kèo nhà cái 5

Đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng cổ đông lần thứ bảy (Thông báo Nghị quyết Đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay thường niên 1999

Đại hội đồng cổ đông lần thứ bảy (đại hội thường niên năm 1999) của kèo nhà cái 5 đã được tổ chứcCuộc họp được tổ chức tại kèo nhà cái bóng đá hôm nay trường đa chức năng của công ty vào ngày 30 tháng 6 năm 2000 Cuộc họp do ông Chen Shengbin, Chủ tịch công ty chủ trì Có 8 đại diện cổ đông tham dự đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay, đại diện cho 66215485 cổ phần, chiếm 66,22% tổng số cổ phần của công ty Đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay đã phát hành tổng cộng 8 phiếu, 8 phiếu rút và số phiếu hợp lệ là 66215485 cổ phiếu, tuân thủ các yêu cầu liên quan của Luật Công ty và Điều lệ Công ty Đại diện cổ đông đã cân nhắc, thảo luận kỹ lưỡng và biểu quyết bằng phiếu đăng ký để thông qua các nghị quyết sau:

1 Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 66215485 cổ phiếu, số phiếu tán thành là 66215485 cổ phiếu, chiếm 100% số cổ phiếu do cổ đông tham dự đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay này nắm giữ, số phiếu phản đối là 0 cổ phiếu, số phiếu trắng là 0 cổ phiếu, "Báo cáo công việc của kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng quản trị" đã được xem xét và biểu quyết;

2 Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 66215485 cổ phiếu, số phiếu tán thành là 66215485 cổ phiếu, chiếm 100% số cổ phần do cổ đông tham dự đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay này nắm giữ, số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, số phiếu trắng là 0 cổ phiếu, "Báo cáo công tác của Ban kiểm soát" đã được xem xét và biểu quyết;

3 Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 66215485 cổ phiếu, số phiếu tán thành là 66215485 cổ phiếu, chiếm 100% số cổ phần do cổ đông tham dự đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay này nắm giữ, số phiếu phản đối là 0 cổ phiếu, số phiếu trắng là 0 cổ phiếu, "Báo cáo kinh doanh của Tổng Giám đốc" đã được xem xét và biểu quyết;

4 Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 66215485 cổ phiếu, số phiếu tán thành là 66215485 cổ phiếu, chiếm 100% số cổ phần do cổ đông tham dự đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay này nắm giữ, số phiếu phản đối là 0 cổ phiếu, số phiếu trắng là 0 cổ phiếu, "Báo cáo quyết toán tài chính năm 1999" đã được xem xét và biểu quyết;

5 Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 66215485 cổ phiếu, số phiếu tán thành là 66215485 cổ phiếu, chiếm 100% số cổ phần do cổ đông tham dự đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay này nắm giữ, số phiếu phản đối là 0 cổ phiếu, số phiếu trắng là 0 cổ phiếu "Bốn kế hoạch cung cấp dự phòng suy giảm" đã được xem xét và biểu quyết;

6 Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 66215485 cổ phiếu, số phiếu tán thành là 66215485 cổ phiếu, chiếm 100% số cổ phần do các cổ đông tham dự đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay này nắm giữ, số phiếu phản đối là 0 cổ phiếu, số phiếu trắng là 0 cổ phiếu, và "Kế hoạch lợi nhuận năm 1999" đã được xem xét và biểu quyết thông qua, tức là: công ty đạt được lợi nhuận ròng là: 23528972,63 nhân dân tệ vào năm 1999 và tích lũy 10% quỹ dự trữ theo luật định là 2670099 nhân dân tệ 0,05 nhân dân tệ (bao gồm 317201,79 nhân dân tệ cho công ty mẹ Tongwei Company); quỹ phúc lợi công cộng theo luật định 5% trị giá 1176448,63 nhân dân tệ; quỹ dự trữ thặng dư tùy ý 35% là 8235140 nhân dân tệ 0,42 nhân dân tệ Lợi nhuận sẵn có để phân phối cho các cổ đông năm 1999 là 29575088,15 nhân dân tệ (trong đó lợi nhuận chưa phân phối đầu năm là 18127803,62 nhân dân tệ) Lợi nhuận này sẽ không được phân phối;

