Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5Số thông báo: Pro2023-006

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 kèo nhà cái 1 quản trị khóa IX

kèo nhà cái 1 quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

1 Triệu tập họp kèo nhà cái 1 quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp kèo nhà cái 1 quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp kèo nhà cái 1 quản trị lần này sẽ được gửi đến tất cả giám đốc công ty bằng văn bản và fax vào ngày 17 tháng 2 năm 2023

3 Cuộc họp kèo nhà cái 1 quản trị này sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 2 năm 2023 bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông

4 Đáng lẽ có 7 giám đốc sẽ tham dự cuộc họp kèo nhà cái 1 quản trị này, nhưng thực tế lại có 7 giám đốc tham dự

II Xem xét tình trạng cuộc họp kèo nhà cái 1 quản trị

(1) Xem xét và phê duyệt "Giới thiệu về tuân thủ của công ty2022NămCấp cho đối tượng cụ thểĐề xuất về tình trạng hàng tồn kho》

Theo các quy định liên quan của pháp luật, quy định và văn bản quy phạm có liên quan, sau khi so sánh tình hình thực tế của công ty, ban giám đốc cho rằng mọi điều kiện của công ty đều đáp ứng các quy định liên quan của pháp luật, quy định hiện hành và văn bản quy phạm về phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể và đáp ứng các điều kiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; giám đốc liên quanHoàng Minh Cường,Lưu Kỳ, Chen Bing và Zhang Feifei tránh bỏ phiếu

Bản phát hành này đã được phê duyệtĐại kèo nhà cái 1 cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 đã được xem xét và thông qua, HĐQT và những người được HĐQT ủy quyền được ủy quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu này Vì vậy, đề xuất này không cần thiết phải trình đại kèo nhà cái 1 cổ đông công ty xem xét

(2) Xem xét và phê duyệt từng mục "Giới thiệu về Công ty"2022NămCấp cho đối tượng cụ thểĐề xuất phương án tồn kho》

Công tyĐại kèo nhà cái 1 cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 đã xem xét và thông qua “Đề án phương án phát hành cổ phiếu A riêng lẻ của Công ty vào năm 2022” Căn cứ vào "Các biện pháp đăng ký và quản lý phát hành chứng khoán của các công ty niêm yết" và các quy định khác liên quan đến hệ thống đăng ký, nó đã được phê duyệt vào năm 2023 2thángChính thức được triển khai vào ngày 17, theo quy định của "Luật công ty nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa", "Luật chứng khoán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa", "Các biện pháp đăng ký và quản lý phát hành chứng khoán của công ty niêm yết" và các luật, quy định, văn bản quy phạm liên quan, công ty đã xây dựng kế hoạch phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể, chi tiết như sau:

1 Loại và mệnh giá cổ phiếu phát hành

Loại cổ phiếu phát hành lần này là cổ phiếu phổ thông Nhân dân tệ niêm yết trong nước (Một cổ phiếu), với mệnh giá là 1,00 RMB mỗi cổ phiếu

2 Phương thức phát hành và thời gian phát hành

Đợt phát hành này sẽ được phát hành cho các mục tiêu cụ thể và sẽ được triển khai vào thời điểm thích hợp trong thời hạn hiệu lực sau khi Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đồng ý đăng ký

3 Ngày cơ sở định giá, giá phát hành và nguyên tắc định giá

Ngày cơ sở định giá của đợt phát hành này là ngày đầu tiên trong thời gian phát hành của công ty và giá phát hành không được thấp hơn trước ngày cơ sở định giá80% giá giao dịch trung bình của cổ phiếu công ty trong 20 ngày giao dịch Giá giao dịch bình quân của cổ phiếu công ty trong 20 ngày giao dịch trước ngày cơ sở định giá = tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu A của công ty trong 20 ngày giao dịch trước ngày cơ sở định giá/tổng ​​khối lượng giao dịch cổ phiếu A của công ty trong 20 ngày giao dịch trước ngày cơ sở định giá Nếu trong vòng 20 ngày giao dịch, giá cổ phiếu của công ty được điều chỉnh do các sự kiện không hưởng quyền và không hưởng cổ tức như chia cổ tức, cổ phiếu thưởng, chuyển quỹ dự trữ thành vốn cổ phần, vv thì giá giao dịch tại ngày giao dịch trước khi điều chỉnh sẽ được tính dựa trên giá điều chỉnh cho các quyền không hưởng quyền và cổ tức tương ứng

