Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-009

Thông báo Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ sáu Hội đồng quản trị lần thứ ba của kèo nhà cái 5 và Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất của Công ty vào năm 2004

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Cuộc họp lần thứ sáu của hội đồng quản trị lần thứ ba của kèo nhà cái 5 được tổ chức vào ngày 24 tháng 6 năm 2004 tại phòng họp số 5 trên tầng 4 của tòa nhà văn phòng công ty Đáng lẽ 15 giám đốc phải có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 12 người tham dự Giám đốc Wang Chao giao cho giám đốc Tian Shouneng thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết, giám đốc độc lập Liu Jianhua ủy quyền cho giám đốc độc lập Chu Yana thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết và giám đốc độc lập Xie Chaohua ủy quyền cho giám đốc độc lập Fan Chenggao thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám đốc điều hành cấp cao và luật sư nhân chứng đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét và phê duyệt phương án tuân thủ các điều kiện phân chia cổ phần loại A của công ty;
2 Xem xét và phê duyệt phương án phân bổ cổ phần lần lượt của công ty;
(1) Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông Nhân dân tệ niêm yết trong nước (cổ phiếu A)
(2) Mệnh giá mỗi cổ phiếu: 1,00 RMB
(3) Tỷ lệ và số lượng phân bổ:
Việc phân bổ này dựa trên tổng vốn cổ phần là 200 triệu cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2003 (bao gồm: 74,196 triệu cổ phiếu pháp nhân nhà nước, 45,804 triệu cổ phiếu pháp nhân xã hội và 80 triệu cổ phiếu đại chúng) Nó được phân bổ cho tất cả các cổ đông với tỷ lệ 3 cổ phiếu cho mỗi 10 cổ phiếu và tổng cộng 60 triệu cổ phiếu có thể được phân bổ Trong đó, người nắm giữ cổ phiếu không thể giao dịch có thể đăng ký mua 36 triệu cổ phiếu (cổ đông pháp nhân nhà nước có thể đăng ký mua 22,2588 triệu cổ phiếu, cổ đông sở hữu cổ phần pháp nhân xã hội có thể đăng ký mua 13,7412 triệu cổ phiếu); cổ phiếu đại chúng có thể đăng ký mua 24 triệu cổ phiếu
Sau khi tham khảo ý kiến, trong số các cổ đông sở hữu cổ phiếu không thể giao dịch nêu trên, Công ty (Tập đoàn) An Huy kèo nhà cái 5, Shanghai Hongyuanju Industrial Co, Ltd, China New Era Holding (Group) Company và Tongling Tianshi Investment Co, Ltd đã quyết định từ bỏ toàn bộ quyền đăng ký đối với vấn đề quyền này và tất cả các quyền bị mất quyền đăng ký sẽ không được chuyển nhượng nữa Phương án đăng ký mua cổ phiếu của hai cổ đông pháp nhân nhà nước nêu trên đã được trình các cơ quan liên quan phê duyệt theo quy định liên quan về quản lý vốn cổ phần nhà nước
Phần cổ đông đại chúng phân bổ sẽ được bảo lãnh bởi tổ hợp bảo lãnh do tổ chức bảo lãnh chính tổ chức dưới hình thức bảo lãnh số dư
(4) Phương pháp định giá phát hành quyền và cơ sở xác định:
1 Phương pháp định giá cho đợt phân bổ này:
Giá của đợt phát hành quyền này áp dụng phương pháp chiết khấu giá thị trường, bằng 65% -90% (bao gồm 65% và 90%) mức trung bình số học của giá đóng cửa cổ phiếu của công ty trong 20 ngày giao dịch trước ngày công bố bản cáo bạch phát hành quyền Giá cụ thể do công ty xác định thông qua đàm phán với nhà bảo lãnh chính Đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cuối cùng về giá phát hành đợt quyền này dựa trên phương pháp định giá nêu trên
2 Cơ sở tham khảo giá phân lô:
A Giá chuyển nhượng không được thấp hơn giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu của công ty được công bố trong kỳ gần nhất trước ngày đăng ký cổ phần;
