kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Kỳ họp Ban Kiểm soát lần thứ 5

Cuộc họp lần thứ năm của ban kiểm soát lần thứ hai của kèo nhà cái 5Nó được tổ chức tại phòng họp lớn của công ty vào ngày 27 tháng 7 năm 2001 Đáng lẽ phải có 5 giám sát viên có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 4 giám sát viên tham dự cuộc họp Một giám sát viên đã ủy thác cho những giám sát viên khác thay mặt mình thực hiện quyền biểu quyết, tuân thủ các quy định liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Cuộc họp do Fang Yajun, giám sát trưởng của công ty chủ trì Sau khi thảo luận nghiêm túc giữa những người giám sát có mặt, các quyết định sau đã đạt được:

1 Xem xét, phê duyệt nội dung và tóm tắt báo cáo giữa kỳ năm 2001;

2 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2001;

3 Xem xét và phê duyệt báo cáo kinh doanh của tổng giám đốc lâm thời năm 2001;

4 Đề xuất thành lập Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Tongfeng County Yongjia đã được xem xét và thông qua

Ban Kiểm soát Công tyCác quyết định hoạt động và kinh doanh nửa đầu năm 2001 được giám sát chặt chẽ Hiện tại, chúng tôi bày tỏ quan điểm của mình một cách độc lập về các tình huống liên quan như sau:

1 Ban kiểm soát của công ty đã giám sát thủ tục triệu tập đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị của công ty, đối tượng kiến ​​nghị, việc thực hiện các nghị quyết, vv theo quy định của pháp luật, quy định có liên quan và điều lệ công ty của công ty Người ta tin rằng hoạt động quản lý của công ty được thực hiện theo luật công ty và các điều khoản của công ty, tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định quốc gia khác nhau, cải thiện hơn nữa các hệ thống quản lý khác nhau và đảm bảo hoạt động hợp pháp và tuân thủ của công ty

2 Giám đốc, tổng giám đốc và các nhà quản lý cấp cao khác của công ty không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty hoặc xâm phạm quyền lợi của cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình

3 Công ty đã thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ tương đối hoàn thiện, các thủ tục trích lập và xử lý dự phòng giảm giá tài sản đều hợp pháp và có cơ sở

4 Các giao dịch liên quan giữa công ty và các bên liên quan diễn ra công bằng, bình đẳng, thủ tục đầy đủ, không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và cổ đông

Đây là thông báo

                           Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                     27 tháng 7 năm 2001