MộtCông ty TNHH Điện tử Huitongfeng

Thông báo về Nghị quyết lần thứ hai của Hội đồng quản trị lần thứ hai

Ngày 23 tháng 7 năm 2000, phiên họp thứ 12 của hội đồng quản trị đầu tiên được tổ chức tại phòng họp lớn của công ty Giám đốc nên có mặt11 người, 9 giám đốc đã thực sự có mặt, và tất cả các giám sát viên và giám đốc điều hành cấp cao đều tham dự cuộc họp Thủ tục họp tuân thủ "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1 Xem xét, phê duyệt nội dung và tóm tắt báo cáo giữa kỳ năm 2000;

2 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2000

Công ty đạt lợi nhuận ròng trong kỳ báo cáo12056789,77 nhân dân tệ, sau khi rút 10% quỹ dự phòng theo luật định và 5% quỹ phúc lợi công cộng theo luật định, cộng với lợi nhuận chưa phân phối là 29575088,15 nhân dân tệ vào đầu năm, Lợi nhuận có thể chia cho cổ đông là 39699667,02 nhân dân tệ Hội đồng quản trị quyết định không thực hiện bất kỳ khoản phân phối nào lần này cũng như không chuyển quỹ dự trữ thành vốn cổ phần

                         Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                               23 tháng 7 năm 2000