kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 8

Cuộc họp lần thứ 8 của hội đồng quản trị lần thứ 2 kèo nhà cái 5Nó được tổ chức tại phòng họp lớn của công ty vào ngày 27 tháng 7 năm 2001 Lẽ ra 11 giám đốc có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 8 giám đốc tham dự Ba giám đốc ủy quyền cho các giám đốc khác thực hiện quyền biểu quyết thay mặt họ Các thành viên Ban Kiểm soát và các giám đốc điều hành cấp cao đã tham dự cuộc họp với tư cách là đại biểu không có quyền biểu quyết, tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ của Hiệp hội Cuộc họp do ông Chen Shengbin, Chủ tịch công ty chủ trì Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1 Xem xét, phê duyệt nội dung và tóm tắt báo cáo giữa kỳ năm 2001;

2 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2001;

Công ty đạt lợi nhuận ròng trong kỳ báo cáo29185197,59 nhân dân tệ, sau khi rút 10% quỹ dự phòng theo luật định và 5% quỹ phúc lợi công cộng theo luật định, cộng với lợi nhuận chưa phân phối vào đầu năm 36997121,49 nhân dân tệ và lợi nhuận có sẵn để phân phối cho các cổ đông là 61657272,25 nhân dân tệ Lần này sẽ không có đợt phân phối nào được thực hiện và quỹ dự phòng cũng sẽ không được chuyển đổi thành vốn cổ phần

3 Xem xét và phê duyệt báo cáo kinh doanh của tổng giám đốc lâm thời năm 2001;

4 Xem xét, thông qua phương án trích lập dự phòng giảm giá tài sản cố định, tài sản vô hình, dự án đang xây dựng và ủy thác cho vay;

5 Xem xét thông qua đề án thành lập Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Tongfeng Quận Yongjia;

Công ty và Nhà máy Tụ điện Tongling Tongxin cùng tài trợ để thành lập Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Tongfeng County Yongjia Công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn và vốn đăng ký được đặt là10 triệu nhân dân tệ, công ty đầu tư 9,7 triệu nhân dân tệ, chiếm 97%, và Nhà máy tụ điện Tongxin đầu tư 300000 nhân dân tệ, chiếm 3% Công ty được đăng ký tại Khu phát triển công nghiệp Dongmeng, thị trấn Wuniu, huyện Yongjia, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang Nó chủ yếu đầu tư vào việc xây dựng dự án phim kim loại hóa dự án Torch Plan quốc gia (Chi tiết về dự án phim kim loại, vui lòng tham khảo Bản tin Chứng khoán Thượng Hải ngày 22/12/2000)

Đồng ý rằng công ty cung cấp bảo lãnh khoản vay cho Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Tongfeng Quận Yongjia, với số tiền khoảng20-29 triệu nhân dân tệ

6 Xem xét và thông qua đề xuất “bổ nhiệm Fang Daming làm người phụ trách tài chính do Tổng Giám đốc Ma Yongxin đề cử”;

7 Xem xét và thông qua đề xuất mua 50 triệu nhân dân tệ trái phiếu kho bạc kỳ hạn nửa năm bằng cách sử dụng nguồn vốn xen kẽ huy động được để đầu tư vào các dự án

                           Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                     27 tháng 7 năm 2001