Mã bảo mật:600237 Chữ viết tắt chứng khoán:Điện tử đỉnh đồng    Số thông báo:2022-032

Thông báo của kèo nhà cái 5 về việc ký kết “Thỏa thuận đăng ký mua cổ phần có điều kiện” và các giao dịch liên quan giữa công ty và cổ đông kiểm soát

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Lời nhắc nội dung quan trọng

●Điện tử An Huy TongfengCông ty TNHH (sau đây gọi tắt là“Điện tử đỉnh đồng” hoặc “Công ty”) cổ đông kiểm soátCông ty TNHH Đầu tư Tongling Dajiang Holdings(sau đây gọi là)“Đầu tư Đại Giang”) dự định đăng ký mua cổ phiếu bằng tiền mặtTổng số bảnKhông ít hơnTổng số cổ phần chào bán riêng lẻ của công ty20% (bao gồm số gốc)，Và sau khi hoàn thành đợt phát hành này, tỷ lệ sở hữu cổ phần không vượt quá tổng vốn cổ phần của công ty30%。Công ty vàĐầu tư Đại GiangĐã ký《Hiệu quả có điều kiệnchia sẻThỏa thuận đăng ký》，Đầu tư Đại GiangViệc đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty cấu thành một bóng đá kèo nhà cái liên quan

●Các bóng đá kèo nhà cái của bên liên quan liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu A riêng lẻ này vẫn được yêu cầuĐơn vị phê duyệt và xem xét tài sản nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đại hội cổ đông công ty xem xét và phê duyệt và bắt buộcKinh thánhđạtỦy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc (sau đây gọi tắt là"Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc") chỉ có thể được triển khai sau khi được phê duyệt Các cổ đông có liên quan tham gia đợt chào bán riêng lẻ này sẽ không có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông

●Không chắc chắn về việc liệu kế hoạch phát hành này có thể nhận được phê duyệt hoặc phê duyệt liên quan hay không và thời điểm sẽ nhận được phê duyệt hoặc phê duyệt liên quan

1 Tổng quan về bóng đá kèo nhà cái của các bên liên quan

Theo nghị quyết cuộc họp lần thứ 13 của hội đồng quản trị công ty lần thứ 9, công ty có kế hoạch đầu tư vào công ty trong đó có cổ đông kiểm soát Dajiang InvestmentKhông quá35 (bao gồm 35) đối tượng đặc biệt để phát hành cổ phiếu(sau đây gọi là)“Ưu đãi này”) Số lượng cổ phiếu phát hành lần này không vượt quá 30% tổng vốn cổ phần của công ty trước đợt phát hành, tức là không quá 169310869 cổ phiếu (bao gồm cả số cổ phiếu gốc)Trong đợt phát hành này, Dajiang Investment dự kiến đăng ký bằng tiền mặt với tổng số cổ phiếu không ít hơn 20% tổng số cổ phiếu chào bán riêng lẻ này (bao gồm cả số gốc) và tỷ lệ sở hữu sau khi hoàn thành đợt phát hành này không vượt quá 30% tổng vốn cổ phần của công ty Số lượng phát hành cuối cùng của đợt phát hành này sẽ do hội đồng quản trị công ty xác định với sự tham vấn của nhà tài trợ (bảo lãnh chính) dựa trên ủy quyền của đại hội đồng cổ đông sau khi công ty nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cho đợt phát hành này và dựa trên báo giá đăng ký của đối tượng phát hành

Vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, công ty đã ký "Thỏa thuận đăng ký mua cổ phần có hiệu lực có điều kiện" với cổ đông kiểm soát Dajiang Investment Theo "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở bóng đá kèo nhà cái chứng khoán Thượng Hải", việc đăng ký mua cổ phiếu của công ty Dajiang Investment lần phát hành này cấu thành một bóng đá kèo nhà cái liên quan

bóng đá kèo nhà cái liên quan này đã được xem xét và thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 13 của công ty Nó vẫn cần sự chấp thuận của cơ quan phê duyệt tài sản nhà nước, đại hội đồng cổ đông của công ty và sự chấp thuận của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc trước khi có thể thực hiện bóng đá kèo nhà cái liên quan này không cấu thành việc tổ chức lại tài sản lớn như quy định tại "Các biện pháp hành chính đối với việc tổ chức lại tài sản lớn của các công ty niêm yết"

