Mã bảo mật:600237      Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2020-012

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 9

kèo nhà cái euro quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp kèo nhà cái euro quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp kèo nhà cái euro quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp kèo nhà cái euro quản trị này được tổ chức vào2020Năm4tháng15Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp kèo nhà cái euro quản trị này được tổ chức vào2020Năm4tháng26Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp kèo nhà cái euro quản trị này6người, giám đốc bỏ phiếu thực tế6Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp kèo nhà cái euro quản trị

1, đã được xem xét và phê duyệt2019Báo cáo kinh doanh thường niên của Tổng Giám đốc;

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

2, đã được xem xét và phê duyệt2019Báo cáo công việc thường niên của kèo nhà cái euro quản trị;

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

3, đã được xem xét và phê duyệt2019Văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên;

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

4, đã được xem xét và phê duyệt2019Báo cáo tài khoản tài chính hàng năm và2020Báo cáo ngân sách tài chính hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

5, Xem xét và thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2019Dự phòng suy giảm tài sản hàng năm của công ty11,606.91Mười nghìn nhân dân tệ, chuyển lại hoặc bán lại490.5710000 nhân dân tệ,Xóa sổ24Mười nghìn nhân dân tệ Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét cẩn thận đề xuất và đưa ra ý kiến độc lập,Chúng tôi tin rằng dự phòng giảm giá tài sản hiện tại của công ty phù hợp với tình hình thực tế về tài sản của công ty và yêu cầu của các chính sách liên quan Sau khi công ty trích lập dự phòng giảm giá tài sản, nó có thể phản ánh tình trạng tài sản của công ty một cách công bằng hơn và giúp cung cấp thông tin kế toán phù hợp và đáng tin cậy hơn Tôi đồng ý với công ty2019Dự phòng giảm giá tài sản liên quan được lập hàng năm

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo “Thông báo về dự phòng suy giảm tài sản” của công ty

6, công ty đã được xem xét và phê duyệt2019Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, phản đối0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Được kiểm toán bởi Công ty Kế toán RongThành (Công ty hợp danh chung đặc biệt)2019Lợi nhuận ròng hợp nhất hàng năm thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ-15,287.0010000 nhân dân tệ, lợi nhuận chưa phân phối vào cuối kỳ-37,911.9410000 nhân dân tệ;2019Lợi nhuận ròng do công ty mẹ ghi nhận trong năm-14,078.7910000 nhân dân tệ, cộng với lợi nhuận chưa phân phối của công ty mẹ vào đầu năm-23,263.1210000 nhân dân tệ, thời hạn2019Lợi nhuận công ty mẹ có thể chia cho cổ đông vào cuối năm là-37,341.90Mười nghìn nhân dân tệ

Trong khi đó2019Lợi nhuận hàng năm có thể chia cho cổ đông của công ty mẹ là âm,2019Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm là: không phân phối, cũng không chuyển đổi quỹ dự phòng thành vốn cổ phần Phương án phân phối lợi nhuận trên vẫn cần phải nộp cho công ty2019Thảo luận tại đại kèo nhà cái euro cổ đông thường niên

7, Xem xét thông qua đề án đổi mới công ty kế toán;

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu chống0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Theo quan điểm của các tổ chức kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ được công ty thuê----Hãng kế toán Vinh Thành(Hợp tác chung đặc biệt)Khi hết nhiệm kỳ, căn cứ vào bản tóm tắt công việc kiểm toán hàng năm do Ủy ban Kiểm toán của kèo nhà cái euro quản trị trình và đề nghị tái bổ nhiệm của công ty kế toán, kết hợp với Công ty kế toán Rong Cheng(Quan hệ đối tác chung đặc biệt)Cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty, ban giám đốc công ty có ý định tiếp tục bổ nhiệm Công ty Kế toán Dung Thành(Quan hệ đối tác chung đặc biệt)dành cho công ty2020Cơ quan kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ hàng năm, thời gian bổ nhiệm là một năm Đề nghị Đại kèo nhà cái euro cổ đông công ty ủy quyền cho kèo nhà cái euro quản trị quyết định mức thù lao căn cứ vào điều kiện kinh doanh thực tế và tham khảo các quy định có liên quan

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập,suy nghĩCông ty kế toán Vinh Thành(Quan hệ đối tác chung đặc biệt)Trong quá trình kiểm toán hoạt động kiểm soát tài chính và nội bộ của công ty trong nhiều năm qua, ông đã tận tâm thực hiện trách nhiệm của mình, thực hiện kiểm toán độc lập một cách công bằng và khách quan, hoàn thành tốt công việc kiểm toán hàng năm và đồng ý tiếp tục làm việc cho công tyDung ChengCông ty kế toán (công ty hợp danh chung đặc biệt) với tư cách là một công ty2020Cơ quan kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ hàng năm

Chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo “Thông báo bổ nhiệm lại Công ty kế toán” của công ty

8, đã được xem xét và phê duyệt2019Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2019Để biết chi tiết về báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (）。

9, Sự xem xét và chấp thuận của giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2019Đề nghị quyết toán lương hàng năm

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, phản đối0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Theo công ty2018《2019Đề xuất hàng năm về thù lao của Giám đốc, Kiểm soát viên và Nhân sự quản lý cấp cao”, Ủy ban Thù lao và Đánh giá của kèo nhà cái euro quản trị đã xem xét các giám đốc, giám sát viên và nhân sự quản lý cấp cao của công ty2019Việc thanh toán lương hàng năm đã được xem xét cho giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2019Tổng tiền lương hàng năm là322.745Mười nghìn tệ (trước thuế), vui lòng liên hệ công ty để biết mức lương cụ thể của từng nhân viên2019Báo cáo thường niên Mức lương trên là2019Tổng thù lao hàng năm mà giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty nhận được

10, đã được xem xét và phê duyệt2020Đề xuất về mức thù lao của giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao;

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng phương án trả lương có thể huy động tối đa sự nhiệt tình của người điều hành công ty và thống nhất sẽ trình phương án lên đại kèo nhà cái euro cổ đông xem xét

11, được xem xét và phê duyệt về công ty2019Trạng thái thực thi các giao dịch liên quan hàng ngày và2020Đề xuất về giao dịch liên quan hàng ngày dự kiến trong năm 2019;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu chống0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Các giám đốc liên quan: Tang Zhongmin, Bao Junhua và Ying Zhuoxuan đã bỏ phiếu trắng cho đề nghị này Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét trước đề xuất và đưa ra ý kiến ​​độc lập, tin rằngCông ty2019Các giao dịch liên quan hàng ngày đều tuân theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng và liêm chính, đồng thời phù hợp với lợi ích chung của công ty và các cổ đông Sau khi xem xét công ty so với2020Sau khi đưa ra nhiều dự đoán khác nhau về các giao dịch liên quan hàng ngày trong năm, các giám đốc độc lập tin rằng các giao dịch liên quan hàng ngày có thể được thực hiện để tận dụng tối đa lợi thế tài nguyên khu vực,Việc giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả các cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo phần "Giới thiệu2019Trạng thái thực thi các giao dịch liên quan hàng ngày và2020

12, đã xem xét và phê duyệt đề xuất sửa đổi toàn diện “Hệ thống quản lý thông tin nội bộ” của công ty

Để tăng cường quản lý thông tin nội bộ của công ty và ngăn chặn hơn nữa rủi ro giao dịch nội gián, theo Luật Chứng khoán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (2019Đã sửa đổi) và Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải2020Năm2tháng28"Nguyên tắc báo cáo của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải dành cho người nội bộ về thông tin nội bộ" và các quy định liên quan khác, kết hợp với tình hình thực tế của công ty, công ty đã sửa đổi toàn diện "Hệ thống quản lý thông tin nội bộ thông tin nội bộ" Để biết thông tin chi tiết về "Hệ thống quản lý nội bộ thông tin nội bộ" của công tyTrang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (）。

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

13, đã được xem xét và phê duyệtCông ty2020Báo cáo quý I năm;

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

14, Thảo luận và phê duyệt việc triệu tập2019Tờ trình Đại kèo nhà cái euro cổ đông thường niên

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đồng ý với công ty2020Năm5tháng19Tổ chức vào Chủ Nhật (Thứ Ba)2019Đại hội cổ đông thường niên, vui lòng tham khảo công ty để biết chi tiết2019Thông báo họp Đại kèo nhà cái euro cổ đông thường niên

Các đề xuất trên hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, chín và mười sẽ được trình đại kèo nhà cái euro cổ đông công ty xem xét

3 Các vấn đề được ban giám đốc nghe:

1、Lắng nghe các giám đốc độc lập2019Báo cáo công việc hàng năm (xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiếthttp://wwwssecomcn）；

2, Lắng nghe Ủy ban Kiểm toán của kèo nhà cái euro quản trị Công ty2019Báo cáo hiệu suất hàng năm (xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiếthttp://wwwssecomcn）。

Đây là thông báo

                                     Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                          2020Năm4tháng28日