Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2012-021

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất giải mã kèo nhà cái quản trị khóa VI

giải mã kèo nhà cái quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp lần thứ nhất Hội đồng quản trị lần thứ sáu kèo nhà cái 52012Năm5tháng21Gửi bằng chuyển phát tận tay hoặc fax vào 10186_10204| và trên2012Năm5tháng31Nó được tổ chức tại phòng họp trên tầng hai của Chi nhánh Sơn phủ của Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling Cuộc họp do ông Vương Hiểu Vân chủ trì, các giám đốc nên tham dự cuộc họp7Con người, giám đốc thực tế7Mọi người Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1, với7bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu phản đối,0đã bỏ phiếu trắng và đề nghị bầu chủ tịch công ty đã được xem xét và thông qua

giải mã kèo nhà cái quản trị thứ sáu đã bầu ông Wang Xiaoyun làm chủ tịch giải mã kèo nhà cái quản trị thứ sáu của công ty,Thời hạn là ba năm Để biết chi tiết về sơ yếu lý lịch của ông Wang Xiaoyun, vui lòng xem2012Năm5tháng16Thông báo trên Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc, Tin tức Chứng khoán Thượng Hải, Nhật báo Chứng khoán và trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải

二、为7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0bỏ phiếu trắng và nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty, thư ký HĐQT, người đại diện phụ trách chứng khoán được xem xét, thông qua từng hạng mục

Được đề cử bởi chủ tịch công ty, ông Wang Xiaoyun, giải mã kèo nhà cái quản trị đã bổ nhiệm ông Fang Daming làm tổng giám đốc công ty; ông Xu Wenhuan làm thư ký giải mã kèo nhà cái quản trị công ty; và bà Li Jun là đại diện chứng khoán của công ty Nhiệm kỳ của các nhân sự trên là ba năm

Xin vui lòng xem sơ yếu lý lịch của ông Fang Daming và ông Xu Wenhuan2012Năm5tháng16Theo thông báo của Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc, Tin tức Chứng khoán Thượng Hải, Nhật báo Chứng khoán và trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, vui lòng xem tệp đính kèm sơ yếu lý lịch của bà Li Jun

Ba, với7bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0phiếu trắng và nghị quyết bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, giám đốc tài chính công ty được xem xét, thông qua từng hạng mục

Được đề cử bởi ông Fang Daming, tổng giám đốc công ty,giải mã kèo nhà cái quản trị bổ nhiệm ông Fang Xigang, ông Cheng Chunping, ông Ruan Debin và ông Xu Wenhuan làm Phó tổng giám đốc công ty với nhiệm kỳ 3 năm; và ông Jiang Jinwei được bổ nhiệm làm giám đốc tài chính của công ty với nhiệm kỳ ba năm

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất bổ nhiệm quản lý cấp cao nêu trên và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng những nhân sự trên đáp ứng các quy định liên quan của pháp luật, quy định và "Điều lệ của Hiệp hội" liên quan đến trình độ của quản lý cấp cao Thủ tục bầu cử và kết quả bầu cử giải mã kèo nhà cái quản trị công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và các quy định liên quan tại “Điều lệ Công ty”

Xin vui lòng xem tệp đính kèm để biết sơ yếu lý lịch của các nhân sự trên

Bốn, với7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0Không biểu quyết để xem xét và thông qua đề nghị điều chỉnh thành viên ủy ban đặc biệt của giải mã kèo nhà cái quản trị

Ban giám đốc mới của công ty đã được thành lập Sau khi được chủ tịch công ty đề cử, thành viên của 4 ủy ban đặc biệt trực thuộc giải mã kèo nhà cái quản trị đã được điều chỉnh như sau:

Thành viên Ủy ban Chiến lược: Chủ tịch Ông Wang Xiaoyun, Giám đốcÔng Shen Yiqiang, Giám đốc ông Fang Daming Chủ tịch Wang Xiaoyun đóng vai trò là người triệu tập

Thành viên Ủy ban Đề cử: Giám đốc Độc lập Ông Kong Fanrang, Giám đốc Độc lập Bà Zhao Huifang, Chủ tịch Ông Wang Xiaoyun Ông Kong Fanrang, thành viên HĐQT độc lập, là người triệu tập

Các thành viên của Ủy ban Thù lao và Thẩm định: Giám đốc Độc lập Ông Lu Liansheng, Giám đốc Độc lập Ông Kong Fanrang và Giám đốc Ông Fang Daming Giám đốc độc lập ông Lu Liansheng đóng vai trò là người triệu tập

Thành viên Tiểu ban Kiểm toán: Giám đốc Độc lập Bà Zhao Huifang, Giám đốc Độc lập Ông Lu Liansheng và Giám đốc Ông Fang Daming Giám đốc độc lập bà Zhao Huifang đóng vai trò là người triệu tập

Xin thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                                 2012Năm 5Tháng 31日