Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2011-005

Thông báo về việc thực hiện các giao dịch liên kết hàng ngày của kèo nhà cái 5 năm 2010 và dự kiến thực hiện các giao dịch liên kết năm 2011

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng:

Nội dung giao dịch: Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh, công ty và các công ty con trực thuộc mua nguyên vật liệu, nhập khẩu, bán hàng hóa từ các chi nhánh, công ty con của cổ đông kiểm soát công ty---Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng (sau đây gọi tắt là "Tongfeng Group") Các giao dịch trên là giao dịch liên kết theo quy định của pháp luật có liên quan

Tránh mặt người liên quan: Các giám đốc liên kết Wang Xiaoyun, Li Jianhua và Fang Daming đã bỏ phiếu trắng cho đề xuất này

1 Tình hình thực hiện các giao dịch liên quan hàng ngày kèo nhà cái bet188 2010

Ngày 27/04/2010, cuộc họp lần thứ 8 Hội đồng quản trị lần thứ 5 của công ty đã xem xét và thông qua “Đề xuất về các giao dịch liên quan hàng ngày kèo nhà cái bet188 2010” Ước tính tổng số giao dịch liên quan liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty trong kèo nhà cái bet188 2010 sẽ không vượt quá 29,3 triệu nhân dân tệ, trong đó: mua hàng không quá 10,5 triệu nhân dân tệ, bán hàng không quá 800000 nhân dân tệ, đại lý nhập khẩu không quá 9 triệu nhân dân tệ, đại lý xuất khẩu không quá 9 triệu nhân dân tệ Trong kèo nhà cái bet188 2010, tổng số giao dịch thực tế của các bên liên quan liên quan đến hoạt động hàng ngày giữa Công ty và Tập đoàn Tongfeng trong cả kèo nhà cái bet188 là 12,4926 triệu nhân dân tệ, chi tiết như sau:

kèo nhà cái bet188 2010, do hoạt động chung của công ty được cải thiện và hoạt động kinh doanh chính của công ty tăng trưởng đáng kể nên hoạt động thu mua nguyên liệu thô và bán hàng hóa của công ty cũng tăng tương ứng, dẫn đến lượng mua và bán hàng thực tế hàng ngày tăng nhẹ so với dự báo Tuy nhiên, tổng lượng giao dịch liên quan hàng ngày trong kèo nhà cái bet188 2010 không vượt quá mức dự kiến

II Tình hình cơ bản về giao dịch liên quan hàng ngày dự kiến kèo nhà cái bet188 2011

Công ty (bao gồm cả các công ty con bị kiểm soát) ước tính rằng các giao dịch liên quan hàng ngày trong kèo nhà cái bet188 2011 đề cập đến việc mua bán hàng hóa và các giao dịch khác xảy ra giữa công ty (bao gồm cả các công ty con bị kiểm soát) và các bên liên quan (cổ đông chính và các đơn vị cấp dưới của họ) Tổng số lượng giao dịch liên quan liên quan đến hoạt động hàng ngày dự kiến ​​không vượt quá 2900, trong đó: mua hàng không vượt quá 2250, bán hàng không vượt quá 4,5 triệu nhân dân tệ và các giao dịch liên quan lẻ tẻ khác liên quan đến hoạt động hàng ngày sẽ không vượt quá 2 triệu nhân dân tệ Chi tiết như sau:

Tổng số tiền của các giao dịch liên quan nêu trên dự kiến không vượt quá 29 triệu nhân dân tệ Theo các quy định có liên quan của "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải" và "Hệ thống ra quyết định giao dịch liên quan của kèo nhà cái 5", vì tổng số tiền của các giao dịch liên quan ở trên nhỏ hơn 30 triệu nhân dân tệ và không chiếm quá 5% giá trị tuyệt đối của tài sản ròng được kiểm toán gần nhất của công ty nên các vấn đề giao dịch liên quan nêu trên không cần phải trình lên đại hội đồng cổ đông của công ty để xem xét

3 Giới thiệu về các bên liên quan và các mối quan hệ liên quan

(1) Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng Chi nhánh ép phun

1 Tên: Chi nhánh ép phun Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng

2 Địa điểm kinh doanh: Số 166, đường Thạch Thành, thành phố Đồng Lăng

3 Người phụ trách: Chu Kiến Bân

4 Phạm vi kinh doanh: sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhựa, mua bán màng điện tử

5 Ngày thành lập: 20/06/2000

Công ty này là chi nhánh của cổ đông kiểm soát công ty, Tập đoàn Tongfeng và có mối quan hệ liên quan với công ty Người ta ước tính rằng trong kèo nhà cái bet188 2011, công ty sẽ mua nguyên liệu và phụ kiện từ Chi nhánh ép phun của Tập đoàn Tongfeng với giá không quá 17 triệu nhân dân tệ và bán nhựa tái chế cho chi nhánh này với giá không quá 4,5 triệu nhân dân tệ

(2) Công ty TNHH Điện tử An Huy Liwei

1 Tên: Công ty TNHH Điện tử An Huy Liwei

2 Vốn đăng ký của công ty: 40 triệu nhân dân tệ

3 Nơi cư trú: Thị trấn Đại Đồng, ngoại ô thành phố Đồng Lăng

4 Người đại diện theo pháp luật: Wang Xiaoyun

5 Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn (quyền sở hữu duy nhất của pháp nhân);