B Tham khảo giá cổ phiếu trên thị trường thứ cấp của công ty và tỷ lệ giá trên thu nhập trung bình của ngành;
C Nhu cầu vốn cho dự án dựa trên số vốn huy động được từ khoản phân bổ này;
D Đàm phán đầy đủ với người bảo lãnh chính về vấn đề quyền
(5) Đối tượng phát hành: tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký vào ngày đăng ký vốn cổ phần được ghi trong “Bản cáo bạch phân bổ” của công ty
(6) Mục đích của số tiền huy động được từ việc phân bổ này:
Số tiền huy động được từ khoản phân bổ này sẽ được sử dụng để đầu tư vào 2 dự án sau:
1 Dự án cải tạo dây chuyền sản xuất màng polypropylene chịu nhiệt độ cao cho tụ điện Dự án này đã nhận được sự chấp thuận liên quan từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (Fagai Gaoji [2003] số 1369), với tổng vốn đầu tư là 178,6 triệu nhân dân tệ
2 Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất tụ điện màng mới đặc biệt Dự án đã nhận được sự chấp thuận liên quan của Ủy ban Kinh tế và Thương mại tỉnh An Huy (Thư Đầu tư Kinh tế và Thương mại Wan [2003] số 164) Tổng vốn đầu tư vào dự án là 168,68 triệu nhân dân tệ
Các dự án nêu trên dự kiến sẽ được đầu tư toàn bộ bằng nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành quyền này Nếu số tiền huy động được lớn hơn số tiền thực tế sử dụng cho các dự án nêu trên thì số dư còn lại sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của công ty Nếu thiếu hụt kinh phí, công ty sẽ ưu tiên thực hiện dự án cải tạo dây chuyền sản xuất màng polypropylen nhiệt độ cao cho tụ điện, các khoản vốn thiếu hụt khác sẽ do công ty tự huy động để hoàn thành đầu tư cho các dự án trên
(7) Thời hạn hiệu lực của việc phân bổ
Phương án phân bổ có hiệu lực trong vòng một trực tiếp bóng đá kèo nhà cái kể từ ngày đề xuất này được trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch phân bổ phải được đại hội đồng cổ đông bất thường lần đầu tiên của công ty xem xét và thông qua vào trực tiếp bóng đá kèo nhà cái 2004 và báo cáo Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc phê duyệt trước khi thực hiện
(8) Đề nghị đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phân bổ
Theo "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội kèo nhà cái 5", cuộc họp cổ đông của công ty được yêu cầu ủy quyền cho ban giám đốc xử lý các vấn đề liên quan đến việc phân bổ sau đây trong phạm vi nghị quyết phân bổ được đại hội đồng cổ đông thông qua:
1 Xây dựng và triển khai phương án phân bổ cụ thể theo quy định của pháp luật trong nước, quy định có liên quan của cơ quan quản lý chứng khoán và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông;
2 Ủy quyền xác định giá phân bổ, phương pháp định giá và thời điểm phát hành cổ phần này;
3 Ủy quyền ký kết các hợp đồng lớn trong hoạt động của các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn huy động từ nguồn vốn này;
4 Cho phép thực hiện các điều chỉnh phù hợp đối với số tiền huy động được trong khoản phân bổ này;
5 Cho phép sau khi hoàn thành việc phân bổ này, các quy định liên quan đến vốn cổ phần và cơ cấu vốn cổ phần trong điều lệ công ty của công ty sẽ được sửa đổi cho phù hợp dựa trên tình hình thực tế của việc phân bổ và phải được trình lên cơ quan có thẩm quyền quốc gia có liên quan để phê duyệt hoặc lưu hồ sơ;
6 Ủy quyền xử lý các thay đổi về vốn đăng ký của công ty sau khi hoàn thành việc giao này;
7 Cho phép đăng ký niêm yết cổ phiếu có thể giao dịch trong đợt phát hành này trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải;