II Giới thiệu về các bên liên quan

(1) Giới thiệu về mối quan hệ của các bên liên quan

Trước đợt phát hành này, Dajiang Investment nắm giữ 111705979 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 19,79% và là cổ đông kiểm soát của kèo nhà cái 5 Sau khi đợt phát hành hoàn tất, giả định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế trong đợt phát hành này là giới hạn trên của đợt phát hành này 169310869cổ phiếu và được tính dựa trên giới hạn đăng ký thấp hơn của Dajiang Investment, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Dajiang Investment sau khi hoàn thành đợt phát hành này là19,84%, Dajiang Investment vẫn là cổ đông kiểm soát của công ty

(2) Thông tin cơ bản của người liên quan

(3) Các chỉ số tài chính chủ yếu của các bên liên quan trong năm qua

Đơn vị：10000 nhân dân tệ

Lưu ý: Dữ liệu tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty Kế toán Rong Cheng (Quan hệ đối tác chung đặc biệt)

3 Thông tin cơ bản của đối tượng bóng đá kèo nhà cái

(1) Đối tượng bóng đá kèo nhà cái

Đối tượng của bóng đá kèo nhà cái liên quan này là việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty Dajiang Investment dự định đăng ký

(2) Nguyên tắc xác định giá bóng đá kèo nhà cái liên kết

Ngày cơ sở định giá của đợt phát hành riêng lẻ này là ngày đầu tiên trong giai đoạn phát hành đợt phát hành riêng lẻ của công ty và giá phát hành không được thấp hơn trước ngày cơ sở định giá80% giá bóng đá kèo nhà cái cổ phiếu trung bình của công ty trong 20 ngày bóng đá kèo nhà cái Giá bóng đá kèo nhà cái bình quân cổ phiếu của công ty trong 20 ngày bóng đá kèo nhà cái trước ngày cơ sở định giá = tổng khối lượng bóng đá kèo nhà cái cổ phiếu loại A của công ty trong 20 ngày bóng đá kèo nhà cái trước ngày cơ sở định giá/tổng ​​khối lượng bóng đá kèo nhà cái cổ phiếu loại A của công ty trong 20 ngày bóng đá kèo nhà cái trước ngày cơ sở định giá (sau đây gọi là “giá sàn phát hành”) Nếu trong vòng 20 ngày bóng đá kèo nhà cái, giá cổ phiếu của công ty được điều chỉnh do các sự kiện không hưởng quyền và không hưởng cổ tức như chia cổ tức, cổ phiếu thưởng, chuyển quỹ dự trữ thành vốn cổ phần, vv thì giá bóng đá kèo nhà cái tại ngày bóng đá kèo nhà cái trước khi điều chỉnh sẽ được tính dựa trên giá điều chỉnh cho các quyền không hưởng quyền và cổ tức tương ứng

Nếu các sự kiện không hưởng quyền và không hưởng cổ tức như phân phối cổ tức, cổ phiếu thưởng, chuyển nhượng vốn dự trữ sang vốn cổ phần, vv xảy ra giữa ngày cơ sở định giá và ngày phát hành cổ phiếu của công ty thì giá sàn phát hành nói trên sẽ được điều chỉnh tương ứng Phương pháp điều chỉnh như sau:

Cổ tức bằng tiền mặt:P1=P0-D

Cổ phiếu thưởng hoặc vốn dự trữ chuyển đổi thành vốn cổ phần:P1=P0/(1+N)

Cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng hoặc quỹ dự trữ chuyển đổi thành vốn cổ phần:P1=(P0-D)/(1+N)

Trong số đó,P0 là giá phát hành trước khi điều chỉnh, D là cổ tức bằng tiền mặt chia cho mỗi cổ phiếu, N là cổ phiếu thưởng trên mỗi cổ phiếu hoặc quỹ dự trữ chuyển đổi thành vốn cổ phần và giá phát hành sau khi điều chỉnh là P1