6 Phạm vi kinh doanh: sản xuất và kinh doanh vật liệu tinh thể nhân tạo có giá trị Q cao tự sản xuất, thiết bị tần số tinh thể và các linh kiện điện tử và vật liệu điện tử khác, kinh doanh xuất nhập khẩu tự vận hành và đại lý các loại hàng hóa và công nghệ (trừ hàng hóa và công nghệ do doanh nghiệp trong nước vận hành hoặc xuất nhập khẩu);

7 Ngày thành lập: 24 tháng 7 kèo nhà cái bet188 2001

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty Dự kiến, vào kèo nhà cái bet188 2011, Tongling Sanke Electronics Co, Ltd, một công ty con của công ty, sẽ mua nguyên liệu thô thanh tinh thể áp điện từ An Huy Liwei Electronics Co, Ltd với giá không quá 4 triệu nhân dân tệ

(3) Công ty TNHH Công nghệ Thông tin An Huy Tongfeng

1 Tên: Công ty TNHH Công nghệ thông tin An Huy Tongfeng

2 Vốn đăng ký của công ty: 3 triệu nhân dân tệ

3 Nơi cư trú: Khu công nghiệp Dongshi, thành phố Tongling

4 Người đại diện theo pháp luật: Wang Xiaoyun

5 Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn (sở hữu duy nhất);

6 Phạm vi kinh doanh: phát triển công nghệ, tư vấn chuyển giao và dịch vụ phần mềm và phần cứng máy tính, thiết kế và xây dựng hệ thống tòa nhà thông minh, thiết kế, xây dựng và bảo trì các dự án phòng ngừa công nghệ an toàn, tích hợp hệ thống máy tính, cáp mạng, thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống giám sát và báo động TV dưới mức ba (bao gồm), bán thiết bị mạng, sản phẩm điện tử, phần mềm và phần cứng máy tính (các dự án kinh doanh nêu trên liên quan đến trình độ chuyên môn đều được vận hành bằng chứng chỉ năng lực)

7 Ngày thành lập: 01/03/2004

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty Dự kiến ​​công ty sẽ mua thiết bị và phụ kiện máy tính từ Công ty TNHH Công nghệ Thông tin An Huy Tongfeng vào kèo nhà cái bet188 2011 với giá không quá 1,5 triệu nhân dân tệ

IV Chính sách giá và cơ sở định giá

Công ty sẽ tuân thủ các nguyên tắc công bằng, chính đáng và hợp lý khi thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động hàng ngày với các bên liên quan Giá giao dịch sẽ căn cứ vào quy luật thị trường và giá của các giao dịch tương tự trên thị trường Theo nội dung giao dịch, công ty sẽ ký thỏa thuận giao dịch cụ thể với các bên liên quan để quy định chi tiết về giá giao dịch, nội dung giao dịch và các vấn đề khác

5 Xem xét thủ tục và ý kiến của giám đốc độc lập

Theo quy định của "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải", cuộc họp lần thứ 14 của Hội đồng quản trị lần thứ 5 của công ty đã xem xét và thông qua "Thông báo về việc thực hiện các giao dịch liên quan hàng ngày trong kèo nhà cái bet188 2010 và các giao dịch liên quan dự kiến trong kèo nhà cái bet188 2011", và các giám đốc liên quan đã bỏ phiếu trắng Các giám đốc độc lập đã phê duyệt trước các giao dịch với bên liên quan nêu trên và bày tỏ ý kiến ​​độc lập về các giao dịch đó Các giám đốc độc lập tin rằng tổng số tiền thực tế của các giao dịch liên quan hàng ngày của công ty trong kèo nhà cái bet188 2010 không vượt quá số tiền ước tính, tuân thủ các nguyên tắc công bằng và hợp lý cũng như nguyên tắc thiện chí và vì lợi ích chung của công ty và các cổ đông Các giao dịch liên quan hàng ngày của công ty trong kèo nhà cái bet188 2011 có thể tận dụng tối đa lợi thế về nguồn lực của khu vực, giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm, đồng thời có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty được suôn sẻ Chúng đảm bảo sự công bằng đối với công ty và tất cả các cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

6 Mục đích giao dịch và tác động của giao dịch đến công ty niêm yết

Các giao dịch liên kết liên quan đến hoạt động hàng ngày giữa công ty và các bên liên quan chiếm tỷ lệ nhỏ trong các giao dịch tương tự hoặc tổng số giao dịch của công ty Chúng ít ảnh hưởng đến tình trạng tài chính và kết quả hoạt động hiện tại và tương lai của công ty, đồng thời không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty Các giao dịch liên quan ở trên có thể phát huy tối đa lợi thế của các sản phẩm và công nghệ tương ứng của công ty và các bên liên quan, đáp ứng nhu cầu hoạt động bình thường của công ty, giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm, đồng thời có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty diễn ra suôn sẻ

VII Ký kết Thỏa thuận giao dịch với các bên liên quan

Đối với các giao dịch liên quan đến hoạt động hàng ngày giữa công ty và các bên liên quan, hợp đồng đặt hàng riêng lẻ cụ thể sẽ được ký với từng bên liên quan dựa trên hoạt động kinh doanh mua bán cụ thể trong hoạt động và các vấn đề giao dịch sẽ được thỏa thuận chi tiết

8 Tài liệu tham khảo

1 Nghị quyết cuộc họp lần thứ 14 của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 5

2 Ý kiến độc lập của giám đốc độc lập

Xin thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

Ngày 24 tháng 3 kèo nhà cái bet188 2011