Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2017-011

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 17

tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay quản trị này được tổ chức vào2017năm4tháng14Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc, giám sát viên và điều hành cấp cao của công ty bằng văn bản và fax theo số 11623_11659|

3, Cuộc họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay quản trị này được tổ chức vào2017năm4tháng26Trên đường Cuihu 3, Khu phát triển kinh tế và công nghệ, thành phố Tongling, tỉnh An Huy399Số Tòa nhà Văn phòng Công ty Khu công nghiệp Tongfeng Phòng hội nghị được tổ chức tại chỗ

4, Những giám đốc nên tham dự cuộc họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay quản trị này7người, giám đốc thực sự có mặt6Mọi người Giám đốc ông Wang Guobin giao cho Chủ tịch ông Wang Xiaoyun thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết vì lý do công việc

5, Cuộc họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay quản trị này do ông Wang Xiaoyun, chủ tịch tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay quản trị, chủ trì Người giám sát công ty, quản lý cấp cao và người được phỏng vấnLuật sư Zheng tham dự cuộc họp

II Xem xét tình trạng cuộc họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay quản trị

1, đã được xem xét và phê duyệt2016Báo cáo kinh doanh thường niên của Tổng Giám đốc;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

2, đã được xem xét và phê duyệt2016Báo cáo công việc thường niên của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay quản trị;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

3, đã được xem xét và phê duyệt2016Văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

4, đã được xem xét và phê duyệt2016Báo cáo tài chính hàng năm và2017Báo cáo ngân sách tài chính hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

5, Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2016Trong năm, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá tương ứng cho nhiều tài sản bị suy giảm giá trị khác nhau, tổng cộng là10,186.19Mười nghìn nhân dân tệ Trong đó có dự phòng nợ khó đòi2,397.4210000 nhân dân tệ; dự phòng giảm hàng tồn kho2,845.2110000 nhân dân tệ; dự phòng giảm giá tài sản cố định4,060.2210000 nhân dân tệ; dự phòng giảm giá tài sản vô hình883.3310000 nhân dân tệTổng mức giảm dự phòng giảm giá tài sản trong kỳ2,407.51Mười nghìn tệ, đã xóa dự phòng nợ xấu10.9810000 nhân dân tệ, khấu hao hàng tồn kho sẵn sàng để bán lại2,395.1310000 nhân dân tệ; dự phòng giảm giá tài sản cố định1.4Mười nghìn nhân dân tệ

6, được công ty xem xét và phê duyệt2016Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Được kiểm toán bởi Công ty kế toán Huapu Tianjian (Công ty hợp danh chung đặc biệt)2016Lợi nhuận ròng tổng hợp hàng năm thuộc về cổ đông của công ty mẹ-209,840,641.35nhân dân tệ, lợi nhuận ròng do công ty mẹ thực hiện-234,977,387.31nhân dân tệ, cộng với lợi nhuận chưa phân phối của công ty mẹ đầu năm-1,602,503.54Nhân dân tệ, bị cắt2016Lợi nhuận công ty mẹ có thể chia cho cổ đông vào cuối năm là-236,579,890.85Nhân dân tệ Công ty nhất định2016Lỗ hoạt động hàng năm và lợi nhuận chưa phân phối tích lũy là âm,2016Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm là: không phân phối, cũng không chuyển đổi quỹ dự phòng thành vốn cổ phầnTrước đại hội cổ đông, các nhà đầu tư của công ty có thể đưa ra các ý kiến và đề xuất liên quan về kế hoạch phân phối qua điện thoại, fax, thư, vv

7, Xem xét thông qua đề án đổi mới công ty kế toán;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

Do tổ chức kiểm toán Hua Pu Tianjian Certified Public Accounts LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) do công ty chỉ định đã hết hạn, dựa trên bản tóm tắt công việc kiểm toán hàng năm do Ủy ban kiểm toán của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay quản trị đệ trình và đề nghị bổ nhiệm lại của công ty kế toán, kết hợp với tư cách là Kế toán viên công chứng được chứng nhận Hua Pu Tianjian LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty, ban giám đốc công ty dự định tiếp tục chỉ định Hua Pu Tianjian Certified Public Accounts LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) làm công ty2017Cơ quan kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ hàng năm, thời gian bổ nhiệm dự kiến là một năm Đại tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ đông công ty sẽ trình đại tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ đông ủy quyền cho tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay quản trị quyết định mức thù lao dựa trên điều kiện kinh doanh thực tế và các quy định liên quan

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét cẩn thận đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập và tin rằngCông ty kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt) có mặt trong công ty 2016Trong quá trình kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ hàng năm, chúng tôi đã tận tâm thực hiện nhiệm vụ của mình, tiến hành kiểm toán độc lập một cách công bằng và khách quan, đồng thời hoàn thành tốt công việc kiểm toán hàng năm Tất cả họ đều đồng ý rằng công ty nên tiếp tục thuê Công ty kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt) làm công ty2017Cơ quan kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ hàng năm

8, đã được xem xét và phê duyệt2016Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để biết chi tiết về đề xuất này2016Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ hàng năm

