kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 28

bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp bóng đá kèo nhà cái"

2, Cuộc họp bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2015Năm4tháng17Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới tất cả các giám đốc, kiểm soát viên và điều hành cấp cao của công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị này được tổ chức vào2015Năm4tháng27Nó được tổ chức ngay tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

4, Những giám đốc sẽ tham dự cuộc họp bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị này7người, giám đốc thực tế có mặt6Mọi ngườiGiám đốc Ông Shen Yiqiang giao cho Chủ tịch ông Wang Xiaoyun thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết vì lý do công việc

5, Cuộc họp bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị này do ông Wang Xiaoyun, chủ tịch bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị, chủ trìCác giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư chứng kiến của công ty đã tham dự cuộc họp

II Xem lại tình trạng cuộc họp bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị

1, đã được xem xét và phê duyệt2014Báo cáo kinh doanh thường niên của Tổng Giám đốc;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2, đã được xem xét và phê duyệt2014Báo cáo công việc thường niên của bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

3, đã được xem xét và phê duyệt2014Báo cáo hiệu quả hoạt động của giám đốc độc lập hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

2014Để biết chi tiết về báo cáo hiệu quả hoạt động hàng năm của các giám đốc độc lập, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (）。

4, đã được xem xét và phê duyệt2014Văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

5、Đã cân nhắc và phê duyệt2014Báo cáo tài khoản tài chính hàng năm và2015Báo cáo ngân sách tài chính hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

6, Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2014Trong năm, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá tương ứng cho các tài sản bị suy giảm giá trị khác nhau, tổng cộng là3224.48Mười nghìn nhân dân tệ Trong đó có dự phòng nợ khó đòi946.9310000 nhân dân tệ; dự phòng giảm hàng tồn kho2277.54Mười nghìn nhân dân tệ Tổng mức giảm dự phòng giảm giá tài sản trong kỳ441.49Mười nghìn nhân dân tệ, trong đó dự phòng nợ khó đòi được chuyển về73.7310000 nhân dân tệ, bán lại222.4410000 nhân dân tệ; Giá hàng tồn kho giảm để chuẩn bị bán lại145.32Mười nghìn nhân dân tệ

7, công ty đã được xem xét và phê duyệt2014Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Được kiểm toán bởi Công ty kế toán Huapu Tianjian (Công ty hợp danh chung đặc biệt), công ty2014Lợi nhuận ròng hàng năm thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ-83,446,059.88Nhân dân tệ, cuối2014Lợi nhuận công ty mẹ có thể chia cho cổ đông vào cuối năm là-46,632,523.91Nhân dân tệ

Trong khi đó2014Kế hoạch phân chia lỗ, lãi hàng năm cho năm nay là:2014Không có nămViệc phân bổ và chuyển đổi quỹ dự phòng thành vốn cổ phần sẽ không được thực hiện。bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị công ty đã thảo luận đầy đủ về phương án phân phối lợi nhuận nêu trên với các giám đốc độc lập và ban kiểm soát và sẽ trình công ty2014Thảo luận tại đại bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông thường niên Trước đại bóng đá kèo nhà cái cổ đông, các nhà đầu tư của công ty có thể đưa ra những ý kiến và đề xuất liên quan về kế hoạch phân phối qua điện thoại, fax, thư, vv

8, Xem xét thông qua đề án đổi mới công ty kế toán;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

Do tổ chức kiểm toán Huapu Tianjian Certified Public Accounts LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) do công ty chỉ định đã hết hạn, dựa trên bản tóm tắt công việc kiểm toán hàng năm do Ủy ban kiểm toán của bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị đệ trình và đề nghị bổ nhiệm lại của công ty kế toán, kết hợp với tư cách là Huapu Tianjian Certified Public Accounts LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty, ban giám đốc công ty dự định tiếp tục chỉ định Huapu Tianjian Certified Public Accounts LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) làm công ty2015Cơ quan kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ hàng năm, thời gian bổ nhiệm dự kiến ​​là một năm Đại bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông công ty sẽ trình đại bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông ủy quyền cho bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị quyết định mức thù lao dựa trên điều kiện kinh doanh thực tế và các quy định liên quan

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét cẩn thận đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập và tin rằngCông ty kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt) có mặt trong công ty 2014Trong quá trình kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ hàng năm, chúng tôi đã tận tâm thực hiện nhiệm vụ của mình, tiến hành kiểm toán độc lập một cách công bằng và khách quan, đồng thời hoàn thành tốt công việc kiểm toán hàng năm Tất cả họ đều đồng ý rằng công ty nên tiếp tục thuê Công ty kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt) làm công ty2015Cơ quan kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ hàng năm

9, đã được xem xét và phê duyệt2014Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để biết chi tiết về đề xuất này2014Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ hàng năm

10, đã được xem xét và phê duyệt2014Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

2014Để biết chi tiết về báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (）。

11, xem xét và thông qua kế hoạch hoàn trả cổ đông của kèo nhà cái 5 (2015Năm-2017năm);

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiết về kế hoạch hoàn trả này）。Đề xuất vẫn cần phải được trình đại bóng đá kèo nhà cái cổ đông công ty xem xét và thông qua

Tất cả các giám đốc độc lập của công ty đều đồng ý với kiến nghị này và tin rằng quá trình ra quyết định về kế hoạch trả lại cổ tức cho cổ đông của công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định liên quan và Điều lệ của Hiệp bóng đá kèo nhà cái Nội dung của kế hoạch hoàn vốn cho cổ đông có thể đạt được lợi nhuận hợp lý cho nhà đầu tư và có tính đến sự phát triển bền vững của công ty Nó hoàn toàn chú ý đến các yêu cầu và ý kiến ​​hợp lý của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư vừa và nhỏ, và có thể bảo vệ tốt hơn lợi ích của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư vừa và nhỏ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị đồng ý trình phương án này lên đại bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông công ty xem xét

