Mã bảo mật:600237        Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5      Số: Chuyên nghiệp2018-021

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị kèo nhà cái bóng đáết kỳ họp Ban Kiểm soát khóa 15

Ban giám sát của công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát

1, Việc triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát này tuân thủ các kèo nhà cái bóng đá định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2018Năm8tháng6Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể cấp trên của công ty bằng văn bản theo địa chỉ 12112_12139|

3, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2018Năm8tháng16Nó được tổ chức ngay tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

4, Giám sát viên nên tham dự cuộc họp này của Ban kiểm soát3người, người giám sát đã thực sự tham dự cuộc họp3Mọi người

5, Cuộc họp Ban Kiểm soát này do ông Ruan Debin, Chủ tịch Ban Kiểm soát chủ trì

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban Kiểm soát

1, công ty đã được xem xét và phê duyệt2018Báo cáo và tóm tắt nửa năm；

Ban Kiểm Soát nhất trí tin tưởng:

（1)Công ty2018kèo nhà cái bóng đá trình lập và xem xét báo cáo và tóm tắt nửa năm tuân thủ các kèo nhà cái bóng đá định và luật pháp có liên quan, Điều lệ của Hiệp hội cũng như các luật và kèo nhà cái bóng đá định có liên quan khác

（2)Công ty2018Nội dung và định dạng của báo cáo và tóm tắt nửa năm tuân thủ các kèo nhà cái bóng đá định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Báo cáo bán niên phản ánh khá công bằng về công ty2018Tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các vấn đề khác trong nửa đầu năm

（3）2018Trong quá trình lập báo cáo bán niên, không có nhân sự nào của công ty tham gia lập và xem xét báo cáo bán niên bị phát hiện vi phạm kèo nhà cái bóng đá định về bảo mật

（4) Công ty bảo lãnh của Ban kiểm soát2018Thông tin tiết lộ trong báo cáo bán niên là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ và không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

2, công ty đã được xem xét và phê duyệt2018Báo cáo đặc biệt về việc dự trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ trong nửa đầu năm

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

3, xem xét và phê duyệt đề xuất giảm kèo nhà cái bóng đá mô đầu tư của các dự án đầu tư huy động vốn và bổ sung vĩnh viễn vốn lưu động bằng nguồn vốn huy động còn lại

Ban giám sát công ty tin rằng:kèo nhà cái bóng đáết định giảm kèo nhà cái bóng đá mô đầu tư của dự án đầu tư huy động vốn và bổ sung vĩnh viễn vốn lưu động bằng số vốn huy động còn lại dựa trên tình hình thực tế hiện tại và việc sử dụng hợp lý nguồn vốn huy động Công ty giảm kèo nhà cái bóng đá mô đầu tư của các dự án đầu tư huy động vốn và bổ sung vĩnh viễn vốn lưu động bằng số vốn và lãi huy động còn lại, điều này có lợi cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động và giảm chi phí tài chính của công ty Đó là vì lợi ích của công ty và tất cả cổ đông, không gây tổn hại đến kèo nhà cái bóng đáền và lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông, đặc biệt là cổ đông vừa và nhỏ

Ban kiểm soát công ty nhất trí giảm kèo nhà cái bóng đá mô đầu tư của dự án huy động vốn và bổ sung vĩnh viễn vốn lưu động bằng số vốn huy động còn lại

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu chống0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Đây là thông báo

                               Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                         2018Năm8tháng18日