9, đã được xem xét và phê duyệt2016Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này7phiếu bầu, chống0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2016Để biết chi tiết về báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (）。

10, Xem xét và phê duyệt các giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2016Đề nghị quyết toán lương hàng năm

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Theo công ty2015《2016Đề xuất hàng năm về Thù lao cho Giám đốc, Kiểm soát viên và Nhân viên quản lý cấp cao”, Ủy ban Thù lao và Đánh giá của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay quản trị đã xem xét các giám đốc, giám sát viên và nhân sự quản lý cấp cao của công ty 2016Việc thanh toán lương hàng năm đã được xem xét cho giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2016Tổng tiền lương hàng năm là158.17Mười nghìn tệ (trước thuế), vui lòng liên hệ công ty để biết mức lương cụ thể của từng nhân viên2016Báo cáo thường niên Mức lương trên là2016Tổng thù lao hàng năm mà giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty nhận được

11、Đã cân nhắc và phê duyệt2017Đề xuất về mức thù lao của giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2017, công ty áp dụng phương pháp phụ cấp cố định để trả thù lao cho các giám đốc, giám đốc và kiểm soát viên độc lập không phải là nhân sự quản lý cấp cao của công ty, trong đó: trợ cấp cho mỗi giám đốc độc lập là610000 nhân dân tệ/năm;Tiêu chuẩn phụ cấp đối với giám đốc hoặc giám sát viên không phải là quản lý cấp cao của công ty là giám đốc800nhân dân tệ/tháng, người giám sát500nhân dân tệ/tháng

Chủ tịch công ty, chủ tịch ban kiểm soát và quản lý cấp cao được trả lương hàng năm Tiền lương hàng năm được chia thành lương cơ bản hàng năm và lương hàng năm phúc lợi Trong số đó: lương cơ bản hàng năm của chủ tịch là16.8Mười nghìn tệ, lương cơ bản hàng năm của tổng giám đốc là12.610000 nhân dân tệ, mức lương cơ bản hàng năm của chủ tịch ban giám sát và quản lý cấp cao là8.4Mười nghìn nhân dân tệ, mức lương phúc lợi hàng năm sẽ được liên kết với tổng lợi nhuận của công ty, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu bán hàng, vv Cụ thể, ủy ban đánh giá và thù lao của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay quản trị sẽ đánh giá việc trả lương hàng năm phúc lợi theo "Phương pháp đánh giá" do công ty xây dựng Nếu người quản lý cấp cao của công ty đồng thời là người đứng đầu các chi nhánh hoặc công ty con trực thuộc, họ sẽ không còn tham gia đánh giá mục tiêu kinh doanh của công ty mà chỉ đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con hoặc chi nhánh mà họ chịu trách nhiệm

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng phương án trả lương có thể huy động tối đa sự nhiệt tình của người điều hành công ty và thống nhất sẽ trình phương án lên đại tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ đông xem xét

12, được xem xét và phê duyệt về công ty2016Trạng thái thực thi các giao dịch liên quan hàng ngày và2017Đề xuất về số lượng giao dịch liên quan hàng ngày dự kiến trong năm 2020;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Các giám đốc liên quan: Wang Xiaoyun, Tang Zhongmin, Ying Zhuoxuan và Wang Guobin đã bỏ phiếu trắng cho đề nghị này Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét trước đề xuất và đưa ra ý kiến độc lập,Suy nghĩCông ty2016không vượt quá thẩm quyền thảo luận của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay quản trị, tuân thủ các nguyên tắc công bằng, bình đẳng và liêm chính, phù hợp với lợi ích chung của công ty và cổ đông Công ty2017Các giao dịch liên quan hàng ngày có thể tận dụng tối đa lợi thế tài nguyên khu vực, Việc giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua hàng có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông

13, đã được xem xét và phê duyệt2017Báo cáo quý I năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

14, đã được xem xét và phê duyệtĐề xuất thay đổi địa chỉ đăng ký và sửa đổi quy định tương ứng tại Điều lệ Hội；

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để biết chi tiết về đề xuất nàyĐề nghị thay đổi địa chỉ đăng ký và sửa đổi quy định tương ứng của Điều lệ Hiệp hội。

15, Thảo luận và phê duyệt việc triệu tập2016Tờ trình Đại tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ đông thường niên

Đồng ý với công ty2017năm5tháng18Đã triệu tập vào ngày2016Đại hội cổ đông thường niên, vui lòng liên hệ công ty để biết thêm chi tiết2016Thông báo họp Đại tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ đông thường niên

Các đề xuất 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 và 14 nêu trên sẽ được trình đại hội cổ đông công ty xem xét

3 Các vấn đề được ban giám đốc nghe:

1, Lắng nghe các giám đốc độc lập2016Báo cáo công việc hàng năm (xem trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiếthttp://wwwssecomcn）；

2, Lắng nghe Ủy ban Kiểm toán của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay quản trị Công ty2016Báo cáo hiệu suất hàng năm (xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiếthttp://wwwssecomcn）。

Đây là thông báo

                                     Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                          2017năm4tháng28日