Mã bảo mật:600237        Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5     Số: Chuyên nghiệp2020-013

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết kỳ họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái khóa VI lần thứ VIII

Ủy tỷ lệ cá cược kèo nhà cái của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái

1, Việc triệu tập cuộc họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái này sẽ được tổ chức vào ngày2020năm4tháng15Ban hành thông báo họp và tài liệu họp bằng văn bản cho tất cả cấp trên của công ty vào ngày 11749_11776|

3, Cuộc họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái này sẽ được tổ chức vào ngày2020năm4tháng26Trên đường Cuihu 3, Khu phát triển kinh tế và công nghệ, thành phố Tongling, tỉnh An Huy399Số Tòa nhà Văn phòng Công ty Khu công nghiệp Tongfeng Phòng hội nghị được tổ chức tại chỗ

4, Giám sát viên nên tham dự cuộc họp này của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái3người, người giám sát thực sự có mặt3Mọi người

5, Cuộc họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái này do ông Ruan Debin, Chủ tịch tỷ lệ cá cược kèo nhà cái chủ trì

II Xem xét tình hình cuộc họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái

1, đã được xem xét và phê duyệt2019Báo cáo kinh doanh thường niên của Tổng Giám đốc;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

2, công ty đã được xem xét và phê duyệt2019Văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đã rà soát công ty2019Báo cáo và tóm tắt thường niên, nhất trí:

（1)Công ty2019Quy trình chuẩn bị và xem xét báo cáo thường niên và bản tóm tắt tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ Hiệp hội và các luật và quy định liên quan khác

（2)Công ty2019Nội dung và định dạng của báo cáo thường niên và tóm tắt tuân thủ các quy định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Báo cáo thường niên phản ánh công bằng về công ty2019Tình trạng tài chính hàng năm và kết quả hoạt động cũng như các vấn đề khác

（3）2019, không có nhân sự nào của công ty tham gia vào việc lập và xem xét báo cáo thường niên bị phát hiện vi phạm các quy định về bảo mật

（4) Công ty bảo lãnh của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái2019là đúng, chính xác và đầy đủ và không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

3, công ty đã được xem xét và phê duyệt2019Báo cáo tài khoản tài chính hàng năm và2020Báo cáo ngân sách tài chính hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

4, Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

tỷ lệ cá cược kèo nhà cái tin rằng việc công ty trích lập dự phòng giảm giá tài sản theo Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp kinh doanh và các quy định có liên quan là phù hợp với tình hình thực tế của công ty và việc trích lập có thể phản ánh chính xác hơn tình trạng tài sản của công ty Quá trình ra quyết định của ban giám đốc về vấn đề này là hợp pháp và đồng ý rằng lần này công ty sẽ phải trích lập dự phòng giảm giá cho nhiều tài sản khác nhau

5, công ty đã được xem xét và phê duyệt2019Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

Trong khi đó2019Lợi nhuận hàng năm có thể chia cho cổ đông của công ty mẹ là âm,2019Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm là: không phân phối, cũng không chuyển đổi quỹ dự phòng thành vốn cổ phần tỷ lệ cá cược kèo nhà cái cho rằng: đề xuất của Hội đồng quản trị công ty2019Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của công ty và không vi phạm chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt quy định tại Điều lệ công ty,Thống nhất trình kế hoạch lên hội đồng quản trị công ty và đại hội cổ đông xem xét

6, đã được xem xét và phê duyệt2019Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

7, Xem xét và phê duyệt các giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2019Đề nghị quyết toán lương hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

8, đã được xem xét và phê duyệt2020Đề xuất về mức thù lao của giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

9、Công ty được phê duyệt qua đánh giá2019Báo cáo công việc thường niên của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

Ý kiến độc lập của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái:

（1) Ý kiến độc lập của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái về hoạt động pháp lý của công ty

Hội đồng quản trị công ty2019Công việc trong năm được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng Luật Công ty, Luật Chứng khoán, Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, Điều lệ hiệp hội và các luật, quy định khác có liên quan Công việc nghiêm túc và có trách nhiệm, việc ra quyết định khoa học và hợp lý, quy trình chuẩn hóa và hợp pháp Giám đốc và người quản lý của công ty không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình

(2)Ý kiến độc lập của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái về việc kiểm tra tình hình tài chính công ty

Ban giám sát của công ty đã tiến hành kiểm tra cẩn thận và chi tiết hệ thống tài chính cũng như tình hình tài chính của công ty và coi Công ty Kế toán Rong Cheng (Đối tác chung đặc biệt) là đại diện của công ty2019Báo cáo kiểm toán không đủ tiêu chuẩn được phát hành cho báo cáo tài chính hàng năm là khách quan và công bằng, đồng thời có thể phản ánh trung thực tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của công ty

(3)Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ

Cuộc họp của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái với Hội đồng quản trị về công ty2019đã được xem xét và đánh giá rằng công ty đã thiết lập được hệ thống kiểm soát nội bộ tương đối hoàn thiện và có thể triển khai hệ thống này một cách hiệu quả Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ của công ty phản ánh trung thực và khách quan quá trình xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty

（4) Ý kiến độc lập của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái về mức đầu tư thực tế từ nguồn vốn huy động gần đây nhất của công ty

Công ty không lưu trữ và sử dụng số tiền huy động được trong kỳ báo cáo này

（5) Ý kiến độc lập của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái về việc mua bán tài sản của công ty

Trong kỳ báo cáo, công ty không mua hoặc bán tài sản

（6) Ý kiến độc lập của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái về giao dịch với các bên liên quan của công ty

Trong kỳ báo cáo, các giao dịch với bên liên quan của công ty do hoàn cảnh khách quan đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý và có lợi, không phát hiện có hành vi gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết

10, công ty đã được xem xét và phê duyệt2020Báo cáo quý đầu tiên

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đã xem xét công ty2020Báo cáo quý I năm 2020, nhất trí thống nhất:

（1)Công ty2020tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định có liên quan, Điều lệ của Hiệp hội và các luật và quy định khác có liên quan

（2)Công ty2020Nội dung và hình thức của báo cáo quý 1 năm 2018 tuân thủ các quy định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Báo cáo hàng quý phản ánh công bằng về công ty2020Tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các vấn đề khác trong quý 1 năm 2020

（3）2020, không có nhân sự nào của công ty tham gia lập và xem xét báo cáo quý bị phát hiện vi phạm quy định bảo mật

（4)Công ty bảo lãnh của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái2020là đúng, chính xác và đầy đủ và không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Đây là thông báo

Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

 2020năm4tháng28日