kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết lần thứ 13 của Hội đồng quản trị khóa I

Ngày 19 tháng 6 năm 2000, phiên họp thứ 12 của hội đồng quản trị đầu tiên được tổ chức tại phòng họp lớn của công ty Giám đốc nên có mặt11 người, 9 giám đốc đã thực sự có mặt, và hai giám đốc còn lại ủy quyền cho đại diện của họ tham dự cuộc họp Thủ tục họp tuân thủ "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Ngày 16 tháng 6 năm 2000, ban giám đốc công ty nhận được thư "Đề xuất sửa đổi các điều khoản của Hiệp hội II" từ cổ đông lớn Công ty An Huy kèo nhà cái 5 (Group) Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng bởi ban giám đốc công ty và mong muốn của chính công ty, công ty đã đồng ý với đề xuất của cổ đông lớn về việc bổ sung các đề xuất sau vào Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 1999:

1 Sửa đổi Điều 11 của Điều lệ Hiệp hội của công ty, "Các nhà quản lý cấp cao khác được đề cập trong Điều lệ Hiệp hội này đề cập đến thư ký hội đồng quản trị và người phụ trách tài chính" Sửa đổi thành "Người quản lý cấp cao được đề cập trong điều lệ công ty này là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, thư ký hội đồng quản trị và người phụ trách tài chính của công ty";

2 "Tin tức Chứng khoán Thượng Hải" là tờ báo được công ty lựa chọn để đăng các thông báo của công ty và các thông tin cần công bố khác Theo đó, quy định tương ứng tại Điều 168, 171 và 180 Điều lệ Công ty được sửa đổi

                          Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                   20 tháng sáu năm 2000