Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2019-034

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 6

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2019Năm9tháng12

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2019Năm9tháng17Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết qua truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này6người, giám đốc bỏ phiếu thực tế6Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, đã được xem xét và phê duyệtGiới thiệu về Sun Holdings----Đề xuất giao dịch liên quan của Tongling Tongfeng Precision Technology Co, Ltd；

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Các giám đốc liên quan: Tang Zhongmin, Bao Junhua và Ying Zhuoxuan đã bỏ phiếu trắng cho đề nghị này Các giám đốc độc lập của công ty: Li Liangbin, Chen Wuwei và Wen Donghua đã phê duyệt trước các giao dịch liên quan ở trênVà bày tỏ ý kiến độc lập về giao dịch liên quan Các giám đốc độc lập tin rằng thủ tục biểu quyết của giao dịch liên quan này tuân thủ các quy định có liên quan và giao dịch liên quan này tuân thủ các nguyên tắc công bằng, chính đáng và thiện chíNguyên tắc của đức tin,Điều này là công bằng đối với công ty và tất cả cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo "Giới thiệu về Sun Holdings----Các giao dịch liên quan của Tongling Tongfeng Precision Technology Co, Ltd》

2, đã được xem xét và phê duyệt về mức tăng2019Đề xuất về số lượng giao dịch hàng ngày ước tính của các bên liên quan;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Các giám đốc liên quan: Tang Zhongmin, Bao Junhua và Ying Zhuoxuan đã bỏ phiếu trắng cho đề xuất Các giám đốc độc lập của công ty: Li Liangbin, Chen Wuwei và Wen Donghua đã phê duyệt trước các giao dịch liên quan ở trênVà bày tỏ ý kiến độc lập về giao dịch liên quan Các giám đốc độc lập tin rằng thủ tục biểu quyết đối với giao dịch liên quan này tuân thủ các quy định có liên quan,Phần giao dịch liên quan hàng ngày này là các giao dịch liên quan hàng ngày được hình thành do sự hợp tác kinh doanh giữa công ty và các bên liên quan và giá cả được tính theo giá thị trường,Giao dịch tuân thủ nguyên tắc công bằng và chính đáng, vì lợi ích chung của công ty và cổ đông, công bằng với công ty và tất cả cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty và tất cả cổ đông

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo phần "Giới thiệu về mức tăng2019Thông báo về số lượng giao dịch liên quan hàng ngày ước tính hàng năm》

3, đã xem xét và phê duyệt "Hệ thống quản lý bảo lãnh bên ngoài của kèo nhà cái 5"

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2019Năm9tháng18日