Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2003-009

kèo nhà cái 5
Thông báo Nghị quyết Kỳ họp Ban Kiểm soát lần thứ 3

Công ty và tất cả thành viên ban kiểm soát đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo
Cuộc họp đầu tiên của ban kiểm soát thứ ba kèo nhà cái 5 được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2003 tại phòng họp số 5 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Đáng lẽ phải có 5 giám sát viên có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 4 giám sát viên tham dự Giám sát viên Yan Honggen giao cho giám sát viên Fang Yajun thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Cuộc họp do Fang Yajun, chủ tịch ban kiểm soát chủ trì, tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa những người giám sát có mặt, các quyết định sau đã đạt được:
1 Bầu chủ tịch ban kiểm soát thứ ba của công ty;
Bà Fang Yajun được bầu làm chủ tịch ban kiểm soát thứ ba của công ty Xin vui lòng xem tệp đính kèm cho sơ yếu lý lịch của cô ấy
2 Xem xét và thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
3 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính quý 1 năm 2003 của công ty;

Ban kiểm soát kèo nhà cái 5
Ngày 26 tháng 4 năm 2003