Sau khi đơn đăng ký phát hành được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc phê duyệt, giá phát hành cuối cùng sẽ do ban giám đốc công ty quyết định, trong phạm vi ủy quyền của đại hội cổ đông và nhà tài trợ (bảo lãnh chính) cho đợt phát hành này dựa trên báo giá đăng ký của nhà đầu tư Dajiang Investment không tham gia quá trình đấu thầu thị trường của đợt phát hành này, đồng ý với kết quả đấu thầu và đăng ký mua cổ phiếu của đợt phát hành này với mức giá như các nhà đầu tư khác Nếu đợt phát hành riêng lẻ này không tạo ra giá phát hành thông qua đấu thầu, Dajiang Investment sẽ tiếp tục tham gia đăng ký và sử dụng mức giá thấp nhất của đợt phát hành này (ngày chuẩn định giá80% giá bóng đá kèo nhà cái trung bình của cổ phiếu công ty trong 20 ngày bóng đá kèo nhà cái) được sử dụng làm giá đăng ký

IV Nội dung chính của hợp đồng bóng đá kèo nhà cái bên liên kết

Công ty và Đầu tư Đại GiangYuĐã ký "Cổ phần vốn sở hữu có điều kiện" vào ngày 30 tháng 8 năm 2022Thỏa thuận đăng ký" (được gọi trong phần này là"Thỏa thuận này"), nội dung chính của thỏa thuận như sau:

(1)Đối tượng thỏa thuận và thời gian ký kết

Bên A: kèo nhà cái 5

Bên B: Tongling Dajiang Investment Holdings Co, Ltd

Thời gian ký kết: 30/8/2022

(2)Nội dung chính của thỏa thuận đăng ký

1 Giá đăng ký, phương thức, số lượng và số tiền đăng ký

（1) Giá đăng ký:Ngày cơ sở định giá của đợt phát hành riêng lẻ này là ngày đầu tiên trong giai đoạn phát hành đợt phát hành riêng lẻ của Bên A và giá phát hành không được thấp hơn trước ngày cơ sở định giá80% giá bóng đá kèo nhà cái trung bình cổ phiếu của Bên A trong 20 ngày bóng đá kèo nhà cái Giá bóng đá kèo nhà cái bình quân cổ phiếu của Bên A trong 20 ngày bóng đá kèo nhà cái trước ngày cơ sở định giá = tổng khối lượng bóng đá kèo nhà cái cổ phiếu của Bên A trong 20 ngày bóng đá kèo nhà cái trước ngày cơ sở định giá/tổng ​​khối lượng bóng đá kèo nhà cái cổ phiếu của Bên A trong 20 ngày bóng đá kèo nhà cái trước ngày cơ sở định giá (sau đây gọi là “giá sàn phát hành”) Nếu giá cổ phiếu của Bên A được điều chỉnh do các sự kiện không hưởng quyền và không hưởng cổ tức như chia cổ tức, cổ phiếu thưởng, chuyển nhượng vốn dự trữ thành vốn cổ phần, vv trong vòng 20 ngày bóng đá kèo nhà cái này, giá bóng đá kèo nhà cái tại ngày bóng đá kèo nhà cái trước khi điều chỉnh sẽ được tính dựa trên giá điều chỉnh cho các quyền không hưởng quyền và cổ tức tương ứng

Nếu các sự kiện không hưởng quyền và không hưởng cổ tức như phân phối cổ tức, cổ phiếu thưởng, chuyển nhượng vốn dự trữ sang vốn cổ phần, vv xảy ra đối với cổ phiếu của Bên A trong khoảng thời gian từ ngày cơ sở định giá đến ngày phát hành thì giá sàn phát hành nói trên sẽ được điều chỉnh tương ứng Phương pháp điều chỉnh như sau:

Cổ tức bằng tiền mặt:P1=P0-D

Cổ phiếu thưởng hoặc vốn dự trữ chuyển đổi thành vốn cổ phần:P1=P0/(1+N)

Cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng hoặc quỹ dự trữ chuyển đổi thành vốn cổ phần:P1=(P0-D)/(1+N)

Trong số đó,P0 là giá phát hành trước khi điều chỉnh, D là cổ tức bằng tiền mặt chia cho mỗi cổ phiếu, N là cổ phiếu thưởng trên mỗi cổ phiếu hoặc quỹ dự trữ chuyển đổi thành vốn cổ phần và giá phát hành sau khi điều chỉnh là P1