8 Trong trường hợp bất khả kháng hoặc các trường hợp khác gây khó khăn cho việc thực hiện phương án phân bổ này, hoặc có thể thực hiện nhưng sẽ mang lại hậu quả vô cùng bất lợi cho công ty, chúng tôi có thể tùy ý quyết định hoãn thực hiện phương án phân bổ này;
9 Ủy quyền các vấn đề liên quan đến việc thuê người bảo lãnh chính;
10 Ủy quyền giải quyết các vấn đề khác có liên quan đến việc giao này
Nghị quyết phải được đại hội đồng cổ đông của công ty xem xét và thông qua, sau đó báo cáo lên Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc
Nếu được chấp thuận, công ty sẽ công bố chi tiết các nội dung cụ thể tại Bản cáo bạch
3 Xem xét và phê duyệt tính khả thi của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn huy động từ việc phân bổ cổ phần của công ty trực tiếp bóng đá kèo nhà cái 2004 theo từng hạng mục
Kế hoạch tình dục;
Số vốn mà công ty huy động lần này chủ yếu được sử dụng để chuyển đổi dây chuyền sản xuất màng polypropylen chịu nhiệt độ cao cho tụ điện và các dự án chuyển đổi kỹ thuật của dây chuyền sản xuất tụ điện màng mới đặc biệt
(1) Dự án cải tạo dây chuyền sản xuất màng polypropylene chịu nhiệt độ cao cho tụ điện
Dự án này đã được Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia phê duyệt tại Văn bản số [2003] 1369
Chính xác, tổng vốn đầu tư của dự án là 178,6 triệu nhân dân tệ, bao gồm: đầu tư tài sản cố định 163,6 triệu nhân dân tệ (bao gồm ngoại hối 11,05 triệu đô la Mỹ) và vốn lưu động cơ bản là 15 triệu nhân dân tệ Công ty có kế hoạch sử dụng các cơ sở công cộng hiện có, giới thiệu thiết bị quy trình sản xuất chính và hỗ trợ các thiết bị gia dụng liên quan, xây dựng nhà máy sản xuất rộng 7440 mét vuông và xây dựng dây chuyền sản xuất màng polypropylen nhiệt độ cao mới cho tụ điện, tạo ra công suất sản xuất hàng trực tiếp bóng đá kèo nhà cái là 4300 tấn màng polypropylen nhiệt độ cao và 1200 tấn hạt tái chế
Màng Polypropylen là vật liệu cơ bản chính cho tụ điện xoay chiều và tụ điện Nó được sử dụng rộng rãi trong máy tính, thông tin liên lạc, điện khí hóa đường sắt, thiết bị gia dụng, chiếu sáng đô thị và các lĩnh vực khác Trong những trực tiếp bóng đá kèo nhà cái gần đây, với sự phát triển của ngành công nghiệp thông tin, nhu cầu thị trường về màng polypropylene làm vật liệu điện môi cũng không ngừng tăng lên
Màng polypropylene chịu nhiệt độ cao dùng cho tụ điện là sản phẩm màng mới được phát triển nhằm thích ứng với sự phát triển của ngành thiết bị gia dụng và ngành điện So với màng thông thường, màng polypropylen chịu nhiệt độ cao cho tụ điện đã trở thành hướng phát triển của màng polypropylen nhờ những ưu điểm vượt trội như độ co nhiệt thấp, hiệu suất ổn định và khả năng chịu nhiệt độ cao Hiện tại Trung Quốc chưa sản xuất hàng loạt màng quang học polypropylene nhiệt độ cao mà chủ yếu phải nhập khẩu Dự đoán đến trực tiếp bóng đá kèo nhà cái 2005, nhu cầu màng quang học polypropylene nhiệt độ cao trong và ngoài nước sẽ đạt khoảng 8000 tấn, nhu cầu thị trường rất lớn Việc xây dựng dự án này phù hợp với chính sách công nghiệp quốc gia Nó không chỉ có thể thay thế nhập khẩu mà còn mang lại lợi ích kinh tế và xã hội đáng kể Sau khi dự án đi vào sản xuất, doanh thu bán hàng sẽ đạt 173,7 triệu nhân dân tệ, tổng lợi nhuận là 37,174 triệu nhân dân tệ, tỷ suất hoàn vốn nội bộ là 17,39% và thời gian hoàn vốn đầu tư là 5,57 trực tiếp bóng đá kèo nhà cái
