Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2003-008
kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Hội đồng quản trị lần thứ ba

Công ty và tất cả thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo
Cuộc họp đầu tiên của ban giám đốc thứ ba của kèo nhà cái 5 được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2003 tại Phòng Hội nghị 3 trên tầng 4 của tòa nhà văn phòng công ty Đáng lẽ 15 giám đốc phải có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 12 người tham dự Đạo diễn Zhang Hua ủy quyền cho giám đốc Chen Shengbin thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết, giám đốc Wang Chao ủy quyền cho giám đốc Tian Shouneng thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết và giám đốc Xie Chaohua ủy quyền cho giám đốc Liu Jian Chenghua thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám đốc điều hành cấp cao và luật sư làm chứng đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét và thông qua tờ trình về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch công ty
Chen Shengbin được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị thứ ba, nhiệm kỳ ba năm; Cheng Rongshun được bầu làm phó chủ tịch hội đồng quản trị thứ ba, với nhiệm kỳ ba năm Sơ yếu lý lịch của các nhân sự trên vui lòng xem tệp đính kèm
2 Xem xét và thông qua đề án bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty và thư ký hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Ma Yongxin làm tổng giám đốc công ty và hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Chu Tiểu Bình làm thư ký hội đồng quản trị công ty Vui lòng xem tệp đính kèm để biết sơ yếu lý lịch của họ
3 Xem xét, thông qua đề án bổ nhiệm Phó tổng giám đốc và Giám đốc tài chính công ty
Bổ nhiệm Yan Shiming, Wang Shouxin, Fang Daming, Fang Xigang và Cheng Chunping làm phó tổng giám đốc công ty trong thời hạn ba năm; bổ nhiệm ông Fang Daming làm giám đốc tài chính công ty trong thời hạn ba năm; giám đốc độc lập của công ty đã bày tỏ ý kiến ​​độc lập và đồng ý với đề xuất trên
Đính kèm sơ yếu lý lịch của các nhân sự trên và ý kiến của các giám đốc độc lập về việc bổ nhiệm các nhân sự liên quan
4 Xem xét và thông qua báo cáo tài chính quý I năm 2003;
5 Xem xét và thông qua đề xuất về "Quy tắc tố tụng của Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5";
6 Xem xét và thông qua đề xuất về "Quy tắc tố tụng cuộc họp Văn phòng Tổng Giám đốc kèo nhà cái 5";
7 Xem xét thông qua đề xuất về "Hệ thống công bố thông tin" của kèo nhà cái 5;
8 Xem xét, thông qua Đề xuất về “Hệ thống làm việc của Giám đốc độc lập” của kèo nhà cái 5;
9 Xem xét thông qua đề án thành lập chi nhánh phim tụ điện và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
10 Xem xét thông qua đề xuất sửa đổi “Thỏa thuận dịch vụ toàn diện” ký với Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng
Thỏa thuận được ký giữa công ty chúng tôi và Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng vào ngày 1 tháng 7 năm 2001 Thỏa thuận có hiệu lực trong 3 năm Nội dung dịch vụ bao gồm: Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng cung cấp dịch vụ hậu cần toàn diện về nước, điện và gas (số tiền 220000 nhân dân tệ) cho công ty Tuy nhiên, do công ty hiện có đủ điều kiện để tự cung cấp nước, điện và gas nên "Thỏa thuận dịch vụ toàn diện" liên quan đến việc cung cấp nước, điện và gas của Công ty (Tập đoàn) An Huy kèo nhà cái 5 đã chấm dứt
Dịch vụ giảm thiểu các giao dịch liên quan
Đây là thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5
Ngày 26 tháng 4 năm 2003