Nếu các sự kiện không hưởng quyền và không hưởng cổ tức như chia cổ tức, cổ phiếu thưởng, chuyển dự trữ vốn sang vốn cổ phần, vv xảy ra giữa ngày cơ sở định giá và ngày phát hành thì giá sàn phát hành nói trên sẽ được điều chỉnh tương ứng Phương pháp điều chỉnh như sau:

Cổ tức bằng tiền mặt:P1=P0-D

Cổ phiếu thưởng hoặc vốn dự trữ chuyển đổi thành vốn cổ phần:P1=P0/(1+N)

Cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng hoặc quỹ dự trữ chuyển đổi thành vốn cổ phần:P1=(P0-D)/(1+N)

Trong số đó,P0 là giá phát hành trước khi điều chỉnh, D là cổ tức bằng tiền mặt chia cho mỗi cổ phiếu, N là cổ phiếu thưởng trên mỗi cổ phiếu hoặc quỹ dự trữ chuyển đổi thành vốn cổ phần và giá phát hành sau khi điều chỉnh là P1

Sau khi đợt phát hành này được Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải xem xét và phê duyệt và Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc đưa ra quyết định đăng ký, giá phát hành cuối cùng sẽ do ban giám đốc công ty xác định với sự tham vấn của nhà tài trợ (bảo lãnh chính) cho đợt phát hành này trong phạm vi ủy quyền của đại kèo nhà cái 1 cổ đông, dựa trên báo giá đăng ký của nhà đầu tư Dajiang Investment không tham gia quá trình đấu thầu thị trường của đợt phát hành này, đồng ý với kết quả đấu thầu và đăng ký mua cổ phiếu của đợt phát hành này với mức giá như các nhà đầu tư khác Nếu đợt phát hành này không tạo ra giá phát hành thông qua đấu thầu, Dajiang Investment sẽ tiếp tục tham gia đăng ký và sử dụng giá đáy của đợt phát hành này (ngày chuẩn định giá80% giá giao dịch trung bình của cổ phiếu công ty trong 20 ngày giao dịch) được sử dụng làm giá đăng ký

4 Đối tượng phát hành và phương thức đăng ký

Mục tiêu của đợt phát hành này không quá 35 mục tiêu cụ thể (bao gồm) bao gồm cả cổ đông kiểm soát Dajiang Investment Trong đó, Dajiang Investment dự kiến đăng ký mua bằng tiền mặt tổng số cổ phiếu không thấp hơn tổng số cổ phiếu phát hành lần này20% (bao gồm cả số tiền gốc) và sau khi hoàn thành đợt phát hành này, tỷ lệ sở hữu sẽ không vượt quá 30% tổng vốn cổ phần của công ty Số cổ phiếu còn lại sẽ được các đối tượng phát hành khác đăng ký bằng tiền mặt Dajiang Investment không tham gia quá trình đấu thầu thị trường của đợt phát hành này, đồng ý với kết quả đấu thầu và đăng ký mua cổ phiếu của đợt phát hành này với mức giá như các nhà đầu tư khác

