kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Kỳ họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay Kiểm soát khóa VI lần thứ XV

Ủy tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát

1, Việc triệu tập cuộc họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Hiệp hội

2, Cuộc họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2015Năm4tháng17

3, Cuộc họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2015Năm4tháng27Nó được tổ chức ngay tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

4, Giám sát viên nên tham dự cuộc họp này của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát3người, người giám sát thực sự có mặt3Mọi người

5, Cuộc họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát này do ông Wang Shouxin, Chủ tịch tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát chủ trì

II Xem xét tình hình cuộc họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay Kiểm soát

1, đã được xem xét và phê duyệt2014Báo cáo kinh doanh thường niên của Tổng Giám đốc;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2, công ty đã được xem xét và phê duyệt2014Văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát đã xem xét công ty2014Báo cáo và tóm tắt thường niên, nhất trí thống nhất:

（1)Công ty2014Quy trình lập và xem xét báo cáo thường niên và tóm tắt tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty;

（2)Công ty2014Nội dung và định dạng của báo cáo thường niên và bản tóm tắt tuân thủ các quy định của Ủy tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, đồng thời thông tin trong đó có thể phản ánh chân thực công ty từ mọi khía cạnh2014Quản lý kinh doanh hàng năm, tình hình tài chính và các vấn đề khác;

（3) Trước khi tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát công ty đưa ra ý kiến này, không có nhân sự nào tham gia lập và xem xét báo cáo thường niên bị phát hiện vi phạm quy định bảo mật

3, công ty đã được xem xét và phê duyệt2014Báo cáo tài khoản tài chính hàng năm và2015Báo cáo ngân sách tài chính hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3phiếu bầu, chống0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

4, Xem xét và phê duyệt đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

5, công ty đã được xem xét và phê duyệt2014Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát tin tưởng: do tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay giám đốc công ty đề xuất 2014Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của công ty và không vi phạm chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt quy định tại Điều lệ công ty,Thống nhất trình kế hoạch lên hội đồng quản trị công ty và đại hội cổ đông xem xét

6, đã được xem xét và phê duyệt2014Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

7, đã được xem xét và phê duyệt2014Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

8, Xem xét và phê duyệt của giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2014Đề nghị quyết toán lương hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

9, đã được xem xét và phê duyệt2015Đề xuất về mức thù lao của giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

10, được xem xét và phê duyệt về công ty2014Trạng thái thực thi các giao dịch liên quan hàng ngày và2015Đề xuất về giao dịch liên quan hàng ngày dự kiến trong năm 2020;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

11, công ty đã được xem xét và phê duyệt2014Báo cáo công việc thường niên của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

Ý kiến độc lập của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát

（1) Ý kiến độc lập của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát về hoạt động pháp lý của công ty

Hội đồng quản trị công ty2014Công việc trong năm được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng Luật Công ty, Luật Chứng khoán, Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, Điều lệ hiệp hội và các luật, quy định khác có liên quan Công việc nghiêm túc và có trách nhiệm, việc ra quyết định khoa học và hợp lý, quy trình ra quyết định chuẩn mực và hợp pháp Giám đốc và người quản lý công ty không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình

（2) Ý kiến độc lập của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát về việc kiểm tra tình hình tài chính công ty

tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay giám sát của công ty đã tiến hành kiểm tra nghiêm túc và chi tiết hệ thống tài chính cũng như tình hình tài chính của công ty và tin rằng Công ty Kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt) chính là công ty2014Báo cáo kiểm toán không đủ tiêu chuẩn được phát hành cho báo cáo tài chính hàng năm là khách quan, công bằng và có thể phản ánh trung thực tình trạng tài chính cũng như kết quả hoạt động của công ty

（3) Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ

Cuộc họp của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát với Hội đồng quản trị về công ty2014Báo cáo tự đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đã được xem xét và đánh giá công ty đã thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ tương đối hoàn thiện và có thể triển khai hệ thống này một cách hiệu quả Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ của công ty phản ánh trung thực và khách quan quá trình xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty

（4) Ý kiến độc lập của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát về mức đầu tư thực tế từ nguồn vốn huy động gần đây nhất của công ty

tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay Kiểm soát Công ty2014Việc sử dụng và quản lý số tiền gây quỹ hàng năm đã được giám sát một cách hiệu quả và công ty tin rằngSố tiền gây quỹ được sử dụng phù hợp với các quy định và yêu cầu của pháp luật, quy định và văn bản quy phạm có liên quan, đồng thời việc sử dụng số tiền gây quỹ được công bố kịp thời Không có vi phạm trong việc sử dụng và quản lý quỹ gây quỹTrong kỳ báo cáo, công ty đã sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi để bổ sung vốn lưu động khi cần thiết Thủ tục sử dụng vốn huy động để bổ sung vốn lưu động tuân thủ các quy định và luật pháp có liên quan, có thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động, giảm chi phí tài chính và giảm chi phí hoạt động, có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty

Do công ty tổng hợp2014Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng số tiền huy động được hàng năm phản ánh trung thực việc lưu trữ và sử dụng số tiền huy động được của công ty

（5) Ý kiến độc lập của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát về việc mua bán tài sản của công ty

Trong kỳ báo cáo,Công ty không mua hoặc bán tài sản

（6) Ý kiến độc lập của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát về giao dịch với các bên liên quan của công ty

Trong kỳ báo cáo, các giao dịch liên quan của công ty phát sinh do hoàn cảnh khách quan đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý và có lợi, không phát hiện có hành vi gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết

12, công ty đã được xem xét và phê duyệt2015Báo cáo quý đầu tiên;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0phiếu bầu, phiếu trắng0Bình chọn

tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm soát đã xem xét công ty2015Báo cáo quý đầu tiên, đồng thuận:

（1)Công ty2015Quy trình lập và xem xét báo cáo quý 1 năm 2020 tuân thủ nhiều quy định của pháp luật, quy định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty;

（2)Công ty2015tuân thủ các quy định của Ủy tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay điều tiết chứng khoán Trung Quốc và Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, đồng thời thông tin trong đó có thể phản ánh chân thực công ty từ mọi khía cạnh2015Quản lý hoạt động, tình hình tài chính và các vấn đề khác trong quý đầu năm;

（3) Không tìm thấy sự liên quan nào trước khi tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay giám sát công ty đưa ra ý kiến này2015Nhân sự lập và xem xét báo cáo quý I năm 2019 đã vi phạm quy định về bảo mật

Đây là thông báo!

                                    Ban kiểm soát kèo nhà cái 5