7 Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 66215485 cổ phiếu, số phiếu tán thành là 66215485 cổ phiếu, chiếm 100% số cổ phần mà các cổ đông tham dự đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay này nắm giữ, số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, số phiếu trắng là 0 cổ phiếu Việc xem xét và biểu quyết đã thông qua việc sửa đổi Điều 93 và Điều 135 Điều lệ Công ty Nội dung cụ thể là:

71 Điều 93 trong Điều lệ công ty của công ty: “kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng quản trị bao gồm chín đến mười ba giám đốc,…” được sửa đổi thành “kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng quản trị bao gồm mười một giám đốc,…”

72 Điều 135 Điều lệ công ty: “… Ban Kiểm soát gồm có 3 đến 5 Kiểm soát viên,…” được sửa thành “… Ban Kiểm soát gồm 5 Kiểm soát viên,…”

8 Bỏ phiếu bầu 11 giám đốc bao gồm Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Chang Rongqing, He Shide, Wang Shouxin, Wang Xiaoyun, Dai Xianping, Xu Yinqi, Li Li và Jiang Hao làm giám đốc công ty để thành lập ban giám đốc thứ hai của công ty Kết quả biểu quyết của mỗi thành viên là: 66215485 phiếu hợp lệ, 66215485 phiếu tán thành, chiếm 100% số cổ phần mà các cổ đông tham dự đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay này nắm giữ, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

9 Bỏ phiếu bầu Fang Yajun, Yan Yongwang, Zhang Shuangxian, He Tie và Qian Yusheng làm giám sát viên của công ty để thành lập ban giám sát thứ hai Trong số đó, Fang Yajun và Qian Yusheng là giám sát viên của ban kiểm soát thứ hai do đại diện nhân viên công ty bầu ra Kết quả biểu quyết của mỗi thành viên là: 66215485 phiếu hợp lệ, 66215485 phiếu tán thành, chiếm 100% số cổ phần mà các cổ đông tham dự đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay này nắm giữ, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

10 Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 66215485 cổ phiếu, số phiếu tán thành là 66215485 cổ phiếu, chiếm 100% số cổ phần do cổ đông tham dự đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay này nắm giữ, số phiếu phản đối là 0 cổ phiếu, số phiếu trắng là 0 cổ phiếu Cuộc biểu quyết đã được thông qua: Công ty Kế toán An Huy Huapu được thuê làm kiểm toán viên cho công ty; Công ty luật An Huy Antai được thuê làm luật sư nhân chứng của công ty

11 Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 66215485 cổ phiếu, số phiếu tán thành là 66215485 cổ phiếu, chiếm 100% số cổ phần mà các cổ đông tham dự đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay này nắm giữ, số phiếu phản đối là 0 cổ phiếu, số phiếu trắng là 0 cổ phiếu Cuộc bỏ phiếu đã được thông qua để sửa đổi Điều 11 của Điều lệ Hiệp kèo nhà cái bóng đá hôm nay của công ty, đó là "Các nhà quản lý cấp cao khác được đề cập trong Điều khoản này đề cập đến thư ký kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng quản trị và người phụ trách tài chính" Sửa đổi thành "Các nhà quản lý cấp cao được đề cập trong các điều khoản của hiệp kèo nhà cái bóng đá hôm nay này là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, thư ký kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng quản trị và người phụ trách tài chính của công ty";

12 Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 66215485 cổ phiếu, số phiếu tán thành là 66215485 cổ phiếu, chiếm 100% số cổ phần mà các cổ đông tham dự đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay này nắm giữ, số phiếu phản đối là 0 cổ phiếu, số phiếu trắng là 0 cổ phiếu Cuộc biểu quyết được thông qua để sửa đổi các Điều 168, 171 và 180 trong Điều lệ Công ty, đó là: "Tin tức Chứng khoán Thượng Hải" là tờ báo được công ty lựa chọn để đăng các thông báo của công ty và các thông tin khác cần công bố Theo đó, quy định tương ứng tại Điều 168, 171 và 180 Điều lệ Công ty được sửa đổi

Pan Ping, luật sư của Công ty Luật An Huy Antai, đã chứng kiến cuộc họp cổ đông này và đưa ra ý kiến pháp lý tích cực

Đính kèm sơ yếu lý lịch của các giám đốc và giám sát viên mới

                        Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                              30 tháng 6 năm 2000