Sau khi đơn đăng ký phát hành được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc phê duyệt, giá phát hành cuối cùng sẽ do ban giám đốc của Bên A xác định với sự tham vấn của nhà tài trợ (bảo lãnh chính) cho đợt phát hành này trong phạm vi ủy quyền của đại hội cổ đông, dựa trên báo giá đăng ký của nhà đầu tư Bên B không tham gia đấu thầu thị trường của đợt phát hành này, đồng ý với kết quả đấu thầu và đăng ký mua cổ phiếu của đợt phát hành này với mức giá như các nhà đầu tư khác Nếu đợt phát hành riêng lẻ này không tạo ra giá phát hành thông qua đấu thầu thì Bên B sẽ tiếp tục tham gia đăng ký mua và sử dụng giá đáy của đợt phát hành này (trước ngày cơ sở định giá80% giá bóng đá kèo nhà cái trung bình của cổ phiếu Bên A trong 20 ngày bóng đá kèo nhà cái) sẽ được sử dụng làm giá đăng ký

（2) Phương thức đăng ký: Bên B đăng ký bằng tiền mặt đối với số cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Bên A

（3) Số lượng đăng ký:Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ này không vượt quá tổng vốn cổ phần của Bên A trước đợt phát hành30%, tức là không quá 169310869 cổ phần (bao gồm cả số gốc) Trong đợt phát hành này, Bên B dự định đăng ký bằng tiền mặt tổng số cổ phần phát hành không thấp hơn 20% tổng số cổ phần chào bán riêng lẻ lần này (bao gồm cả số gốc), tỷ lệ sở hữu sau khi hoàn thành đợt phát hành này không vượt quá 30% tổng vốn cổ phần của Bên A

Nếu các sự kiện không hưởng quyền và không hưởng cổ tức như chia cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu thưởng, chuyển đổi vốn dự trữ thành vốn cổ phần, vv xảy ra đối với cổ phiếu của Bên A từ ngày cơ sở định giá đến ngày phát hành, số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ này sẽ được điều chỉnh tương ứng Số lượng phát hành cuối cùng sẽ do ban giám đốc Bên A xác định với sự tham vấn của nhà tài trợ (bảo lãnh chính) dựa trên ủy quyền của đại hội đồng cổ đông, sau khi Bên A nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cho đợt phát hành này và dựa trên báo giá đăng ký của đối tượng phát hành

(4) Số tiền thuê bao: Số tiền thuê bao được tính bằng giá thuê bao thỏa thuận nhân với số lượng thuê bao thỏa thuận

2 Thời gian và phương thức giao tiền thuê bao và giao hàng

（1) Bên B đồng ý đăng ký mua cổ phiếu của Bên A phát hành lần này theo quy định của thỏa thuận này sau khi đợt phát hành này được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc chấp thuận và thanh toán toàn bộ số tiền đặt mua đầy đủ và đúng hạn vào tài khoản ngân hàng do người bảo lãnh chính cho đợt phát hành cổ phiếu này chỉ định theo thông báo thanh toán do nhà tài trợ (bảo lãnh chính) phát hành

（2) Sau khi Bên B nộp phí đăng ký theo đúng điều khoản nêu trên, Bên A sẽ đăng ký số cổ phiếu mà Bên B đăng ký mua tại cơ quan đăng ký và bù trừ chứng khoán theo quy định để Bên B trở thành người sở hữu hợp pháp số cổ phiếu mà Bên B đăng ký mua

3、Thời gian bán có hạn

（1) Số cổ phiếu được Bên B đăng ký phát hành lần này sẽ bắt đầu kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành nàyKhông thể chuyển nhượng trong vòng 18 tháng Nếu thời gian bán hàng hạn chế nói trên không phù hợp với các ý kiến ​​quy định hoặc yêu cầu quy định mới nhất của cơ quan quản lý, Bên B đồng ý thực hiện các điều chỉnh tương ứng đối với thời gian bán hàng hạn chế dựa trên ý kiến ​​quy định hoặc yêu cầu quy định của cơ quan quản lý

（2) Sau khi hoàn thành đợt phát hành này, cổ phiếu của Bên B có nguồn gốc từ cổ phiếu của Bên A có được thông qua đợt phát hành này do Bên A chia cổ tức bằng cổ phiếu, chuyển nhượng dự trữ vốn, vv cũng phải tuân thủ các thỏa thuận về thời gian khóa nêu trên