Ngoại trừ Dajiang Investment, các mục tiêu phát hành khác bao gồm công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty đầu tư ủy thác, công ty tài chính, nhà đầu tư tổ chức bảo hiểm, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện và những đối tượng đủ điều kiện mua cổ phiếu phổ thông Nhân dân tệ theo quy định của pháp luật (A cổ phiếu) pháp nhân, thể nhân hoặc nhà đầu tư cổ phiếu khác Các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty chứng khoán, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện và nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện bằng Nhân dân tệ đăng ký vào nhiều hơn hai quỹ do họ quản lý được coi là một mục tiêu phát hành; tin tưởng các công ty đầu tư vì mục tiêu phát hành chỉ có thể đăng ký bằng vốn của chính họ

Các mục tiêu phát hành khác ngoài Dajiang Investment sẽ được Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải xem xét và phê duyệt trong đợt phát hành nàySau khi Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc ra quyết định đăng ký, sẽ do kèo nhà cái 1 quản trị công ty xác định, trong phạm vi ủy quyền của đại kèo nhà cái 1 cổ đông và nhà tài trợ (bảo lãnh chính) dựa trên báo giá đăng ký của đối tượng phát hành

Tất cả các mục tiêu phát hành đều đăng ký mua cổ phiếu trong đợt phát hành này bằng tiền mặt

5 Số lượng phát hành

Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng cụ thể lần này không vượt quá tổng vốn cổ phần của công ty trước đợt phát hành30%, tức là không quá 169310869 cổ phần (bao gồm cả số gốc) Trong đợt phát hành này, Dajiang Investment dự kiến đăng ký bằng tiền mặt không dưới 20% tổng số cổ phiếu trong đợt phát hành này (bao gồm cả số gốc) và tỷ lệ sở hữu sau khi hoàn thành đợt phát hành này không vượt quá 30% tổng vốn cổ phần của công ty

Nếu cổ phiếu của công ty trải qua các sự kiện không hưởng quyền và không hưởng cổ tức như chia cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu thưởng, vốn hóa dự trữ vốn, vv từ ngày cơ sở định giá đến ngày phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng cụ thể lần này sẽ được điều chỉnh tương ứng Số lượng phát hành cuối cùng sẽ được xác định bởi ban giám đốc công ty và nhà tài trợ (bảo lãnh chính) với sự tham vấn của nhà tài trợ (bảo lãnh chính) dựa trên báo giá đăng ký của các đối tượng phát hành sau khi đợt phát hành được Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải xem xét và phê duyệt và Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc đưa ra quyết định đăng ký

6 Mục đích gây quỹ

Tổng số tiền huy động được trong đợt phát hành này không được vượt quá400000000 nhân dân tệ (bao gồm cả số tiền gốc) Số tiền thu được sau khi trừ các chi phí phát hành liên quan sẽ được đầu tư toàn bộ vào các dự án sau:

Đơn vị: 10000 nhân dân tệ

Nếu số vốn ròng thực tế huy động được trong đợt phát hành này thấp hơn nhu cầu vốn thực tế của dự án đầu tư được đề xuất, kèo nhà cái 1 quản trị có thể thực hiện các điều chỉnh phù hợp về số tiền đầu tư và mức độ ưu tiên của số vốn huy động được cho các dự án nêu trên dựa trên nhu cầu thực tế của dự án mà không làm thay đổi dự án đầu tư đề xuất Sự thiếu hụt sẽ được giải quyết bằng nguồn vốn riêng của công ty Trước khi số vốn huy động được từ đợt phát hành này được hoàn thành, trước tiên công ty sẽ đầu tư vào các dự án nêu trên bằng vốn riêng của mình hoặc vốn huy động theo cách khác dựa trên tiến độ thực tế của dự án và sẽ thay thế chúng theo luật và quy định liên quan sau khi số tiền huy động được đã có

7 Sắp xếp thời gian khóa

Theo "Các biện pháp đăng ký và quản lý phát hành chứng khoán của các công ty niêm yết" cũng như các luật và quy định có liên quan khác, cổ đông kiểm soát của công ty Dajiang Investment, cổ phiếu mà công ty dự định đăng ký cho đợt phát hành này sẽ không được chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và cổ phiếu được đăng ký bởi các mục tiêu phát hành còn lại sẽ không được chuyển nhượng trong vòng sáu tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

