kèo nhà cái 5

Thông báo về Nghị quyết của Hội đồng quản trị khóa 1, kỳ họp thứ 2

Vào ngày 12 tháng 6 năm 2000, phiên họp thứ 12 của ban giám đốc đầu tiên được tổ chức tại phòng họp lớn của công ty Giám đốc nên có mặt11 người, 11 giám đốc đã thực sự có mặt và thủ tục họp tuân thủ "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1 Bầu giám đốc Chen Shengbin làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty, 11 phiếu ủng hộ và 0 phiếu chống   , 0 phiếu trắng;

2 Bầu giám đốc Cheng Rongshun làm phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty, 11 phiếu thuận và 0 phiếu chống   , 0 phiếu trắng;

3 Dựa trên sự đề cử của chủ tịch mới Chen Shengbin, hội đồng quản trị đã nhất trí bổ nhiệm Ma Yongxin làm tổng giám đốc công ty và Chu Tiểu Bình làm thư ký hội đồng quản trị;

4 Dựa trên sự đề cử của tổng giám đốc mới Ma Yongxin, hội đồng quản trị đã nhất trí bổ nhiệm Yan Shiming làm phó tổng giám đốc công ty và Fang Daming làm giám đốc tài chính của công ty;

5 "Quy tắc tố tụng của Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5" đã được nhất trí thông qua

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                   30 tháng 6 năm 2000

Sơ yếu lý lịch của phó tổng giám đốc, thư ký hội đồng quản trị và kiểm soát viên tài chính như sau:

Ông Yến Thạch Minh:48 tuổi, đại học, kinh tế Ông từng giữ chức Bí thư Chi bộ Đảng Đội 2 Công ty Xây dựng Tongling số 1, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Quản lý và Sản xuất VLXD Tongling, Phó Giám đốc Nhà máy Gạch xây dựng Tongling, Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Nhà máy Xi măng Tongling, Trợ lý Giám đốc Nhà máy Linh kiện Vô tuyến Tongling số 2, Phó Bí thư, Phó Giám đốc Tổng Đảng ủy Nhà máy Tổng hợp Tụ điện Màng mỏng Tongling Ông hiện là phó tổng giám đốc của công ty

Ông Chu Tiểu Bình:32 tuổi, đại học, kỹ sư Ông từng là kỹ thuật viên tại Văn phòng Quản lý Chất lượng Tổng thể của Nhà máy Tổng hợp Tụ điện Màng mỏng, kỹ sư tại Văn phòng Chuyển đổi Kỹ thuật của Công ty Tập đoàn An Huy Tongfeng (Điện tử), đồng thời là phó trưởng nhóm tài chính của trụ sở dự án của công ty Hiện nay, ông là thư ký hội đồng quản trị kiêm trưởng phòng chứng khoán của công ty

Ông Phương Đại Minh:34 tuổi, đại học, kế toán Ông từng giữ chức vụ trưởng phòng tài chính của Nhà máy may mặc thứ hai thuộc Cục dệt may thành phố Tongling, trưởng phòng kế toán và quyết toán của Nhà máy tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling, phó giám đốc bộ phận tài chính của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng và giám đốc bộ phận tài chính của công ty Hiện nay ông là giám đốc tài chính và phó kế toán trưởng của công ty