Mã bảo mật:600237        Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5      Số: Chuyên nghiệp2019-030

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị kèo nhà cái hom nayết kỳ họp thứ 4 Ban Kiểm soát khóa 8

Ban giám sát của công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát

1, Việc triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát này tuân thủ các kèo nhà cái hom nay định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2019Năm8tháng9Ra thông báo họp và tài liệu họp bằng văn bản cho toàn thể cấp trên của công ty vào ngày 12095_12122|

3, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2019Năm8tháng20Nó được tổ chức ngay tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

4, Giám sát viên nên tham dự cuộc họp này của Ban kiểm soát3người, người giám sát thực sự tham dự cuộc họp3Mọi người

5, Cuộc họp Ban Kiểm soát này do ông Ruan Debin, Chủ tịch Ban Kiểm soát chủ trì

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban Kiểm soát

1, Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản；

2019Năm1-6390.3810000 nhân dân tệ,Hoàn nhập hoặc xóa nợ dự phòng khó đòi127.00Mười nghìn nhân dân tệ; dự phòng giảm hàng tồn kho679.3510000 nhân dân tệ, điều khoản đảo ngược hoặc xóa nợ khi giảm giá478.3410000 nhân dân tệ; dự phòng giảm giá để xử lý tài sản cố định18.40Mười nghìn nhân dân tệ

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2, công ty đã được xem xét và phê duyệt2019Báo cáo nửa năm và tóm tắt

Ban Kiểm Soát nhất trí tin tưởng:

（1)Công ty2019kèo nhà cái hom nay trình chuẩn bị và xem xét báo cáo và bản tóm tắt nửa năm tuân thủ các kèo nhà cái hom nay định và luật pháp có liên quan, Điều lệ của Hiệp hội cũng như các luật và kèo nhà cái hom nay định có liên quan khác

（2)Công ty2019Nội dung và định dạng của báo cáo và tóm tắt nửa năm tuân thủ các kèo nhà cái hom nay định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Báo cáo bán niên phản ánh khá công bằng về công ty2019Tình hình tài chính, kết quả hoạt động và các vấn đề khác trong nửa đầu năm

（3）2019Trong quá trình lập báo cáo bán niên, không có nhân sự nào của công ty tham gia lập và xem xét báo cáo bán niên bị phát hiện vi phạm kèo nhà cái hom nay định về bảo mật

（4) Công ty bảo lãnh Ban Kiểm soát2019Thông tin công bố trong báo cáo bán niên là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ và không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bầu chọn

Đây là thông báo

                               Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                         2019Năm8tháng22日