Mã bảo mật:600237        Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5     Số: Chuyên nghiệp2017-012

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Kỳ họp Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái khóa X lần thứ 10

Ủy ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái

1, Việc triệu tập cuộc họp Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái này sẽ được tổ chức vào ngày2017Năm4tháng14Ban hành thông báo họp và tài liệu họp bằng văn bản cho tất cả cấp trên của công ty vào ngày 11734_11761|

3, Cuộc họp Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái này sẽ được tổ chức vào ngày2017Năm4tháng26Trên đường Cuihu 3, Khu phát triển kinh tế và công nghệ, thành phố Tongling, tỉnh An Huy399Số Tòa nhà Văn phòng Công ty Khu công nghiệp Tongfeng Phòng hội nghị được tổ chức tại chỗ

4, Giám sát viên nên tham dự cuộc họp này của Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái3người, người giám sát thực sự có mặt2Mọi người Giám sát viên Zhu Yuan giao cho Chủ tịch Ủy ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái ông Ruan Debin thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết vì lý do công việc

5, Cuộc họp Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái này do ông Ruan Debin, Chủ tịch Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái chủ trì

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái

1, đã được xem xét và phê duyệt2016Báo cáo kinh doanh thường niên của Tổng Giám đốc;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

2, công ty đã được xem xét và phê duyệt2016Văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đã rà soát công ty2016Báo cáo và tóm tắt thường niên, nhất trí:

（1)Công ty2016Quy trình lập và xem xét báo cáo thường niên và tóm tắt tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty;

（2)Công ty2016Nội dung và định dạng của báo cáo thường niên và bản tóm tắt tuân thủ các quy định của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, đồng thời thông tin trong đó có thể phản ánh chân thực công ty từ mọi khía cạnh2016Quản lý kinh doanh hàng năm, tình hình tài chính và các vấn đề khác; các công ty được kiểm toán bởi kế toán viên công chứng2016Báo cáo tài chính trung thực, chính xác, khách quan và công bằng

（3) Trước khi ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái công ty đưa ra ý kiến này, không có nhân sự nào tham gia lập và xem xét báo cáo thường niên bị phát hiện vi phạm quy định bảo mật

（4)Công ty bảo lãnh của Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái2016là đúng, chính xác và đầy đủ và không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong đó Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

3, công ty đã được xem xét và phê duyệt2016Báo cáo tài khoản tài chính hàng năm và2017Báo cáo ngân sách tài chính hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0phiếu bầu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

4, Xem xét và thông qua đề xuất về việc trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0phiếu bầu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2016Trong năm, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá tương ứng cho các tài sản bị suy giảm giá trị khác nhau, tổng cộng là10,186.19Mười nghìn nhân dân tệ Trong đó có dự phòng nợ khó đòi2,397.4210000 nhân dân tệ; dự phòng giảm hàng tồn kho2,845.2110000 nhân dân tệ; dự phòng giảm giá tài sản cố định4,060.2210000 nhân dân tệ; dự phòng giảm giá tài sản vô hình883.3310000 nhân dân tệTổng mức giảm dự phòng giảm giá tài sản trong kỳ2,407.51Mười nghìn nhân dân tệ, đã xóa dự phòng nợ xấu10.9810000 nhân dân tệ, khấu hao hàng tồn kho sẵn sàng để bán lại2,395.1310000 nhân dân tệ; xóa nợ do giảm giá trị tài sản cố định1.4Mười nghìn nhân dân tệ

5, công ty đã được xem xét và phê duyệt2016Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0phiếu bầu

Được kiểm toán bởi Công ty kế toán Huapu Tianjian (Công ty hợp danh chung đặc biệt)2016Lợi nhuận ròng tổng hợp hàng năm thuộc về cổ đông của công ty mẹ-209,840,641.35nhân dân tệ, lợi nhuận ròng do công ty mẹ thực hiện-234,977,387.31nhân dân tệ, cộng với lợi nhuận chưa phân phối đầu năm của công ty mẹ-1,602,503.54nhân dân tệ, bị cắt2016Lợi nhuận công ty mẹ có thể chia cho cổ đông vào cuối năm là-236,579,890.85Nhân dân tệ

Theo quan điểm của công ty2016Lỗ hoạt động hàng năm và lợi nhuận chưa phân phối tích lũy là âm,2016Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm là: không phân phối, cũng không chuyển đổi quỹ dự phòng thành vốn cổ phần Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái cho rằng: đề xuất của Hội đồng quản trị công ty 2016Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của công ty và không vi phạm chính sách cổ tức bằng tiền quy định tại "Điều lệ của Hiệp hội",Thống nhất trình kế hoạch lên hội đồng quản trị công ty và đại hội cổ đông xem xét

6, đã được xem xét và phê duyệt2016Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

7, đã được xem xét và phê duyệt2016Báo cáo tự đánh giá tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái nội bộ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

8, Xem xét và phê duyệt các giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2016Đề nghị quyết toán lương hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

9, đã được xem xét và phê duyệt2017Đề xuất về thù lao của giám đốc, giám sát viên và nhân sự quản lý cấp cao;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

10, Xem xét và thông qua đề nghị đề cử ông Tiểu Song làm ứng cử viên cho vị trí giám sát viên đại diện không phải là nhân viên của ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái thứ 7 của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

Giám đốc Ông Zhu Yuan đã nộp đơn xin từ chức giám sát viên của ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái thứ bảy của công ty vào tháng 4 vì lý do cá nhân Đơn xin từ chức sẽ có hiệu lực sau khi đại hội đồng cổ đông xem xét và bầu ra giám sát viên mới (xem chi tiết tại công ty2017Năm4tháng6Thông báo trong ngày)  