Sau khi hoàn thành dự án này, nó có thể nâng cao trình độ màng BOPP ở nước tôi, thúc đẩy sự phát triển của ngành tụ điện ở nước tôi và tạo ra bước nhảy vọt về chất trong các sản phẩm tụ điện của nước tôi Đồng thời, nó cũng có thể đảm bảo vị trí dẫn đầu của công ty về công nghệ phim trong và ngoài nước, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty và mang lại lợi ích kinh tế tốt hơn cho công ty
(2) Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất tụ điện màng mới đặc biệt
Dự án này đã được Ủy ban Kinh tế và Thương mại Tỉnh An Huy phê duyệt Đầu tư Kinh tế và Thương mại Wan [2003] Số 164 Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 178 triệu nhân dân tệ, bao gồm đầu tư tài sản cố định 168,68 triệu nhân dân tệ (bao gồm ngoại hối 15,22 triệu đô la Mỹ) và vốn lưu động ban đầu là 9,32 triệu nhân dân tệ Thời gian xây dựng dự án là 2 trực tiếp bóng đá kèo nhà cái Sau khi dự án hoàn thành, dự án sẽ có công suất sản xuất hàng trực tiếp bóng đá kèo nhà cái là 600 triệu tụ điện màng mới đặc biệt và 120 tấn màng kim loại siêu mỏng hỗ trợ
Sản phẩm chủ đạo của dự án này là tụ điện màng dùng cho đèn tiết kiệm năng lượng trung thế và cao thế, tụ điện màng kim loại đặc biệt, tụ điện không cảm ứng đặc biệt, tụ điện màng chip và màng kim loại siêu mỏng
Tụ điện màng mỏng dùng cho đèn tiết kiệm năng lượng trung và cao áp là sản phẩm hỗ trợ của “Dự án Chiếu sáng xanh” "Dự án chiếu sáng xanh Trung Quốc" là dự án tiết kiệm năng lượng trọng điểm của "Kế hoạch 5 trực tiếp bóng đá kèo nhà cái lần thứ chín" Theo xu hướng phát triển quốc tế và tình hình thực tế nước ta, việc triển khai “Dự án Chiếu sáng xanh” là cấp thiết Với sự phổ biến của chấn lưu điện tử trong nước và đèn tiết kiệm năng lượng, sản phẩm này có triển vọng thị trường rộng lớn
Tụ điện màng kim loại đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong các loại tivi, máy liên lạc, máy tính và các thiết bị, dụng cụ điện tử khác Với việc thực hiện chứng nhận an toàn bắt buộc cho các sản phẩm điện ở nước ta và các nước trên thế giới, nhu cầu thị trường về tụ điện X2 tăng vọt
Tụ điện không cảm ứng đặc biệt có ưu điểm là tổn hao thấp và điện trở dòng mạnh Chúng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực điện tử tần số cao, dòng điện cao như màn hình màu và có triển vọng thị trường rộng lớn
Tụ điện màng chip chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật số, chẳng hạn như thiết bị chuyển mạch điều khiển chương trình kỹ thuật số, thông tin di động kỹ thuật số, điện thoại di động, máy tính, âm thanh, công nghệ hàng không vũ trụ và các lĩnh vực hiện đại khác Với sự phát triển của ngành công nghiệp thông tin và điện tử ở nước tôi, nhu cầu về tụ điện thu nhỏ và màng chip sẽ tăng theo cấp số nhân
Màng kim loại siêu mỏng chủ yếu được sử dụng để sản xuất tụ điện màng nhỏ và chip Nó có thể giảm hơn nữa kích thước của tụ điện vi chip, giảm trọng lượng, cải thiện độ tin cậy, tiết kiệm vật liệu và giảm chi phí
Sau khi dự án được đưa vào sản xuất, doanh thu bán hàng hàng trực tiếp bóng đá kèo nhà cái sẽ là 163,8 triệu nhân dân tệ, tổng lợi nhuận hàng trực tiếp bóng đá kèo nhà cái sẽ là 37,56 triệu nhân dân tệ, tỷ suất hoàn vốn nội bộ sau thuế thu nhập sẽ là 20,37% và thời gian hoàn vốn đầu tư sẽ là 5,56 trực tiếp bóng đá kèo nhà cái
Các sản phẩm của dự án này dựa trên loạt sản phẩm tụ điện màng hiện tại của công ty