（3) Bên B đồng ý ban hành các cam kết khóa có liên quan đối với số cổ phiếu được đăng ký trong đợt phát hành này và xử lý các vấn đề khóa cổ phiếu có liên quan theo luật pháp và quy định liên quan cũng như các quy định liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở bóng đá kèo nhà cái Chứng khoán Thượng Hải

（4) Cổ phiếu được Bên B đăng ký phát hành lần này sau thời gian khóa phải tuân theo các quy định liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở bóng đá kèo nhà cái Chứng khoán Thượng Hải

(3) Điều kiện và thời điểm hiệu lực của hợp đồng

Thỏa thuận này sẽ được thiết lập kể từ ngày được hai bên ký và đóng dấu và chỉ có hiệu lực khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1 Hội đồng quản trị và đại hội cổ đông của Bên A đã xem xét và thông qua đợt phát hành này;

2 Đợt phát hành này đã được cơ quan phê duyệt tài sản nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

3 Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã phê duyệt đợt phát hành này

(4) Điều khoản trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Nếu một bên vi phạm hợp đồng và thỏa thuận này không thể được thực hiện hoặc không thể thực hiện đầy đủ thì thiệt hại phát sinh sẽ do bên vi phạm chịu; bên không vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình và có biện pháp khắc phục kịp thời để đảm bảo tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê bao Đồng thời, bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nêu trên cho bên không vi phạm

5 Mục đích của bóng đá kèo nhà cái với các bên liên quan và tác động của chúng đối với công ty

(1) Mục đích của bóng đá kèo nhà cái này

Tính đến ngày thông báo này, cổ đông kiểm soát Dajiang Investment của công ty nắm giữ 111705979 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần là19,79% Mục tiêu đăng ký cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này không quá ba mươi lăm mục tiêu cụ thể (bao gồm), bao gồm cả cổ đông kiểm soát Dajiang Investment Bằng cách đăng ký phát hành cổ phiếu A riêng lẻ này, tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông kiểm soát Dajiang Investment của công ty có thể tăng lên và thể hiện sự tin tưởng vững chắc của Dajiang Investment vào triển vọng phát triển trong tương lai của công ty niêm yết Sau khi số vốn huy động được lần này được sử dụng, tổng tài sản và tài sản ròng của công ty sẽ đồng thời tăng lên, vốn lưu động sẽ dồi dào hơn và tỷ lệ tài sản/nợ phải trả sẽ giảm xuống, điều này sẽ giúp nâng cao sức mạnh tài chính của công ty, tối ưu hóa cơ cấu vốn, giảm thiểu rủi ro tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển liên tục và ổn định của công ty

(2) Tác động của bóng đá kèo nhà cái này đến công ty

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này, phương hướng kinh doanh chính và cơ cấu kinh doanh của công ty sẽ không thay đổi đáng kể Cổ đông kiểm soát và người kiểm soát thực tế của công ty sẽ không thay đổi Mối quan hệ kinh doanh, quan hệ quản lý và cạnh tranh theo chiều ngang giữa công ty với cổ đông kiểm soát, người kiểm soát thực tế và các đơn vị liên kết của họ sẽ không thay đổi Tổng tài sản và tài sản ròng của công ty sẽ đồng thời tăng lên, vốn lưu động sẽ được phong phú hơn và tỷ lệ tài sản trên nợ sẽ giảm Do việc xây dựng và thực hiện lợi ích của các dự án đầu tư huy động đòi hỏi một khoảng thời gian nhất định nên các chỉ số sinh lời như thu nhập trên mỗi cổ phiếu và lợi nhuận trên tài sản ròng có thể giảm ở một mức độ nhất định trong ngắn hạn Tuy nhiên, khi dự án dần dần đạt đến công suất, thu nhập hoạt động và lợi nhuận ròng của công ty sẽ tăng theo, khả năng sinh lời và lợi nhuận trên tài sản ròng sẽ tăng theo, đồng thời tình hình dòng tiền chung của công ty sẽ được cải thiện