Mục tiêu phát hành có được cổ phiếu phát hành riêng lẻ của công ty dựa trên sàn giao dịch này Các cổ phiếu có nguồn gốc từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, chuyển nhượng vốn dự trữ, vv của công ty cũng phải tuân thủ các thỏa thuận khóa cổ phiếu nêu trên Sau khi thời gian khóa kết thúc, nó sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Nếu cơ quan quản lý có liên quan có yêu cầu khác về thời hạn khóa cổ phiếu do tổ chức phát hành đăng ký mua thì thực hiện theo quy định đó

8 Vị trí niêm yết

Cổ phiếu phát hành lần này sẽ được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải

9 Cơ chế luân chuyển lợi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy của công ty trước đợt phát hành này sẽ được chia cho cổ đông mới và cũ sau khi đợt phát hành này hoàn tất

10 Thời hạn hiệu lực của quyết định phát hành cổ phiếu này

Nghị quyết phát hành có hiệu lực kể từ ngày được đại kèo nhà cái 1 cổ đông công ty xem xét và thông qua12 tháng Nếu pháp luật trong nước có quy định mới về việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể, công ty sẽ có những điều chỉnh tương ứng theo quy định mới

Sau khi việc phát hành cổ phiếu của công ty cho các mục tiêu cụ thể được xem xét và phê duyệt, nó sẽ được báo cáo lên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải theo các thủ tục liên quan và kế hoạch cuối cùng sẽ tuân theo kế hoạch đăng ký đã được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc phê duyệt

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả biểu quyết: Đồng ý3 phiếu bầu; 0 phiếu phản đối; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

Bản phát hành này đã được phê duyệtĐại kèo nhà cái 1 cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 đã được xem xét và thông qua, kèo nhà cái 1 quản trị và những người được kèo nhà cái 1 quản trị ủy quyền được ủy quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu này Vì vậy, đề xuất này không cần thiết phải trình đại kèo nhà cái 1 cổ đông công ty xem xét

(3)Thảo luận và thông qua "Giới thiệu<Công ty 2022NămCấp cho đối tượng cụ thểKế hoạch tồn kho>Đề xuất》

Theo các quy định có liên quan của luật, quy định và văn bản quy chuẩn có liên quan như "Luật công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Luật Chứng khoán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Các biện pháp đăng ký và quản lý phát hành chứng khoán của các công ty niêm yết" và kết hợp với hoàn cảnh cụ thể của công ty, công ty đã chuẩn bị "An Huy kèo nhà cái 5" liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thểCông ty TNHHKế hoạch phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể trong năm 2022” Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "An Huy kèo nhà cái 5" được công ty tiết lộ cùng ngàyCông ty TNHHKế hoạch phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể trong năm 2022"

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

Bản phát hành này đã được phê duyệtĐại kèo nhà cái 1 cổ đông bất thường đầu tiên năm 2022 đã được xem xét và thông qua, kèo nhà cái 1 quản trị và những người được kèo nhà cái 1 quản trị ủy quyền được ủy quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu này Vì vậy, đề xuất này không cần thiết phải trình đại kèo nhà cái 1 cổ đông công ty xem xét

（四) đã được xem xét và phê duyệt "Giới thiệu<Công ty 2022NămBáo cáo phân tích, phân tích về kế hoạch phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể> chuyển động》

Theo quy định của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Luật Chứng khoán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Các biện pháp quản lý đăng ký phát hành chứng khoán của các công ty niêm yết" và các luật, quy định và văn bản quy phạm khác có liên quan,Tôi đồng ý với công ty"An Huy kèo nhà cái 5" biên soạn về việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể trong năm 2022Công ty TNHHBáo cáo trình diễn và phân tích về kế hoạch phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể vào năm 2022" Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "An Huy kèo nhà cái 5" do công ty tiết lộ cùng ngàyCông ty TNHHBáo cáo trình diễn và phân tích về kế hoạch phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể trong năm 2022"