Để đảm bảo hoạt động bình thường của Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái công ty, ông Tiểu Song hiện được đề cử làm ứng cử viên cho vị trí giám sát viên đại diện không phải là nhân viên của Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái công ty kỳ họp thứ 7,Nhiệm kỳ được tính từ ngày được đại hội đồng cổ đông công ty thông qua cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại của Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái

Xin vui lòng xem tệp đính kèm sơ yếu lý lịch của ông Xiao Song Đề xuất này vẫn cần phải được trình đại hội cổ đông công ty xem xét

11, công ty đã được xem xét và phê duyệt2016Báo cáo công việc thường niên của Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Ý kiến độc lập của Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái:

（1) Ý kiến độc lập của Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái về hoạt động pháp lý của công ty

Hội đồng quản trị công ty2016Công việc trong năm được thực hiện nghiêm túc theo đúng "Luật Công ty", "Luật Chứng khoán", "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải", "Điều lệ của Hiệp hội" và các luật, quy định khác có liên quan Công việc nghiêm túc và có trách nhiệm, việc ra quyết định khoa học và hợp lý, quy trình chuẩn hóa và hợp pháp Giám đốc và người quản lý của công ty không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình

(2)Ý kiến độc lập của ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái về việc kiểm tra tình hình tài chính công ty

Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái của công ty đã tiến hành kiểm tra nghiêm túc và chi tiết hệ thống tài chính cũng như tình hình tài chính của công ty và tin rằng Công ty Kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt) chính là công ty2016Báo cáo kiểm toán không đủ tiêu chuẩn được phát hành cho báo cáo tài chính hàng năm là khách quan, công bằng và có thể phản ánh trung thực tình trạng tài chính cũng như kết quả hoạt động của công ty

(3)Báo cáo tự đánh giá tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái nội bộ

Cuộc họp của Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái với Hội đồng quản trị về công ty2016đã được xem xét và đánh giá rằng công ty đã thiết lập được hệ thống tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái nội bộ tương đối hoàn thiện và có thể triển khai hệ thống này một cách hiệu quả Báo cáo tự đánh giá tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái nội bộ của công ty phản ánh trung thực và khách quan quá trình xây dựng và vận hành hệ thống tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái nội bộ của công ty

(4)Ý kiến độc lập của Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái về khoản đầu tư thực tế từ nguồn vốn huy động gần đây nhất của công ty

Ý kiến của Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái về công ty2016Việc sử dụng và quản lý số tiền gây quỹ hàng năm đã được giám sát một cách hiệu quả và công ty tin rằngSố tiền gây quỹ được sử dụng phù hợp với các quy định và yêu cầu của pháp luật, quy định và văn bản quy phạm có liên quan, đồng thời việc sử dụng số tiền gây quỹ được công bố kịp thời Không có vi phạm trong việc sử dụng và quản lý quỹ gây quỹTrong kỳ báo cáo, công ty đã sử dụng một phần vốn nhàn rỗi để bổ sung vốn lưu động khi cần thiết Thủ tục sử dụng vốn huy động để bổ sung vốn lưu động tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan, có thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động, giảm chi phí tài chính và giảm chi phí hoạt động, có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty

Do công ty tổng hợp2016Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng số tiền huy động được hàng năm phản ánh trung thực việc lưu trữ và sử dụng số tiền huy động được của công ty

(5)Ý kiến độc lập của Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái về việc mua bán tài sản của công ty

Trong kỳ báo cáo, công ty không mua hoặc bán tài sản

(6)Ý kiến độc lập của Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái về giao dịch với các bên liên quan của công ty

Trong kỳ báo cáo, các giao dịch với bên liên quan của công ty do hoàn cảnh khách quan đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý và có lợi, không phát hiện có hành vi gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết

12、Công ty được phê duyệt qua đánh giá2017Báo cáo quý đầu tiên;

Tôi đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đã xem xét công ty2017Báo cáo quý 1 năm, nhất trí tin tưởng:

（1)Công ty2017Quy trình lập và xem xét báo cáo quý 1 năm 2020 tuân thủ nhiều quy định của pháp luật, quy định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty;

（2)Công ty2017Nội dung và định dạng của báo cáo quý 1 năm 2020 tuân thủ các quy định của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, đồng thời thông tin trong đó có thể phản ánh chân thực công ty về mọi mặt2017Quản lý hoạt động, tình hình tài chính và các vấn đề khác trong quý 1 năm;

（3) Trước khi Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái công ty đưa ra ý kiến này, không có nhân sự nào tham gia lập và xem xét báo cáo quý bị phát hiện vi phạm quy định bảo mật

（4)Công ty bảo lãnh của Ban tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái2017Thông tin trong báo cáo quý I năm 2020 là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ Không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong đó Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Đây là thông báo!

                                    Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                      2017Năm4tháng28日

Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của anh Tiểu Song:

Xiao Song, nam,1984Năm9Sinh tháng 3, tốt nghiệp cử nhân2009Năm5Tháng Hạ chí2011Năm5Đã làm kế toán tại Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Foshan Tongfeng trong nhiều tháng;2011Năm6Tháng Hạ chí2016Năm5Đã làm kế toán tại kèo nhà cái 5 trong nhiều tháng;2016Năm6Làm kế toán trưởng tại kèo nhà cái 5 kể từ tháng 9