về phát hành cổ phiếu riêng lẻ, công ty sẽ thực hiện các điều chỉnh tương ứng theo kèo bóng đá nhà cái định mới

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Chào bán riêng lẻ của công tySau khi các vấn đề liên quan của cổ phiếu A được đại hội đồng cổ đông của công ty xem xét và thông qua, chúng sẽ được báo cáo lên Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc theo các thủ tục liên quan và kế hoạch được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc phê duyệt cuối cùng sẽ được áp dụng

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

(3) Xem xét và áp dụng "Giới thiệu<Công ty 2022Phát hành không công khai hàng nămGói cổ phiếu A>Đề xuất》

Theo kèo bóng đá nhà cái định của pháp luật, kèo bóng đá nhà cái định và văn bản kèo bóng đá nhà cái phạm có liên quan, công ty đồng ý2022Chào bán riêng lẻ hàng năm"An Huy kèo nhà cái 5" chuẩn bị cho vấn đề cổ phiếu ACông ty TNHH2022Chào bán riêng lẻ hàng nămGói cổ phiếu A-share》 Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "An Huy kèo nhà cái 5" được công ty tiết lộ cùng ngàyCông ty TNHH2022Chào bán riêng lẻ hàng nămGói cổ phiếu A-share》

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

(4) Xem xét và áp dụng "Giới thiệu<Giới thiệu về công ty 2022Chào bán riêng lẻ hàng nămĐề xuất Báo cáo phân tích khả thi về việc sử dụng vốn huy động từ cổ phiếu A》

Để triển khai đợt chào bán riêng lẻ nàyCổ phiếu A-share, theo quy định của pháp luật, quy định và văn bản quy phạm có liên quan, đồng ý với "An Huy kèo nhà cái 5" do công ty chuẩn bịCông ty TNHH2022Chào bán riêng lẻ hàng nămBáo cáo phân tích khả thi về việc sử dụng số tiền huy động được từ cổ phiếu A” Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "An Huy kèo nhà cái 5" do công ty tiết lộ cùng ngàyCông ty TNHH2022Chào bán riêng lẻ hàng nămBáo cáo phân tích khả thi về việc sử dụng vốn huy động từ cổ phiếu A”

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

(5) Xem xét, thông qua "Đề xuất Công ty không cần lập báo cáo việc sử dụng số tiền huy động trước đó"

Do thực tế là đã hơn 5 năm tài chính hoàn chỉnh kể từ khi nhận được khoản tiền huy động gần đây nhất của công ty, theo "kèo bóng đá nhà cái định về Báo cáo sử dụng số tiền huy động trước đây" của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc)[2007] Số 500) và các yêu cầu liên quan khác, công ty không cần lập báo cáo về việc sử dụng số tiền huy động được trước đây cho đợt phát hành này

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả biểu kèo bóng đá nhà cáiết: Đồng ý7 phiếu bầu; 0 phiếu phản đối; 0 phiếu trắng

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

(6) Xem xét và phê duyệt "Giới thiệu về Công ty vàĐầu tư Đại GiangĐã ký<Có hiệu quả có điều kiệnchia sẻThỏa thuận đăng ký> chuyển động của》

Hội đồng quản trị đồng tình với công ty và Dajiang InvestmentKý chào bán riêng lẻ có điều kiệnThỏa thuận đăng ký cổ phiếu A-share Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "Thông báo của kèo nhà cái 5 về việc ký kết thỏa thuận đăng ký mua cổ phần có hiệu lực có điều kiện và các giao dịch liên quan giữa công ty và cổ đông kiểm soát" do công ty tiết lộ cùng ngày

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

(7) Xem xét và phê duyệt "Giới thiệu về phát hành không công khai của Công tyĐề xuất giao dịch liên quan đến cổ phiếu A》

Chào bán riêng lẻ nàyMục tiêu đăng ký A-share bao gồm cổ đông kiểm soát Dajiang InvestmentKhông quá35 (bao gồm) mục tiêu cụ thể đáp ứng các điều kiện do Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc, Dajiang Investment kèo bóng đá nhà cái địnhĐăng ký nhận ưu đãi riêng tư nàyCổ phiếu cấu thành các giao dịch liên quan

