Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số thông báo: Lin 2022-046

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 16

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2 Cuộc họp hội đồng quản trị này sẽ gửi thông báo họp và tài liệu họp tới tất cả giám đốc của công ty bằng văn bản và fax vào ngày 4 tháng 11 năm 2022

3 Cuộc họp hội đồng quản trị này sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 11 năm 2022 bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông

4 7 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này và 7 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1 Xem xét và thông qua đề xuất sửa đổi điều lệ công ty;

Theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về "Một số ý kiến ​​về việc phát huy sự lãnh đạo của Đảng và tăng cường xây dựng Đảng trong việc đi sâu cải cách doanh nghiệp nhà nước", "Luật công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Hướng dẫn về Điều lệ của Hiệp hội các công ty niêm yết" của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, và dựa trên tình hình thực tế của công ty, dự kiến sẽ sửa đổi một số quy định của “Điều lệ của Hiệp hội” Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "Thông báo của kèo nhà cái 5 về việc sửa đổi các Điều khoản của Hiệp hội" do công ty tiết lộ

Kết quả biểu quyết: Đồng ý7 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

2 Xem xét, thông qua nghị quyết về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2022

Quyết định của công tyĐại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 11 năm 2022 Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "Thông báo của kèo nhà cái 5 về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2022" do công ty tiết lộ

Kết quả biểu quyết: Đồng ý7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Đây là thông báo

kèo nhà cái 5

Hội đồng quản trị

                                         Ngày 10 tháng 11 năm 2022