6 Xem xét các thủ tục cần thực hiện đối với bóng đá kèo nhà cái liên quan này

2022NămĐại hội công ty lần thứ 9 tổ chức ngày 30/8phiên họp HĐQT xem xét và thông qua “Về việc tuân thủ của Công ty”2022Chào bán riêng lẻ hàng nămĐề xuất về điều kiện cổ phiếu loại A", "Giới thiệu về Công ty 2022Chào bán riêng lẻ hàng nămĐề xuất về phương án cổ phiếu A-share", "Giới thiệu về công ty và Dajiang InvestmentĐã ký<Cổ phiếu có điều kiệnThỏa thuận đăng ký> và các đề xuất bóng đá kèo nhà cái của bên liên quan khác liên quan đến đợt phát hành không công khai này, các giám đốc liên quan đã bỏ phiếu trắng Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét đề xuất trên và bày tỏ sự đồng ý

2022NămNgày 30/8, cuộc họp lần thứ 11 Ban Kiểm soát khóa 9 công ty đã xem xét và thông qua đề xuất bóng đá kèo nhà cái bên liên quan nêu trên liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ

bóng đá kèo nhà cái liên quan này vẫn cần có sự chấp thuận của cơ quan phê duyệt tài sản nhà nước, đại hội đồng cổ đông của công ty và sự chấp thuận của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc trước khi có thể thực hiện

7 Sự chấp thuận trước và ý kiến độc lập của giám đốc độc lập

1 Các giám đốc độc lập bày tỏ quan điểm chấp thuận trước của họ về các bóng đá kèo nhà cái với bên liên quan liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty và tin rằng:

Việc phát hành riêng lẻ của công ty bao gồm các bóng đá kèo nhà cái liên quan và cổ đông kiểm soát Dajiang InvestmentCam kết đăng ký mua không ít hơn tổng số cổ phần phát hành20% (bao gồm số gốc),Và sau khi hoàn thành đợt phát hành này, tỷ lệ sở hữu cổ phần không vượt quá tổng vốn cổ phần của công ty30%Sự sắp xếp này phù hợp với nhu cầu phát triển chiến lược và phát triển trong tương lai của công ty, đồng thời có lợi cho việc thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư Việc định giá bóng đá kèo nhà cái liên kết tuân thủ nguyên tắc công bằng, hợp lý, không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và các cổ đông khác, đặc biệt là cổ đông vừa và nhỏ

Thủ tục gửi đề xuất này tuân thủ các luật và quy định có liên quan cũng như các quy định trong Điều lệ của Hiệp hội Theo quan điểm này, chúng tôi đồng ý rằng công ty sẽ đệ trình đề xuất lên cuộc họp lần thứ 13 của hội đồng quản trị lần thứ 9 của công ty để xem xét và các giám đốc liên quan phải bỏ phiếu trắng

2 Các giám đốc độc lập bày tỏ ý kiến độc lập về các bóng đá kèo nhà cái của bên liên quan liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty và tin rằng:

Việc phát hành riêng lẻ của công ty bao gồm các bóng đá kèo nhà cái liên quan và cổ đông kiểm soát Dajiang InvestmentCam kết đăng ký mua không ít hơn tổng số cổ phần phát hành20% (bao gồm số gốc),Và sau khi hoàn thành đợt phát hành này, tỷ lệ sở hữu cổ phần không vượt quá tổng vốn cổ phần của công ty30%Sự sắp xếp này phù hợp với nhu cầu phát triển chiến lược và phát triển trong tương lai của công ty, đồng thời có lợi cho việc thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư Việc định giá bóng đá kèo nhà cái liên kết tuân thủ nguyên tắc công bằng, hợp lý, không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và các cổ đông khác, đặc biệt là cổ đông vừa và nhỏ

Quy trình xem xét đề xuất này tuân thủ các luật, quy định liên quan cũng như Điều lệ của Hiệp hội và các giám đốc liên quan đã bỏ phiếu trắng tại cuộc họp hội đồng quản trị Chúng tôi đồng ý với đề xuất này và đồng ý trình đề xuất này lên đại hội đồng cổ đông công ty xem xét Cổ đông có liên quan cần phải bỏ phiếu trắng

8 Tài liệu tham khảo

(1) Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ mười ba của Hội đồng quản trị lần thứ chín và Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ mười một của Ban kiểm soát lần thứ chín;

(2) Sự chấp thuận trước và ý kiến độc lập của giám đốc độc lập;

(3) “Thỏa thuận đăng ký mua cổ phần có điều kiện” được ký giữa công ty và Dajiang Investment

Đây là thông báo

kèo nhà cái 5

Hội đồng quản trị

31 tháng 8 năm 2022