Trong trường hợp các lĩnh vực đặc biệt có nhu cầu thị trường tiềm năng rất lớn, các sản phẩm tụ điện màng mới đặc biệt được phát triển độc lập có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ về công nghệ sản xuất và các chỉ số kỹ thuật sản phẩm so với các nhà sản xuất trong nước Việc thực hiện dự án này có thể nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty và thúc đẩy sự phát triển của ngành thông tin và các lĩnh vực ứng dụng liên quan

Các dự án nêu trên dự kiến ​​sẽ được đầu tư toàn bộ bằng nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành quyền này Nếu số vốn huy động được lớn hơn mức trên
Số vốn còn lại thực tế đưa vào sử dụng cho dự án sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty Nếu thiếu hụt kinh phí, công ty sẽ ưu tiên thực hiện dự án cải tạo dây chuyền sản xuất màng polypropylen nhiệt độ cao cho tụ điện, các khoản vốn thiếu hụt khác sẽ do công ty tự huy động để hoàn thành đầu tư cho các dự án trên
4 Thảo luận và thông qua phương án để cổ đông mới và cũ cùng hưởng lợi nhuận chưa phân phối trước khi hoàn tất việc phát hành quyền
Trường hợp;
5 Xem xét, thông qua giải trình của Hội đồng quản trị về việc sử dụng số vốn huy động lần trước; (xem tệp đính kèm để biết chi tiết
Mục 1)
6 Thảo luận và thông qua báo cáo đặc biệt về tình hình sử dụng số tiền huy động lần trước; (xem tệp đính kèm để biết chi tiết
Mục 2)
7 Xem xét và thông qua đề xuất thay đổi giám đốc;
Theo quan điểm rằng cổ đông ban đầu của công ty, Trung tâm điều hành tài sản nhà nước Tongling, không còn nắm giữ công ty
Công ty cổ phần, đã bổ nhiệm giám đốc ông Dai Xianping để nộp đơn xin từ chức giám đốc lên hội đồng quản trị Sau khi cân nhắc, hội đồng quản trị đã đồng ý cho ông Dai Xianping từ chức giám đốc công ty và quyết định đề cử ông Chu Tiểu Mậu làm ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ ba của hội đồng quản trị công ty và trình đại hội cổ đông bầu cử
trực tiếp bóng đá kèo nhà cái giám đốc độc lập của công ty đều đồng ý với đơn từ chức của ông Dai Xianping và tin rằng ông Dai Xianping đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của công ty trong nhiệm kỳ của mình trực tiếp bóng đá kèo nhà cái giám đốc độc lập đã xem xét lý lịch cá nhân và thông tin liên quan của ông Chu Tiểu Mậu và tin rằng trình độ chuyên môn, việc đề cử vào hội đồng quản trị của công ty và kết quả biểu quyết của ông đều tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật, quy định và "Điều lệ của Hiệp hội" Họ đồng ý đề cử ông Tongxiaomao làm ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ ba của hội đồng quản trị công ty và trình đại hội đồng cổ đông của công ty xem xét
Sơ yếu lý lịch của ông Chu Tiểu Mậu vui lòng xem tệp đính kèm 3
8 Xem xét, phê duyệt đề xuất đầu tư xây dựng dự án tụ điện màng xoay chiều;
Để biết chi tiết về dự án này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc đầu tư xây dựng dự án tụ điện màng AC
9 Đề nghị bãi bỏ “Vụ đánh giá toàn diện” đã được xem xét và thông qua

(1) Thời gian họp: 9h00 ngày 25/7/2004
(2) Địa điểm họp: Phòng họp 5, tầng 4, tòa nhà văn phòng công ty
(3) Chương trình họp:
1 Xem xét phương án tuân thủ các điều kiện phân chia cổ phiếu loại A của công ty;
2 Thông qua phương án phân bổ và phương án phát hành của công ty theo từng hạng mục;
3 Xem xét phương án khả thi đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn huy động từ nguồn vốn phân bổ trực tiếp bóng đá kèo nhà cái 2004 của công ty theo từng hạng mục;
4 Xem xét việc đề nghị cổ đông mới và cổ đông cũ cùng hưởng lợi nhuận chưa phân phối trước khi hoàn tất việc phát hành quyền;
5 Xem xét tuyên bố của ban giám đốc về việc sử dụng số tiền huy động được lần trước;
