Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2008-020

Thông báo về Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ mười của Ban kiểm soát lần thứ tư của kèo nhà cái 5

Công ty và tất cả các thành viên kèo nhà cái bet88 giám sát đảm bảo rằng thông tin được tiết lộ là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo họp Ban Kiểm soát lần thứ 4 kèo nhà cái 5 lần thứ 10 được gửi trực tiếp hoặc fax ngày 17/4/2008 và được tổ chức vào ngày 27/4/2008 tại phòng họp số 5 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do bà Fang Yajun, Chủ tịch Ban Kiểm soát chủ trì Đáng lẽ 3 giám sát viên phải có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 3 giám sát viên có mặt Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa những người giám sát có mặt, các quyết định sau đã đạt được:
1 Báo cáo kinh doanh năm 2007 của Tổng Giám đốc đã được xem xét và thông qua với 3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng;
2 Với 3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nội dung và tóm tắt báo cáo thường niên năm 2007 của công ty đã được xem xét và thông qua;
kèo nhà cái bet88 Kiểm soát đã xem xét báo cáo và tóm tắt thường niên năm 2007 của công ty và nhất trí rằng:
1 Quy trình lập và xem xét báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2007 của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty
2 Nội dung và hình thức báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2007 của công ty tuân thủ các quy định của Ủy kèo nhà cái bet88 Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Thông tin trong đó có thể phản ánh chân thực hoạt động, quản lý, tình hình tài chính và các vấn đề khác của công ty năm 2006 từ mọi khía cạnh
3 Trước khi kèo nhà cái bet88 kiểm soát công ty đưa ra ý kiến ​​này, không có nhân sự nào tham gia lập và soát xét báo cáo thường niên bị phát hiện vi phạm quy định về bảo mật
3 Với 3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, báo cáo quyết toán tài chính năm 2007 của công ty đã được xem xét và thông qua;
IV Với 3 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Báo cáo nợ xấu và tổn thất tài sản khác ở các khoản phải thu năm 2007 đã được xem xét và thông qua;
5 Với 3 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Đề xuất thay đổi hoặc điều chỉnh các khoản mục, số tiền có liên quan trong bảng cân đối kế toán đầu năm 2007 của công ty đã được xem xét và thông qua;
6 Với 3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 của công ty đã được xem xét và thông qua;
7 Với 3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, phương án hệ thống tiền lương năm 2008 đã được xem xét và thông qua;
8 Với 3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, báo cáo công tác thường niên năm 2007 của Công ty đã được kèo nhà cái bet88 Kiểm soát xem xét và thông qua;
kèo nhà cái bet88 Kiểm soát đã giám sát và kiểm tra hoạt động của công ty trong năm 2007 kèo nhà cái bet88 Kiểm soát tin rằng:
1 Hoạt động pháp lý của công ty
Công việc của kèo nhà cái bet88 Giám đốc công ty trong năm 2007 được thực hiện nghiêm túc theo đúng Luật Công ty, Luật Chứng khoán, Quy chế niêm yết, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan Công việc nghiêm túc và có trách nhiệm, việc ra quyết định khoa học và hợp lý, quy trình ra quyết định chuẩn mực và hợp pháp Giám đốc và người quản lý công ty không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình
2 Kiểm tra tình hình tài chính của công ty
kèo nhà cái bet88 kiểm soát của công ty đã tiến hành kiểm tra cẩn thận và chi tiết hệ thống tài chính và tình hình tài chính của công ty và tin rằng báo cáo kiểm toán không đủ tiêu chuẩn do Công ty Kế toán An Huy Huapu kèo nhà cái bet88 hành cho báo cáo tài chính năm 2007 của công ty là khách quan và công bằng và có thể phản ánh trung thực tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của công ty
3 Khoản đầu tư thực tế của công ty vào số tiền huy động được gần đây nhất
kèo nhà cái bet88 Kiểm soát đã kiểm tra việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty năm 2006 và tin rằng số tiền công ty huy động được đã được đầu tư vào các dự án theo đúng cam kết Dự án tụ điện màng mới đặc biệt và dự án tụ điện màng polyester với số vốn huy động được đã chính thức được đưa vào sản xuất
Để giải quyết các vấn đề tồn tại trong việc sử dụng vốn huy động của công ty do Cục Giám sát An Huy chỉ ra trong cuộc thanh tra tuần tra công ty năm 2007, công ty đã sửa đổi "Hệ thống quản lý quỹ huy động" của công ty phù hợp với yêu cầu của "Thông báo về quy định tiếp theo về việc sử dụng quỹ huy động của các công ty niêm yết" của Ủy kèo nhà cái bet88 điều tiết chứng khoán Trung Quốc Công ty đã trình số vốn huy động bổ sung vốn lưu động còn lại lên kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 4 lần thứ 20 để kiểm toán, phê duyệt và công bố thông tin kịp thời
4 Việc mua lại và bán tài sản của công ty
Trong kỳ báo cáo, theo nghị quyết của hội đồng quản trị, công ty đã mua lại 18 triệu nhân dân tệ cổ phiếu của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Tongtongling Tongfeng do cổ đông kiểm soát Anhui kèo nhà cái 5 Group Co, Ltd nắm giữ Giá mua lại cổ phần được xác định dựa trên kết quả kiểm toán và đánh giá có liên quan của các cơ quan thẩm định tài sản và công ty kế toán có năng lực chứng khoán Giá giao dịch hợp lý, không phát hiện giao dịch nội gián hay gây thiệt hại đến lợi ích của cổ đông
Trong kỳ báo cáo, công ty dự kiến ​​bán một phần cổ phần của mình tại Huishang Bank Co, Ltd theo nghị quyết của hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông Giá chuyển nhượng vốn cổ phần được xác định dựa trên tài sản ròng đã được kiểm toán và tham khảo giá thị trường Đó là sự công bằng đối với công ty và tất cả các cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông
5 Giao dịch liên quan của công ty
Trong kỳ báo cáo, các giao dịch với bên liên quan của công ty do hoàn cảnh khách quan đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý và có lợi, không phát hiện có hành vi gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết
9 Với 3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, báo cáo quý 1 năm 2008 của công ty đã được xem xét và thông qua
kèo nhà cái bet88 kiểm soát nhất trí:
1 Quy trình lập và xem xét báo cáo quý 1 năm 2008 của công ty tuân thủ các quy định khác nhau của pháp luật, quy định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty
2 Nội dung và hình thức báo cáo quý 1 năm 2008 của công ty tuân thủ các quy định của Ủy kèo nhà cái bet88 Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Thông tin chứa đựng có thể phản ánh chân thực hoạt động, quản lý và tình hình tài chính cũng như các vấn đề khác của công ty trong quý đầu tiên năm 2008 từ mọi khía cạnh
3 Trước khi kèo nhà cái bet88 Kiểm soát công ty đưa ra ý kiến ​​này, không có nhân sự nào tham gia lập và xem xét báo cáo quý 1 năm 2008 bị phát hiện vi phạm quy định về bảo mật
Xin thông báo!

Ban kiểm soát kèo nhà cái 5
Ngày 27 tháng 4 năm 2008