Mã bảo mật:600237        Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5     Số: Chuyên nghiệp2011-004

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết kỳ họp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Kiểm soát lần thứ 7

Ủy tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái giám sát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp Ban kiểm soát lần thứ 5 kèo nhà cái 52011Năm3tháng14Gửi bằng chuyển phát tận tay hoặc fax vào 10399_10417| và trên2011Năm3tháng24Nó được tổ chức tại phòng họp trên tầng hai Chi nhánh Sơn phủ Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling vào sáng ngày 10502_10558| Cuộc họp do ông Yan Shiming, Chủ tịch Ủy tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Kiểm soát chủ trì Người giám sát phải có mặt tại cuộc họp3Con người, người giám sát thực tế3Kính thưa quý vị, thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa những người giám sát có mặt, các quyết định sau đã đạt được:

1, tới3bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng, tán thành2010Báo cáo kinh doanh thường niên của Tổng Giám đốc;

hai, với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2010Văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên;

tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái kiểm soát đã rà soát công ty2010Báo cáo và tóm tắt thường niên, nhất trí thống nhất:

1, công ty2010tuân thủ các quy định khác nhau của pháp luật, quy định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty

2, công ty2010Nội dung và định dạng của báo cáo thường niên và bản tóm tắt tuân thủ các quy định của Ủy tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, đồng thời thông tin trong đó có thể phản ánh chân thực công ty từ mọi khía cạnh2010Quản lý kinh doanh hàng năm và tình hình tài chính cũng như các vấn đề khác

3, Trước khi tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái kiểm soát công ty đưa ra ý kiến này, không có nhân sự nào tham gia lập và xem xét báo cáo thường niên bị phát hiện vi phạm quy định bảo mật

Ba, với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2010Báo cáo tài chính thường niên;

Bốn, với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Không biểu quyết thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

5 Với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2010Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm;

Sáu, với3bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng, tán thành2011Kế hoạch lương hàng năm;

Bảy, với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2010Báo cáo công việc thường niên của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái kiểm soát;

tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Kiểm soát Công ty2010Hoạt động kinh doanh được giám sát, kiểm tra và tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái kiểm soát cho rằng:

1, Ý kiến độc lập của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái kiểm soát về hoạt động pháp lý của công ty

Hội đồng quản trị công ty2010Công việc trong năm được thực hiện nghiêm túc theo đúng Luật Công ty, Luật Chứng khoán, Nội quy niêm yết, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan Công việc nghiêm túc và có trách nhiệm, việc ra quyết định khoa học và hợp lý, quy trình ra quyết định chuẩn mực và hợp pháp Giám đốc và người quản lý công ty không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình

2, Ý kiến độc lập của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái kiểm soát về việc kiểm tra tình hình tài chính công ty

tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái giám sát của công ty đã tiến hành kiểm tra nghiêm túc và chi tiết hệ thống tài chính cũng như tình hình tài chính của công ty và coi Công ty TNHH Kế toán công chứng Anhua Putianjian (Bắc Kinh) là công ty của công ty2010Báo cáo kiểm toán không đủ tiêu chuẩn được phát hành cho báo cáo tài chính hàng năm là khách quan và công bằng và có thể phản ánh trung thực tình trạng tài chính cũng như kết quả hoạt động của công ty

3, Ý kiến độc lập của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái kiểm soát về khoản đầu tư thực tế từ nguồn vốn huy động gần đây nhất của công ty

Tiền gây quỹ không được sử dụng trong khoảng thời gian báo cáo này

4, Ý kiến độc lập của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái kiểm soát về việc mua bán tài sản của công ty

Trong kỳ báo cáo, theo nghị quyết của cuộc họp lần thứ 5, kỳ họp thứ 5 của Hội đồng quản trị công ty, công ty đã có văn bản yêu cầu cổ đông kiểm soát---Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng bán các công ty con đang nắm giữ----Công ty TNHH Hóa chất An Huy Tongfeng Shengda Tất cả46%Giá cổ phiếu chuyển nhượng lần này căn cứ vào kết quả định giá tài sản do cơ quan định giá chuyên nghiệp có đủ năng lực định giá chứng khoán đưa ra và được xác định thông qua thương lượng giữa hai bên Đó là sự công bằng đối với công ty và tất cả các cổ đông và không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

5, Ý kiến độc lập của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái kiểm soát về giao dịch với các bên liên quan của công ty

Trong kỳ báo cáo, các giao dịch với bên liên quan của công ty do hoàn cảnh khách quan đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý và có lợi, không phát hiện có hành vi gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết

Xin thông báo

                                    Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                            2011Năm 3Tháng 24日