Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2011-003

Thông báo về nghị quyết cuộc họp lần thứ 14 Hội đồng quản trị lần thứ V của kèo nhà cái 5 và thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của công ty

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp Hội đồng quản trị lần thứ 14 kèo nhà cái 5 lần thứ 5 được gửi trực tiếp hoặc fax ngày 14 tháng 3 năm 2011 và được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 năm 2011 tại phòng họp tầng 2 Chi nhánh Coating, Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling Cuộc họp do Chủ tịch Vương Hiểu Vân chủ trì Dự kiến ​​bảy giám đốc sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế có tới 6 giám đốc tham dự Giám đốc ông Li Jianhua giao cho Chủ tịch ông Wang Xiaoyun thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám sát viên, giám đốc điều hành cấp cao và luật sư làm chứng của công ty đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1 Báo cáo kinh doanh kèo bóng đá nhà cái 2010 của Tổng Giám đốc đã được xem xét và thông qua với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng;

2 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Báo cáo công tác thành viên HĐQT độc lập kèo bóng đá nhà cái 2010 đã được xem xét và thông qua;

3 Báo cáo công tác HĐQT kèo bóng đá nhà cái 2010 đã được xem xét và thông qua với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng;

4 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nội dung và tóm tắt báo cáo thường niên kèo bóng đá nhà cái 2010 đã được xem xét và thông qua;

5 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, báo cáo tài chính thường niên kèo bóng đá nhà cái 2010 đã được xem xét và thông qua;

6 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề nghị xem xét trích lập dự phòng giảm giá tài sản đã được thông qua;

kèo bóng đá nhà cái 2010, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá tương ứng cho nhiều tài sản bị suy giảm giá trị khác nhau, với tổng dự phòng là 13598293,10 RMB Trong đó: dự phòng nợ xấu là 4332107,18 RMB; dự phòng khấu hao hàng tồn kho là 6622879,36 RMB; dự phòng giảm giá tài sản cố định là 2643306,56 RMB

7 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, phương án phân phối lợi nhuận kèo bóng đá nhà cái 2010 của công ty đã được xem xét và thông qua;

kèo bóng đá nhà cái 2010, công ty đạt tổng lợi nhuận là 30930383,83 nhân dân tệ và lợi nhuận ròng là 30655746,41 nhân dân tệ Bao gồm cả lợi nhuận chưa phân phối là -66033256,62 nhân dân tệ được chuyển từ kèo bóng đá nhà cái này sang kèo bóng đá nhà cái khác, lợi nhuận có thể phân phối cho các cổ đông trong kèo bóng đá nhà cái nay là -35377510,21 nhân dân tệ Vì lợi nhuận sẵn có để phân phối cho cổ đông của công ty là âm nên sẽ không thực hiện phân phối trong kèo bóng đá nhà cái nay và quỹ dự trữ cũng sẽ không được chuyển thành vốn cổ phần Lợi nhuận ròng thu được trong kèo bóng đá nhà cái nay sẽ được sử dụng để bù lỗ cho các kèo bóng đá nhà cái trước

8 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết về việc đổi mới bổ nhiệm công ty kiểm toán đã được xem xét và thông qua;

Do tổ chức kiểm toán Công ty TNHH Kế toán công chứng Hua Pu Tianjian (Bắc Kinh) đã hết hạn và dựa trên bản tóm tắt công việc kiểm toán hàng kèo bóng đá nhà cái do Ủy ban kiểm toán của Hội đồng quản trị đệ trình và đề xuất gia hạn của công ty kế toán, đồng thời dựa trên tình trạng cung cấp dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Kế toán công chứng Hua Pu Tianjian (Bắc Kinh) cho công ty, ban giám đốc công ty dự định sẽ tiếp tục chỉ định Công ty TNHH Kế toán công chứng Hua Pu Tianjian (Bắc Kinh) làm cơ quan kiểm toán tài chính của công ty trong kèo bóng đá nhà cái 2011, với thời hạn dự kiến là một kèo bóng đá nhà cái Đại hội đồng cổ đông công ty sẽ trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao dựa trên điều kiện kinh doanh thực tế và các quy định liên quan

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và bày tỏ ý kiến độc lập Họ tin rằng Công ty TNHH Kế toán công chứng Huapu Tianjian (Bắc Kinh) có thể tiến hành kiểm toán theo đúng các quy định có liên quan của "Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp" và "Hệ thống kế toán doanh nghiệp" trong quá trình kiểm toán của công ty trong nhiều kèo bóng đá nhà cái qua và các báo cáo tài chính được ban hành phản ánh chính xác, trung thực và khách quan tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của công ty Tất cả họ đều đồng ý rằng công ty nên bổ nhiệm lại Công ty TNHH Kế toán công chứng Huapu Tianjian (Bắc Kinh) làm cơ quan kế toán và kiểm toán của công ty trong kèo bóng đá nhà cái 2011

