Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5     Số: Chuyên nghiệp2012-020

kèo nhà cái 5

2012Thông báo về Nghị quyết của Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất

tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

kèo nhà cái 52012Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất được tổ chức2012Năm5tháng31日在Phòng tỷ lệ cá cược kèo nhà cái nghị tầng 2 Chi nhánh Coating, Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An HuyTriệu tập, kiểm kê cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái cổ đông lần này1người, đại diện cho số lượng cổ phần94,561,280cổ phần, bao gồm số quyền biểu quyết hợp lệ94,561,280cổ phiếu, chiếm tổng số cổ phần của công ty23.64%Cuộc họp do ông Wang Xiaoyun, chủ tịch công ty và thành viên công ty chủ trìGiám đốc, giám sát viên, quản lý cấp caoLuật sư nhân sự và nhân chứng tham dự cuộc họp Sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng, đại diện cổ đông có mặt tại đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau bằng hình thức bỏ phiếu đăng ký:

1、Các thành viên HĐQT không độc lập được bầu theo hệ thống bỏ phiếu tích lũy

tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng quản trị và ủy ban đề cử phiên thứ năm của công ty đã đề xuất ông Wang Xiaoyun, ông Shen Yiqiang, ông Fang Daming và ông Xu Wenhuan làm ứng cử viên giám đốc không độc lập cho phiên họp thứ sáu của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng quản trị công ty,Tình hình bình chọn cụ thể như sau:

（1) Số quyền biểu quyết mà ứng cử viên ông Wang Xiaoyun có được là:94,561,280vé,Kế toán tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái này100％。

（2) Số quyền biểu quyết mà ứng cử viên Ông Shen Yiqiang có được là:94,561,280vé,Kế toán tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái này100％。

（3) Số quyền biểu quyết mà ứng cử viên Ông Fang Daming có được là:94,561,280vé, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái này100％。

（4) Số quyền biểu quyết mà ứng cử viên Ông Xu Wenhuan có được là:94,561,280vé,Kế toán tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái này100％。

2、Các giám đốc độc lập của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng quản trị được bầu theo hệ thống bỏ phiếu tích lũy

Cuộc họp thứ năm của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng quản trị và ủy ban đề cử công ty đã đề cử ông Kong Fanrang, ông Lu Liansheng và bà Zhao Huifang làm ứng cử viên giám đốc độc lập cho phiên họp thứ sáu của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng quản trị công ty,Các ứng cử viên giám đốc độc lập đã được gửi đến Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để xem xét và không có phản đối Chi tiết bình chọn cụ thể như sau:

（1) Số quyền biểu quyết mà ứng cử viên Ông Kong Fanrang có được là:94,561,280phiếu bầu,Kế toán tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái này100％。

（2)) Số quyền biểu quyết mà ứng cử viên Ông Lu Liansheng có được là:94,561,280phiếu bầu,Kế toán tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái này100％。

（3) Số quyền biểu quyết mà ứng cử viên Bà Zhao Huifang có được là:94,561,280vé, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái này100％。

3、Bầu các giám sát viên của Ban kiểm soát theo hệ thống bầu dồn phiếu

Kỳ họp thứ năm của ban kiểm soát công ty đã đề cử ông Wang Shouxin và ông Yan Yongwang làm giám sát viên ban kiểm soát phiên họp thứ sáu của công ty,Tình hình bình chọn cụ thể như sau:

（1) Số quyền biểu quyết mà ứng cử viên ông Wang Shouxin có được là:94,561,280phiếu bầu,Kế toán tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp này100％。

（2)) Số quyền biểu quyết mà ứng cử viên ông Yan Yongwang có được là:94,561,280vé,Kế toán tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái này100％。

Theo quy định của "Luật công ty" và "Điều lệ của hiệp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái", ông Huang Yunkai đã được bầu làm giám sát nhân viên của ban kiểm soát thứ sáu của công ty sau khi được tỷ lệ cá cược kèo nhà cái nghị đại diện nhân viên của công ty xem xét và thông qua Giám sát nhân viên Huang Yunkai sẽ thành lập ban kiểm soát thứ sáu của công ty cùng với hai giám sát viên nêu trên

Xem sơ yếu lý lịch của các giám đốc và giám sát viên trên2012Năm5tháng16Thông báo trên trang web của Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc, Tin tức Chứng khoán Thượng Hải, Nhật báo Chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải

Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng cổ đông này có sự chứng kiến ​​tại chỗ của luật sư Pan Ping và Wu Changjian của Công ty Luật Antaida An Huy và đưa ra ý kiến pháp lý Họ tin rằng việc thông báo, triệu tập, thủ tục triệu tập, phương thức biểu quyết và nội dung nghị quyết của đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng cổ đông này đã tuân thủ các quy định liên quan của “Luật Công ty nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Luật Chứng khoán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Quy chế Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng cổ đông của Công ty niêm yết” và “Điều lệ của Hiệp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái”, và các nghị quyết do Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng cổ đông này hình thành là hợp pháp và hợp lệ

Xin thông báo

                                    Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                                 2012Năm 5Tháng 31日