Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2008-021

kèo nhà cái 5
Thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007

Công ty và tất cả các thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng thông tin được tiết lộ là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và một số trách nhiệm pháp lý đối với các hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 của kèo nhà cái 5 được tổ chức vào ngày 19 tháng 5 năm 2008 tại Phòng Hội nghị 3 trên tầng 4 của tòa nhà văn phòng công ty Có 1 cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt tại đại hội, đại diện cho 108791280 cổ phiếu, trong đó có 108791280 cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ, chiếm 27,20% tổng số cổ phiếu của công ty Cuộc họp do ông Wang Xiaoyun, phó chủ tịch công ty chủ trì, với sự tham dự của một số giám đốc công ty, giám sát viên công ty, quản lý cấp cao và luật sư làm chứng Sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng, đại diện cổ đông có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau bằng hình thức bỏ phiếu đăng ký:
1 Xem xét và phê duyệt Báo cáo công tác năm 2007 của Hội đồng quản trị;
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 108791280 cổ phiếu, 108791280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội
2 Xem xét và phê duyệt báo cáo công tác năm 2007 của Ban Kiểm soát;
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 108791280 cổ phiếu, 108791280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội
3 Xem xét và phê duyệt nội dung và bản tóm tắt báo cáo thường niên năm 2007;
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 108791280 cổ phiếu, 108791280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội
4 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính năm 2007;
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 108791280 cổ phiếu, 108791280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội
5 Xem xét, phê duyệt báo cáo nợ xấu và tổn thất tài sản khác của các khoản phải thu năm 2007;
Trong kỳ báo cáo, công ty đã trích lập dự phòng cho các khoản nợ xấu trị giá 12233355,17 RMB dựa trên việc kiểm tra từng khoản phải thu và một khoản dự phòng bổ sung cho các khoản nợ xấu trị giá 6974751,28 RMB dựa trên phương pháp phân tích lão hóa, lập tổng dự phòng là 19208106,45 RMB Dự phòng nợ xấu 10000,00 RMB đã được chuyển trở lại trong kỳ và số dư dự phòng nợ xấu cuối kỳ là 29665424,27 RMB
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 108791280 cổ phiếu, 108791280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội
6 Xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 của công ty;
Sẽ không có việc phân phối lợi nhuận trong năm nay và quỹ dự phòng cũng sẽ không được chuyển đổi thành vốn cổ phần
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 108791280 cổ phiếu, 108791280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội
7 Xem xét, thông qua đề án đổi mới công ty kế toán;
Đại hội quyết định tiếp tục bổ nhiệm Công ty Kế toán An Huy Huapu làm cơ quan kiểm toán tài chính của công ty trong năm 2008, với thời hạn dự kiến ​​là một năm Đại hội đồng cổ đông công ty cũng ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao của họ căn cứ vào điều kiện kinh doanh thực tế và các quy định liên quan
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 108791280 cổ phiếu, 108791280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội
8 Rà soát, phê duyệt kế hoạch hệ thống tiền lương năm 2008;
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 108791280 cổ phiếu, 108791280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội
Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải。
9 Xem xét và thông qua Đề án sửa đổi Điều lệ công ty và phụ lục Điều lệ công ty;
Cuộc họp đã quyết định sửa đổi Điều 112 của điều lệ công ty và "Quy tắc tố tụng của Hội đồng quản trị" trong phụ lục của các điều khoản của công ty liên quan đến việc ủy ​​quyền của ban giám đốc cho chủ tịch hội đồng quản trị "phê duyệt một khoản vay không quá 20 triệu nhân dân tệ" để "thông qua một khoản vay không quá 40 triệu nhân dân tệ" khi hội đồng quản trị không họp Bạn có thể tìm thấy các Điều khoản sửa đổi của Hiệp hội và các tài liệu đính kèm trên trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải。
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 108791280 cổ phiếu, 108791280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

Pan Ping, luật sư của Công ty Luật Antaida An Huy, đã chứng kiến ​​​​cuộc họp chung này tại chỗ và đưa ra ý kiến ​​pháp lý Tin rằng việc thông báo, triệu tập, thủ tục triệu tập, phương thức biểu quyết và nội dung giải quyết của đại hội đồng cổ đông này đã tuân thủ các quy định liên quan của “Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Quy chế Đại hội đồng cổ đông của các công ty niêm yết” và “Điều lệ của Hiệp hội”, và các nghị quyết do đại hội đồng cổ đông này hình thành là hợp pháp và hợp lệ
Xin thông báo!

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 19 tháng 5 năm 2008