9 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, "Kế hoạch hệ thống tiền lương hàng kèo bóng đá nhà cái kèo bóng đá nhà cái 2011" đã được xem xét và thông qua;

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng phương án này có thể huy động tối đa sự nhiệt tình của những người điều hành công ty và thống nhất trình phương án lên đại hội cổ đông xem xét

Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải

Các đề xuất hai, ba, bốn, kèo bóng đá nhà cái, bảy, tám và chín nêu trên sẽ được trình đại hội đồng cổ đông công ty xem xét

10 Với 4 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết về việc thực hiện giao dịch liên kết hàng ngày của công ty kèo bóng đá nhà cái 2010 và dự kiến giao dịch liên kết kèo bóng đá nhà cái 2011 đã được xem xét, thông qua;

Các giám đốc liên quan Wang Xiaoyun, Li Jianhua và Fang Daming đã bỏ phiếu trắng cho đề nghị này Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét trước đề xuất này và đưa ra ý kiến ​​độc lập Họ tin rằng tổng số tiền thực tế của các giao dịch liên quan hàng ngày của công ty trong kèo bóng đá nhà cái 2010 không vượt quá số tiền ước tính, tuân thủ các nguyên tắc công bằng, bình đẳng và liêm chính và vì lợi ích chung của công ty và các cổ đông Các giao dịch liên quan hàng ngày của công ty trong kèo bóng đá nhà cái 2011 có thể tận dụng tối đa lợi thế về nguồn lực của khu vực, giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm, đồng thời có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty được suôn sẻ Chúng đảm bảo sự công bằng đối với công ty và tất cả các cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

Chi tiết đề xuất, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc thực hiện các giao dịch liên quan hàng ngày trong kèo bóng đá nhà cái 2010 và các giao dịch liên quan dự kiến trong kèo bóng đá nhà cái 2011

11 Với 4 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết về việc bán toàn bộ giao dịch liên quan đến vốn cổ phần của công ty con nắm giữ-Tongling Tongfeng Real Estate Development Co, Ltd đã được xem xét và thông qua;

Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ 60% cổ phần của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Tongling Tongfeng cho Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng với giá 19,8325 triệu nhân dân tệ

Các giám đốc liên quan Wang Xiaoyun, Li Jianhua và Fang Daming đã bỏ phiếu trắng cho đề xuất này Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét trước đề xuất và đưa ra ý kiến ​​độc lập, tin tưởng rằng thủ tục biểu quyết đối với đề xuất đã tuân thủ các quy định liên quan Việc thực hiện giao dịch giữa các bên liên quan này sẽ giúp công ty tích hợp và khôi phục tài sản của mình, tập trung nguồn lực để mở rộng và củng cố hoạt động kinh doanh chính, nâng cao chất lượng hoạt động và khả năng cạnh tranh toàn diện của công ty, đồng thời có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc bán tất cả các giao dịch liên quan đến vốn cổ phần của công ty con nắm giữ, Tongling Tongfeng Real Estate Development Co, Ltd

12 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết về việc tài trợ của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc Co, Ltd Chi nhánh Tongling sử dụng bất động sản và đất đai làm tài sản thế chấp đã được xem xét và thông qua;

Thống nhất công ty sẽ sử dụng số 399, đoạn phía Tây đường Cuihu 3 (nhà máy sơn, diện tích 14270,84 mét vuông, số giấy phép: Tongfang 2010, số 007882) và số 399, đoạn phía tây đường Cuihu 3 (xây dựng nhà máy dự án mở rộng tụ điện, diện tích 17798,63 mét vuông, số giấy phép: Tongfang 2010, số 019365) và khu đất ở Lô 5, 6 và 7 tại Đại lộ Taishan (số giấy chứng nhận đất: Tong Guoyong 2006 số 42035, diện tích đất 62958,27 mét vuông), các tài sản và đất nói trên đã được thế chấp cho Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc Co, Ltd với số tiền tài trợ là 65,8 triệu nhân dân tệ và thời gian thế chấp là ba kèo bóng đá nhà cái

13 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết về việc xin vay vốn lưu động 30 triệu nhân dân tệ từ Chi nhánh Tongling của Huishang Bank Co, Ltd đã được xem xét và thông qua;

14 Với 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên kèo bóng đá nhà cái 2010 đã được xem xét và thông qua

(1) Thời gian họp: 9h30 ngày 22/4/2011

(2) Địa điểm họp: Phòng hội nghị tầng 2 Chi nhánh Coating, Khu công nghiệp Tongfeng

(3) Chương trình họp:

1 Xem xét báo cáo công việc của ban giám đốc kèo bóng đá nhà cái 2010 của công ty;

2 Xem xét báo cáo công tác kèo bóng đá nhà cái 2010 của Ban Kiểm soát công ty;

3 Xem xét báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập kèo bóng đá nhà cái 2010;

4 Xem lại báo cáo thường niên và tóm tắt kèo bóng đá nhà cái 2010 của công ty;

5 Xem lại báo cáo tài chính cuối cùng kèo bóng đá nhà cái 2010 của công ty;

6 Xem xét phương án phân phối lợi nhuận kèo bóng đá nhà cái 2010 của công ty;

7 Xem xét đề xuất đổi mới công ty kế toán;

8 Xem xét kế hoạch hệ thống tiền lương hàng kèo bóng đá nhà cái cho kèo bóng đá nhà cái 2011

(4) Thành phần tham dự cuộc họp:

1 Tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc tính đến thời điểm kết thúc giao dịch vào ngày 18 tháng 4 kèo bóng đá nhà cái 2011 Nếu các cổ đông không thể tham dự cuộc họp vì bất kỳ lý do gì, họ có thể ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự

2 Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty

(5) Phương thức đăng ký tham dự cuộc họp:

1 Cổ đông thể nhân phải xuất trình bản gốc và bản sao CMND và thẻ tài khoản cổ đông;

2 Nếu người đại diện tham dự cuộc họp này thay mặt cho một cổ đông thể nhân, người đó phải xuất trình bản sao CMND của người ủy quyền, thẻ tài khoản cổ đông của người ủy quyền, giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền, bản gốc và bản sao chứng minh nhân dân của người đại diện;

3 Trường hợp người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp này thay mặt cho cổ đông là pháp nhân thì phải xuất trình bản sao giấy phép kinh doanh, bản gốc và bản sao CMND cá nhân, thẻ tài khoản cổ đông;

4 Nếu người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp này thay mặt cho cổ đông pháp nhân thì phải xuất trình bản sao giấy phép kinh doanh, bản gốc và bản sao CMND, văn bản ủy quyền có đóng dấu của pháp nhân hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và thẻ tài khoản cổ đông;

5 Cổ đông ở nơi khác có thể đăng ký bằng thư hoặc fax;

6 Thời gian đăng ký: 20/04/2011 8:50-11:30 sáng 1:00-4:30 chiều

Việc không đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến sự tham dự của cổ đông đã đăng ký vào ngày đăng ký cổ phần tại đại hội đồng cổ đông

7 Địa điểm đăng ký: Ban Thư ký Hội đồng Điện tử Tongfeng

8 Cuộc họp kéo dài nửa ngày Các cổ đông tham dự đại hội tự túc chi phí ăn, ở, đi lại

9 Địa chỉ liên hệ của công ty: Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ, thành phố Tongling, tỉnh An Huy

Mã Bưu Chính: 244000

SĐT liên hệ: 0562-2819178

Fax: 0562-2831965

Người liên hệ: Hu Lannan Li Jun

Xin thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

24 tháng 3 kèo bóng đá nhà cái 2011

Tài liệu đính kèm, Giấy ủy quyền

Thư ủy quyền

Với tư cách là cổ đông của An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd, tôi/tổ chức này ủy quyền           

Ông ( )/Bệnh đa xơ cứng ( ) sẽ thay mặt bạn tham dự ngày dự kiến của công ty2011 kèo bóng đá nhà cái 4 tháng 22tổ chức trong ngày2010

kèo bóng đá nhà cáiĐại hội cổ đông và thực hiện các quyền biểu quyết sau đây đối với nghị quyết đại hội Tôi không có ý kiến gì về các vấn đề được xem xét tại cuộc họp này

Nếu có hướng dẫn cụ thể, người được ủy thác có quyền ( )/không có quyền ( ) biểu quyết theo ý muốn của mình

Lưu ý: Hiệu trưởng nên chọn một trong các ô dưới phần "Đồng ý", "Phản đối" và "Phiếu trắng" trong giấy ủy quyền và sử dụng "√" để ủy quyền rõ ràng cho người được ủy thác biểu quyết

Tên hiệu trưởng được ủy quyền:

Mã số ID hoặc mã tổ chức của người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần do người ủy quyền nắm giữ: Số tài khoản cổ đông của người ủy quyền:

Chữ ký hoặc con dấu của người được ủy quyền:

受托人（签字）：                    受托人身份证号:

Ngày ủy thác: kèo bóng đá nhà cái tháng ngày