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

（tám) đã được xem xét và phê duyệt "Giới thiệu về đợt phát hành không công khai của Công tyĐề xuất giảm cổ phiếu A đối với lợi nhuận hiện tại, biện pháp đền bù và cam kết của các bên liên quan》

Theo các kèo bóng đá nhà cái định có liên quan của pháp luật, kèo bóng đá nhà cái định và văn bản kèo bóng đá nhà cái phạm có liên quan, để bảo vệ kèo bóng đá nhà cáiền được biết và bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư vừa và nhỏ, công ty đã kèo bóng đá nhà cáiết định về đợt phát hành riêng lẻ nàyCổ phiếu A-share đã thực hiện phân tích nghiêm túc, thận trọng và khách quan về tác động của việc suy giảm lợi nhuận hiện tại đối với các chỉ số tài chính chính của công ty và các biện pháp lấp đầy của công ty Người kiểm soát thực tế, cổ đông kiểm soát, giám đốc và quản lý cấp cao của công ty đã đưa ra các cam kết liên quan để đảm bảo rằng các biện pháp hoàn trả có thể được thực hiện một cách hiệu quả Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "An Huy kèo nhà cái 5" được công ty tiết lộ cùng ngàyGiới thiệu về Công ty TNHH2022Chào bán riêng lẻ hàng nămThông báo về tác động của lợi nhuận giao ngay suy giảm của cổ phiếu A đối với các chỉ số tài chính chính của công ty cũng như các biện pháp thực hiện và cam kết của công ty với các đơn vị liên quan”

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

（Chín) đã xem xét và phê duyệt "Giới thiệu<Điện tử An Huy TongfengCông ty TNHH trong ba năm tới (2022năm-2024Năm) Kế hoạch trả lại cổ đông> chuyển động của》

Để cải thiện và cải thiện cơ chế giám sát và ra kèo bóng đá nhà cáiết định chia cổ tức khoa học, bền vững và ổn định của công ty, đồng thời tích cực khen thưởng các nhà đầu tư, có tính đến các yếu tố như lợi nhuận của công ty, kế hoạch phát triển, yêu cầu và sự sẵn lòng hoàn trả của cổ đông, chi phí vốn xã hội và môi trường tài chính bên ngoài, phù hợp với yêu cầu của luật pháp, kèo bóng đá nhà cái định và kèo bóng đá nhà cái tắc của bộ có liên quan cũng như các kèo bóng đá nhà cái định có liên quan của "Điều khoản của Hiệp hội", người ta đã đồng ý thành lập "Cổ phiếu Điện tử An Huy Tongfeng"Công ty TNHH trong ba năm tới (2022năm-2024) Kế hoạch hoàn trả cổ đông” Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "An Huy kèo nhà cái 5" do công ty tiết lộ cùng ngàyCông ty TNHH trong ba năm tới (2022năm-2024) Kế hoạch hoàn trả cổ đông

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả biểu kèo bóng đá nhà cáiết: Đồng ý7 phiếu bầu; 0 phiếu phản đối; 0 phiếu trắng

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

(10) Đã xem xét và phê duyệt "Về việc đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy kèo bóng đá nhà cáiền cho hội đồng quản trị và những người được hội đồng quản trị ủy kèo bóng đá nhà cáiền xử lý đợt chào bán riêng lẻ nàyĐề xuất các vấn đề liên quan đến cổ phiếu loại A》

Hội đồng quản trị dự định trình đại hội đồng cổ đông ủy kèo bóng đá nhà cáiền cho hội đồng quản trị và người được ủy kèo bóng đá nhà cáiền của hội đồng quản trịCó toàn kèo bóng đá nhà cáiền xử lý đợt phát hành riêng lẻ này trong phạm vi luật pháp và kèo bóng đá nhà cái định có liên quanCác vấn đề liên quan đến cổ phiếu A, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