6 Xem lại báo cáo đặc biệt về việc sử dụng số tiền huy động được lần trước;
7 Xem xét đề xuất thay đổi giám đốc;
8 Xem xét đề nghị thay đổi người giám sát
(4) Thành phần tham dự cuộc họp:
1 Tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc tính đến thời điểm kết thúc giao dịch vào ngày 16 tháng 7 trực tiếp bóng đá kèo nhà cái 2004 Nếu các cổ đông không thể tham dự cuộc họp vì bất kỳ lý do gì, họ có thể ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự
2 Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty
(5) Phương thức đăng ký tham dự đại hội:
1 Cổ đông pháp nhân thực hiện thủ tục đăng ký kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh, tài khoản cổ đông, giấy ủy quyền của pháp nhân và CMND của người tham dự;
2 Cổ đông đại chúng phải xuất trình CMND và thẻ tài khoản cổ đông để hoàn tất thủ tục đăng ký;
3 Bên nhận ủy thác phải xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ tài khoản chứng khoán của khách hàng và giấy ủy quyền để hoàn thành thủ tục đăng ký (Mẫu giấy ủy quyền xem Phụ lục 4)
4 Cổ đông không phải là người trong nước có thể đăng ký bằng thư, điện thoại hoặc fax
5 Thời gian đăng ký:
22 tháng 7 đến 23 tháng 7 trực tiếp bóng đá kèo nhà cái 2004 8:20-11:30 sáng 1:00-4:30 chiều
6 Địa điểm đăng ký: Cục Chứng khoán điện tử Tongfeng
(6) Cuộc họp kéo dài nửa ngày Các cổ đông tham dự đại hội tự túc chi phí ăn, ở, đi lại
(7) Địa chỉ liên hệ của công ty: Số 168, đường Thạch Thành, thành phố Tongling, tỉnh An Huy
Mã bưu điện: 244000
Số liên hệ: 0562-2819178
Đường truyền: 0562-2831965
Người liên hệ: Hu Lannan Li Jun

Dưới đây đã thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 24 tháng 6 trực tiếp bóng đá kèo nhà cái 2004

Đính kèm 3
Sơ yếu lý lịch của ông Chu Tiểu Mậu
Chu Tiểu Mậu, nam, sinh ngày 01/02/1955, trình độ đại học, kỹ sư Từ tháng 11 trực tiếp bóng đá kèo nhà cái 1976 đến trực tiếp bóng đá kèo nhà cái 1991, ông lần lượt giữ chức vụ kỹ thuật viên, phó phòng kiểm tra chất lượng, trưởng phòng, trợ lý giám đốc nhà máy, phó giám đốc sản xuất Nhà máy linh kiện vô tuyến số 2 Tongling; trực tiếp bóng đá kèo nhà cái 1993, ông giữ chức vụ Phó giám đốc Nhà máy Tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling và Giám đốc Nhà máy số 3; trực tiếp bóng đá kèo nhà cái 1995, ông được điều động về Nhà máy Công nghiệp Quân sự Tongling 4524 với chức vụ giám đốc và phó bí thư đảng ủy; Từ trực tiếp bóng đá kèo nhà cái 1998 đến trực tiếp bóng đá kèo nhà cái 2000, ông giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng; từ trực tiếp bóng đá kèo nhà cái 2000 đến nay, ông giữ chức vụ Phó tổng giám đốc điều hành Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng
Sơ yếu lý lịch của ông Chen Wenge
Chen Wenge, nam, sinh tháng 7 năm 1968, tốt nghiệp đại học Tháng 9 năm 1987, ông bắt đầu làm việc tại kèo nhà cái 5; tháng 2/1998, ông được bổ nhiệm làm giám đốc xưởng quấn dây trái phiếu phân xưởng thứ 2 của Chi nhánh tụ điện màng mỏng; từ tháng 1/2003 đến nay ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phân xưởng Chi nhánh Tụ màng mỏng

Đính kèm 4
Giấy ủy quyền

Tôi ủy quyền đầy đủ cho Ông (Bà) thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2004 của kèo nhà cái 5 và thực hiện quyền biểu quyết các nghị quyết của đại hội
Người ủy thác (chữ ký): Người được ủy thác (chữ ký):
Số ID của người ủy thác: Số ID của người được ủy thác:
Số cổ phần khách hàng nắm giữ: Ngày ủy thác: Ngày, tháng, trực tiếp bóng đá kèo nhà cái 2004
Thẻ tài khoản cổ đông của khách hàng: