Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2018-020

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 30

xem bóng đá trực tiếp kèo nhà cái quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai sự thật, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp xem bóng đá trực tiếp kèo nhà cái quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp xem bóng đá trực tiếp kèo nhà cái quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp xem bóng đá trực tiếp kèo nhà cái quản trị này được tổ chức vào ngày2018Năm8tháng6Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp xem bóng đá trực tiếp kèo nhà cái quản trị này được tổ chức vào2018Năm8tháng16Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết qua truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp xem bóng đá trực tiếp kèo nhà cái quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp xem bóng đá trực tiếp kèo nhà cái quản trị

1、Công ty đã phê duyệt2018Báo cáo nửa năm và tóm tắt

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2、Công ty đã phê duyệt2018Báo cáo đặc biệt về việc dự trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ trong nửa đầu năm

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Vui lòng liên hệ công ty để biết chi tiết về đề xuất này2018Báo cáo đặc biệt về việc dự trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ trong nửa đầu năm

3, đã xem xét và thông qua đề xuất tăng phạm vi kinh doanh của công ty và sửa đổi điều lệ công ty

Căn cứ vào nhu cầu sản xuất kinh doanh, công ty có kế hoạch mở rộng phạm vi kinh doanh của công ty và sửa đổi các quy định tương ứng của “Điều lệ Hiệp hội” Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo phần "Về việc tăng phạm vi kinh doanh của công ty và sửa đổi nó"<Các bài viết của Hiệp hội>Thông báo các điều khoản tương ứng》

Các đề xuất trên về việc tăng phạm vi kinh doanh của công ty và sửa đổi điều lệ công ty sẽ được trình lên đại xem bóng đá trực tiếp kèo nhà cái cổ đông của công ty để xem xét và thông qua xem bóng đá trực tiếp kèo nhà cái quản trị của công ty cũng sẽ trình đại xem bóng đá trực tiếp kèo nhà cái cổ đông ủy quyền cho xem bóng đá trực tiếp kèo nhà cái quản trị hoặc ban điều hành xử lý mọi thủ tục liên quan đến việc thay đổi phạm vi kinh doanh này

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

4, xem xét và phê duyệt đề xuất giảm quy mô đầu tư của các dự án huy động vốn và bổ sung vĩnh viễn vốn lưu động bằng nguồn vốn huy động còn lại

Các giám đốc độc lập của công ty Li Liangbin, Wu Xingyu và Chen Wuwei đã xem xét cẩn thận đề xuất này Các giám đốc độc lập tin rằng: quyết định của công ty lần nàyViệc giảm quy mô đầu tư của các dự án đầu tư huy động vốn và bổ sung vĩnh viễn vốn lưu động bằng nguồn vốn huy động còn lại là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, góp phần giảm chi phí tài chính của công ty, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông Quá trình ra quyết định thay đổi một phần việc sử dụng vốn huy động tuân thủ các quy định liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và công ty về việc sử dụng vốn huy động và không gây tổn hại đến lợi ích hợp pháp của cổ đông Tất cả các giám đốc độc lập đều nhất trí đồng ý với đề xuất này và đồng ý trình vấn đề lên đại xem bóng đá trực tiếp kèo nhà cái cổ đông công ty xem xét

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo "Thông báo về việc giảm quy mô đầu tư của các dự án đầu tư huy động vốn và bổ sung vĩnh viễn vốn lưu động bằng số vốn huy động còn lại" của công ty

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

5, được xem xét và phê duyệt về việc triệu tập2018

Đồng ý công ty2018Năm9tháng5Được tổ chức vào ngày2018, chi tiết vui lòng tham khảo thông tin triệu tập của công ty2018

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2018Năm8tháng18日