Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-010

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ ba của Ban kiểm soát lần thứ ba

Công ty và tất cả các thành viên ban giám sát đảm bảo tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Cuộc họp lần thứ ba của ban kiểm soát thứ ba của kèo nhà cái 5 được tổ chức vào ngày 24 tháng 6 năm 2004 tại Phòng Hội nghị 3 trên tầng 4 của tòa nhà văn phòng công ty Đáng lẽ 5 giám sát viên phải có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 5 giám sát viên có mặt Cuộc họp do Fang Yajun, Chủ tịch Ban kiểm soát chủ trì và tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ của Hiệp hội Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa những người giám sát có mặt, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét, thông qua giải trình của HĐQT về việc sử dụng số tiền huy động lần trước;
2 Xem xét và phê duyệt báo cáo đánh giá đặc biệt về việc sử dụng số tiền huy động được lần trước;
3 Xem xét, thông qua đề án thay đổi Kiểm soát viên
Theo quan điểm rằng cổ đông ban đầu của công ty, Trung tâm điều hành tài sản nhà nước Tongling, không còn nắm giữ cổ phần
Cổ phiếu của công ty, nó bổ nhiệm giám sát viên ông Cheng Xingui để nộp đơn từ chức giám sát cho ban giám sát Sau khi cân nhắc, ban kiểm soát đã đồng ý đơn xin từ chức giám sát viên của công ty của ông Cheng Xingui và quyết định đề cử ông Chen Wenge làm ứng cử viên giám sát cho ban kiểm soát thứ ba của công ty và sẽ trình lên đại hội đồng cổ đông bất thường đầu tiên của công ty vào năm 2004 để xem xét
Vui lòng xem bản đính kèm 3 để biết sơ yếu lý lịch của ông Chen Wenge
Nó được công bố

Ban kiểm soát kèo nhà cái 5
Ngày 24 tháng 6 năm 2004