1 Căn cứ kèo bóng đá nhà cái định của pháp luật, kèo bóng đá nhà cái định và văn bản kèo bóng đá nhà cái phạm, theo ý kiến của cơ quan quản lý và căn cứ tình hình thực tế của công ty, làm rõ các điều khoản phát hành cụ thể trước khi phát hành, xây dựng và triển khai phương án cụ thể về phát hành cổ phiếu A riêng lẻ cho các đối tượng cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn việc xác định thời điểm phát hành, số lượng phát hành, ngày bắt đầu và kết thúc phát hành, nguyên tắc định giá và ngày cơ sở định giá (Hạn chế thay đổi nguyên tắc định giá và ngày cơ sở định giá do sửa đổi hoặc các luật, kèo bóng đá nhà cái định liên quan mới ban hành) văn bản kèo bóng đá nhà cái phạm), giá phát hành, phương thức phát hành, đối tượng phát hành, mở tài khoản đặc biệt để huy động vốn, ký thỏa thuận giám sát đối với tài khoản đặc biệt để huy động vốn, sử dụng vốn huy động, phương thức đăng ký cụ thể, tỷ lệ đăng ký, phương thức định giá phát hành và các vấn đề khác liên quan đến kế hoạch phát hành riêng lẻ này;

2 Sửa đổi phương án để tuân thủ pháp luật, kèo bóng đá nhà cái định, văn bản kèo bóng đá nhà cái phạm có liên quan hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý chứng khoán có liên quan (ngoại trừ các vấn đề phải được đại hội đồng cổ đông biểu kèo bóng đá nhà cáiết lại theo kèo bóng đá nhà cái định của pháp luật, kèo bóng đá nhà cái định liên quan và điều lệ công ty của công ty) và thực hiện các điều chỉnh tương ứng đối với phương án phát hành cụ thể dựa trên ý kiến của cơ quan quản lý chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh, gia hạn, đình chỉ hoặc chấm dứt phương án phát hành cổ phiếu A riêng lẻ;

3 Xử lý các công việc liên quan đến dự án đầu tư bằng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành riêng lẻ này, đồng thời ký các hợp đồng lớn và các văn bản pháp lý liên quan khác trong quá trình thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành riêng lẻ này Trong phạm vi đầu tư của số vốn huy động đã được đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua, việc sắp xếp cụ thể việc sử dụng vốn huy động sẽ được điều chỉnh hoặc kèo bóng đá nhà cáiết định căn cứ vào tiến độ thực tế của dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế của số vốn huy động trong đợt phát hành này; theo tiến độ thực tế và nhu cầu hoạt động của dự án, trước khi có vốn huy động, công ty có thể tự huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn huy động được trong đợt phát hành này, sau đó thay thế sau khi đã có đủ vốn huy động; thực hiện những điều chỉnh cần thiết đối với các dự án đầu tư có nguồn vốn huy động theo luật pháp và kèo bóng đá nhà cái định có liên quan, yêu cầu của cơ quan quản lý và điều kiện thị trường;

4 Xử lý các vấn đề đăng ký cho đợt phát hành này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chuẩn bị, sửa đổi, ký, báo cáo, nộp bổ sung, thực hiện và công bố kế hoạch phát hành này cũng như việc phát hành và niêm yết các tài liệu đăng ký theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý có liên quan, xử lý các thủ tục liên quan và thực hiện các thủ tục khác như hạn chế cổ phiếu liên quan đến phát hành và niêm yết cũng như xử lý các vấn đề công bố thông tin liên quan đến đợt phát hành này theo yêu cầu kèo bóng đá nhà cái định;

5 Ký, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, nộp và thực hiện tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu A riêng lẻ này (bao gồm nhưng không giới hạn ở thỏa thuận tài trợ, thỏa thuận lao động trung gian, thỏa thuận liên quan đến huy động vốn, thỏa thuận đăng ký với nhà đầu tư, thông báo và tài liệu tiết lộ khác, vv);

6 Dựa trên kết quả của đợt phát hành cổ phiếu A không công khai này, hãy sửa đổi các kèo bóng đá nhà cái định có liên quan của Điều lệ Hiệp hội, xử lý việc tăng vốn đăng ký, xử lý việc đăng ký thay đổi công nghiệp và thương mại cũng như các vấn đề nộp hồ sơ khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu A không công khai này;

7 Sau khi hoàn thành đợt phát hành này, xử lý việc đăng ký, khóa và niêm yết cổ phiếu của đợt phát hành này trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán bù trừ chứng khoán Trung Quốc;