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

（五) đã được xem xét và phê duyệt《Giới thiệu<Đề xuất Báo cáo phân tích khả thi về việc sử dụng vốn huy động từ việc Công ty phát hành cổ phiếu cho các mục tiêu cụ thể trong năm 2022>》

Theo quy định của pháp luật, quy định và văn bản quy phạm có liên quan như "Luật công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Luật Chứng khoán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Các biện pháp quản lý đăng ký phát hành chứng khoán của các công ty niêm yết" và các luật, quy định và văn bản quy phạm có liên quan khác, công ty đã biên soạn "An Huy kèo nhà cái 5" dựa trên tình hình thực tếCông ty TNHHCông ty TNHHBáo cáo phân tích khả thi về việc sử dụng vốn huy động được bằng cách phát hành cổ phiếu cho các mục tiêu cụ thể vào năm 2022"

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

Bản phát hành này đã được phê duyệtĐại kèo nhà cái 1 cổ đông bất thường đầu tiên năm 2022 đã được xem xét và thông qua, kèo nhà cái 1 quản trị và những người được kèo nhà cái 1 quản trị ủy quyền được ủy quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu này Vì vậy, đề xuất này không cần thiết phải trình đại kèo nhà cái 1 cổ đông công ty xem xét

（Sáu) đã xem xét và phê duyệt "Giới thiệu về Công ty vàĐầu tư Đại GiangĐã ký<Có hiệu lực có điều kiệnchia sẻThỏa thuận đăng kýThỏa thuận bổ sung> chuyển động của》

Theo quy định của "Các biện pháp đăng ký và quản lý phát hành chứng khoán của các công ty niêm yết" cũng như các luật và quy định liên quan khác, công ty và Dajiang Investment đã ký "Thỏa thuận bổ sung cho Thỏa thuận đăng ký mua cổ phần có hiệu lực có điều kiện" Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "kèo nhà cái 5 Giới thiệu về công ty và cổ đông kiểm soát đã ký<Thỏa thuận bổ sung cho Thỏa thuận đăng ký mua cổ phần có hiệu lực có điều kiện> và Thông báo về các giao dịch liên quan》。

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

Bản phát hành này đã được phê duyệtĐại kèo nhà cái 1 cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 đã được xem xét và thông qua, kèo nhà cái 1 quản trị và những người được kèo nhà cái 1 quản trị ủy quyền được ủy quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu này Vì vậy, đề xuất này không cần thiết phải trình đại kèo nhà cái 1 cổ đông công ty xem xét

（bảy) đã được xem xét và phê duyệt "Giới thiệu về Công tyCấp cho các mục tiêu cụ thể trong năm 2022Đề xuất về cổ phiếu liên quan đến giao dịch của các bên liên quan》

Đối tượng đăng ký phát hành cổ phiếu lần này cho các đối tượng cụ thể bao gồm cổ đông kiểm soát Dajiang InvestmentKhông quá35 (bao gồm 35) đối tượng cụ thể đáp ứng các điều kiện do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc quy định Việc Dajiang Investment đăng ký phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể cấu thành một giao dịch liên quan

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

Bản phát hành này đã được phê duyệtĐại kèo nhà cái 1 cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 đã được xem xét và thông qua, kèo nhà cái 1 quản trị và những người được kèo nhà cái 1 quản trị ủy quyền được ủy quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu này Vì vậy, đề xuất này không cần thiết phải trình đại kèo nhà cái 1 cổ đông công ty xem xét

（tám) đã được xem xét và phê duyệt "Giới thiệu về Công tyCấp cho các mục tiêu cụ thể vào năm 2022Đề xuất giảm cổ phiếu trả lại ngay, biện pháp đền bù và cam kết của các đơn vị liên quan》

Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo "Giới thiệu về kèo nhà cái 5Thông báo về tác động của việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể trong năm 2022 đối với lợi nhuận giao ngay suy giảm đối với các chỉ số tài chính chính của công ty cũng như các biện pháp thực hiện của công ty và cam kết của các bên liên quan》。

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

Bản phát hành này đã được phê duyệtĐại kèo nhà cái 1 cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 đã được xem xét và thông qua, kèo nhà cái 1 quản trị và những người được kèo nhà cái 1 quản trị ủy quyền được ủy quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu này Vì vậy, đề xuất này không cần thiết phải trình đại kèo nhà cái 1 cổ đông công ty xem xét

（九) đã được xem xét và phê duyệt《Đề nghị đại kèo nhà cái 1 cổ đông ủy quyền cho kèo nhà cái 1 quản trị và những người được kèo nhà cái 1 quản trị ủy quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể》

Để đảm bảo tiến trình suôn sẻ các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu của công ty cho các đối tượng cụ thể, phù hợp với "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Luật Chứng khoán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Các biện pháp quản lý đăng ký phát hành chứng khoán của các công ty niêm yết" và các luật, quy định, quy tắc trao đổi khác và " Theo các quy định liên quan trong Điều lệ của Công ty, ban giám đốc đề xuất với đại kèo nhà cái 1 cổ đông của công ty ủy quyền cho kèo nhà cái 1 quản trị và thống nhất rằng người được kèo nhà cái 1 quản trị ủy quyền có toàn quyền xử lý các vấn đề cụ thể liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ủy quyền cho kèo nhà cái 1 quản trị công ty sau đây về các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể:

1 Ủy quyền cho kèo nhà cái 1 quản trị xây dựng, sửa đổi và thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu cụ thể của công ty cho các đối tượng cụ thể theo quy định của pháp luật quốc gia, các quy định có liên quan của cơ quan quản lý chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán và nghị quyết của đại kèo nhà cái 1 cổ đông và tự chịu trách nhiệm xử lý, quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn về thời gian phát hành, thời gian phát hành, số lượng và quy mô phát hành của quỹ huy động, lựa chọn giá phát hành, tài khoản lưu trữ đặc biệt cho các quỹ huy động và các vấn đề khác liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu này cho các đối tượng cụ thể đồ vật;

2 Ủy quyền cho kèo nhà cái 1 quản trị giải quyết hồ sơ đề nghị phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định hoặc thuê nhà tài trợ (bảo lãnh chính), công ty luật và các tổ chức trung gian khác tham gia việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể, sửa đổi, bổ sung, ký, nộp và nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể theo yêu cầu của cơ quan quản lý chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán;

3 Ủy quyền cho kèo nhà cái 1 quản trị ký, sửa đổi và thực hiện các hợp đồng lớn và các tài liệu quan trọng liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể và hoạt động của quỹ huy động, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thỏa thuận bảo lãnh phát hành và tài trợ, thỏa thuận liên quan đến hoạt động của quỹ huy động, thỏa thuận hợp tác, thỏa thuận bảo mật, vv;

4 Ủy quyền cho kèo nhà cái 1 quản trị giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn huy động từ việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể Theo điều kiện thị trường và hoạt động của công ty, cũng như trong phạm vi được pháp luật, quy định, quy tắc và văn bản quy định khác có liên quan cho phép, "Điều lệ của Hiệp hội" và nghị quyết của đại kèo nhà cái 1 cổ đông, kèo nhà cái 1 quản trị có thể điều chỉnh phù hợp thời gian cụ thể và số tiền sử dụng thực tế của số tiền huy động được;