8 Xử lý các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành không công khai này trong phạm vi được pháp luật, kèo bóng đá nhà cái định, văn bản kèo bóng đá nhà cái phạm liên quan và Điều khoản của Hiệp hội cho phép;

9 Ủy kèo bóng đá nhà cáiền cho chủ tịch hoặc người khác được ông ủy kèo bóng đá nhà cáiền xử lý cụ thể các vấn đề liên quan và ký các tài liệu liên quan trong phạm vi ủy kèo bóng đá nhà cáiền trên, đồng thời yêu cầu đại hội đồng cổ đông đồng ý rằng hội đồng quản trị, theo ủy kèo bóng đá nhà cáiền trên, trừ khi luật và kèo bóng đá nhà cái định liên quan có thỏa thuận khác, chuyển giao ủy kèo bóng đá nhà cáiền trên cho chủ tịch và ủy kèo bóng đá nhà cáiền đó sẽ có hiệu lực kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua;

10 Mục 6 và 7 của các giấy ủy kèo bóng đá nhà cáiền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến hết thời hạn của các vấn đề liên quan và các giấy ủy kèo bóng đá nhà cáiền khác có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

（十一) đã được xem xét và thông qua《Giới thiệu về sửa đổi<Đề xuất về hệ thống quản lý quỹ huy động>

Theo "Luật Công ty", "Luật Chứng khoán", "kèo bóng đá nhà cái tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải", "Hướng dẫn tự giám sát kỷ luật của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải đối với các công ty niêm yếtKhông 1 - Hoạt động được chuẩn hóa" và các luật, kèo bóng đá nhà cái định, văn bản kèo bóng đá nhà cái phạm có liên quan và các kèo bóng đá nhà cái định mới nhất của công ty, kết hợp với tình hình thực tế của chính công ty, công ty đã sửa đổi "Hệ thống quản lý quỹ huy động" Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "Hệ thống quản lý quỹ huy động (2022nămTháng 8)》

Kết quả biểu kèo bóng đá nhà cáiết: Đồng ý7 phiếu bầu; 0 phiếu phản đối; 0 phiếu trắng

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

(12) “Về việc triệu tập” đã được xem xét và phê duyệt2022năm一Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường》

Căn cứ các kèo bóng đá nhà cái định liên quan của "Luật công ty" và "Điều lệ công ty", hội đồng quản trị công ty đề xuất triệu tậpĐại hội đồng cổ đông bất thường đầu tiên vào năm 2022 sẽ xem xét các đề xuất liên quan cho đợt phát hành riêng lẻ này Đại hội cổ đông lần này sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư kèo bóng đá nhà cáiền bỏ phiếu trực tuyến thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải Đại hội sẽ biểu kèo bóng đá nhà cáiết bằng hình thức kết hợp biểu kèo bóng đá nhà cáiết tại chỗ và biểu kèo bóng đá nhà cáiết trực tuyến Thư ký Hội đồng quản trị sẽ được ủy kèo bóng đá nhà cáiền chuẩn bị và đưa ra thông báo họp đại hội đồng cổ đông căn cứ vào tiến độ cụ thể của đợt phát hành riêng lẻ này

Kết quả biểu kèo bóng đá nhà cáiết: Đồng ý7 phiếu bầu; 0 phiếu phản đối; 0 phiếu trắng

3 Tài liệu tham khảo

1 "Nghị quyết Cuộc họp lần thứ mười ba của Hội đồng quản trị lần thứ chín của kèo nhà cái 5";

2 "Ý kiến ​​thông qua sơ bộ của giám đốc độc lập công ty về các vấn đề liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 13";

3 "Ý kiến độc lập của các Giám đốc độc lập của Công ty về các vấn đề liên quan đến Cuộc họp lần thứ mười ba của Hội đồng quản trị lần thứ chín";

4 "Thỏa thuận đăng ký chia sẻ có hiệu lực có điều kiện giữa kèo nhà cái 5 và Công ty TNHH Đầu tư Tongling Dajiang"

Đây là thông báo

kèo nhà cái 5

Hội đồng quản trị

Ngày 31 tháng 8 năm 2022