5 Ủy quyền cho kèo nhà cái 1 quản trị sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản/nội dung của điều khoản phát hành, phương án phát hành, giá phát hành và các thỏa thuận đăng ký mua cổ phiếu có hiệu lực có điều kiện khác cũng như việc sử dụng đầu tư nguồn vốn huy động dựa trên ý kiến xem xét/phản hồi của cơ quan quản lý chứng khoán và sở giao dịch chứng khoán, đồng thời ký các tài liệu đăng ký liên quan, thỏa thuận đăng ký mua cổ phiếu có hiệu lực có điều kiện và các văn bản pháp luật khác;

6 Ủy quyền cho kèo nhà cái 1 quản trị tăng vốn đăng ký của công ty, sửa đổi các quy định có liên quan trong Điều lệ của Hiệp hội và xử lý việc đăng ký thay đổi công nghiệp và thương mại cũng như các vấn đề liên quan khác dựa trên kết quả phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể;

7 kèo nhà cái 1 quản trị có thẩm quyền chấm dứt kế hoạch phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể hoặc điều chỉnh tương ứng kế hoạch phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể trên cơ sở thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể, điều kiện thị trường, điều chỉnh chính sách và ý kiến của cơ quan quản lý, trong phạm vi được pháp luật, quy định, quy chế và văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Điều lệ và nghị quyết của đại kèo nhà cái 1 cổ đông cho phép và tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể sau khi điều chỉnh;

8 Ủy quyền cho kèo nhà cái 1 quản trị quyết định hoãn thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể trong trường hợp bất khả kháng hoặc các trường hợp khác gây khó khăn cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể hoặc có thể thực hiện được nhưng sẽ mang lại hậu quả vô cùng bất lợi cho công ty;

9 Ủy quyền cho kèo nhà cái 1 quản trị giải quyết các vấn đề liên quan đến đăng ký, khóa và niêm yết phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán bù trừ chứng khoán Trung Quốc sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể;

10 Khi được pháp luật và quy định liên quan cho phép, xử lý các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể;

11 Căn cứ vào ủy quyền trên, đề nghị đại kèo nhà cái 1 cổ đông thống nhất người được kèo nhà cái 1 quản trị ủy quyền quyết định, xử lý và xử lý tất cả các vấn đề nêu trên liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể

Việc ủy quyền trên có hiệu lực kể từ ngày được đại kèo nhà cái 1 cổ đông công ty thông qua Có hiệu lực trong 12 tháng

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

(10) Xem xét và phê duyệt “Về việc triệu tập”2023Năm一Đề nghị của Đại kèo nhà cái 1 cổ đông bất thường》

Theo quy định có liên quan của "Luật công ty" và "Điều lệ công ty", kèo nhà cái 1 quản trị công tyĐồng ýCuộc họp đầu tiên của năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 (Thứ Sáu)Đại kèo nhà cái 1 cổ đông bất thường sẽ xem xét các đề xuất liên quan về việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng cụ thể Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo thông báo họp đại kèo nhà cái 1 cổ đông bất thường đầu tiên của công ty vào năm 2023

Kết quả biểu quyết: Đồng ý7 phiếu bầu; 0 phiếu phản đối; 0 phiếu trắng

3 Tài liệu tham khảo

1 "Nghị quyết Cuộc họp lần thứ 17 của Hội đồng quản trị lần thứ 9 của kèo nhà cái 5";

2 "Ý kiến thông qua sơ bộ của giám đốc độc lập công ty về các vấn đề liên quan đến cuộc họp lần thứ 17 của kèo nhà cái 1 quản trị lần thứ 9";

3 "Ý kiến độc lập của các Giám đốc độc lập của Công ty về các vấn đề liên quan đến Cuộc họp lần thứ mười bảy của kèo nhà cái 1 quản trị lần thứ chín";

4 "Thỏa thuận bổ sung cho Thỏa thuận đăng ký chia sẻ có hiệu lực có điều kiện giữa kèo nhà cái 5 và Công ty TNHH Đầu tư Tongling Dajiang"

Đây là thông báo

kèo nhà cái 5

kèo nhà cái 1 quản trị

Ngày 23 tháng 2 năm 2023