12, Xem xét thông qua đề án thành lập chi nhánh quang điện tử;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

13, Xem xét và thông qua đề xuất sửa đổi điều lệ công ty;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Do quy mô kinh doanh của công ty ngày càng tăng và nhu cầu chuẩn hóa hơn nữa việc quản trị doanh nghiệp, công ty có kế hoạch sửa đổi một số quy định trong "Điều lệ của Hiệp bóng đá kèo nhà cái" và "Quy tắc tố tụng Đại bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông" đính kèmĐề xuất vẫn cần được trình đại bóng đá kèo nhà cái cổ đông công ty xem xét, chi tiết nội dung đề xuấtXem thông báo của công ty về việc sửa đổi các điều khoản liên kết và tài liệu đính kèm của công ty

14, Sự xem xét và chấp thuận của giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2014Đề nghị quyết toán lương hàng năm

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu chống0phiếu bầu, phiếu trắng0Bình chọn

Theo công ty2013《2014Đề xuất thường niên về thù lao của Giám đốc, Kiểm soát viên và Nhân sự quản lý cấp cao”, Ủy ban Thù lao và Đánh giá của bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị đã xem xét các giám đốc, giám sát viên và nhân sự quản lý cấp cao của công ty 2014Việc thanh toán lương hàng năm đã được xem xét cho giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2014Tổng tiền lương hàng năm là244.3910000 tệ, vui lòng liên hệ công ty để biết mức lương cụ thể của từng nhân viên2014Báo cáo thường niên Mức lương trên là2014Tổng thù lao hàng năm mà các giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty nhận được

15、Đã cân nhắc và phê duyệt2015Đề xuất về mức thù lao của giám đốc, kiểm soát viên và nhân sự quản lý cấp cao;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2015, công ty áp dụng phương pháp phụ cấp cố định để trả thù lao cho các giám đốc, giám đốc và kiểm soát viên độc lập không phải là nhân sự quản lý cấp cao của công ty, trong đó: phụ cấp cho mỗi giám đốc độc lập là610000 nhân dân tệ/Năm;Tiêu chuẩn phụ cấp đối với giám đốc hoặc giám sát viên không phải là quản lý cấp cao của công ty là giám đốc800nhân dân tệ/Tháng, Giám sát500nhân dân tệ/tháng

Chủ tịch công ty, chủ tịch ban kiểm soát và quản lý cấp cao được trả lương hàng năm Tiền lương hàng năm được chia thành lương cơ bản hàng năm và lương hàng năm phúc lợi Trong số đó: lương cơ bản hàng năm của chủ tịch là16.8Mười nghìn tệ, lương cơ bản hàng năm của tổng giám đốc là12.610000 nhân dân tệ, mức lương cơ bản hàng năm của chủ tịch ban giám sát và quản lý cấp cao là8.4Mười nghìn nhân dân tệ, mức lương thực tế hàng năm sẽ được liên kết với tổng lợi nhuận của công ty, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu bán hàng, vv Cụ thể, ủy ban đánh giá và thù lao của bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị sẽ đánh giá việc trả lương thực tế hàng năm theo "Phương pháp đánh giá" do công ty xây dựng Nếu người quản lý cấp cao của công ty đồng thời là người đứng đầu các chi nhánh hoặc công ty con trực thuộc, họ sẽ không còn tham gia đánh giá mục tiêu kinh doanh của công ty mà chỉ đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con hoặc chi nhánh mà họ chịu trách nhiệm

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng phương án trả lương có thể huy động tối đa sự nhiệt tình của những người điều hành công ty và thống nhất sẽ trình phương án lên đại bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông xem xét

16, được xem xét và phê duyệt về công ty2014Trạng thái thực thi các giao dịch liên quan hàng ngày và2015Đề xuất về ước tính giao dịch liên quan hàng ngày trong năm 2016;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Các giám đốc liên quan: Wang Xiaoyun, Shen Yiqiang, Fang Daming và Xu Wenhuan đã bỏ phiếu trắng cho đề nghị này Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét trước đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập, tin rằng công ty2014không vượt quá số tiền ước tính, tuân thủ nguyên tắc công bằng, bình đẳng và liêm chính, phù hợp với lợi ích chung của công ty và cổ đông Công ty2015Các giao dịch liên quan hàng ngày hàng năm có thể tận dụng tối đa lợi thế tài nguyên khu vực, Việc giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả các cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

Dựa trên kỳ vọng của công ty2015Tổng giao dịch bên liên quan hàng ngày diễn ra trong năm có thể vượt quá giá trị tuyệt đối của tài sản ròng được kiểm toán gần nhất của công ty5%Ở trên, các đề xuất giao dịch liên quan nêu trên vẫn cần phải được trình đại bóng đá kèo nhà cái cổ đông công ty xem xét và các cổ đông liên quan sẽ tránh biểu quyết vào thời điểm đó

17, đã được xem xét và phê duyệt2015Báo cáo quý I năm;

Đồng ý với kiến nghị này7phiếu bầu, chống0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Các đề xuất 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15 và 16 nêu trên sẽ được trình đại bóng đá kèo nhà cái cổ đông công ty xem xét

18, đã được xem xét và phê duyệtĐã triệu tập2014Tờ trình đại bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông thường niên

Công ty dự kiến2015Năm5tháng19Được triệu tập cùng ngày2014Đại bóng đá kèo nhà cái cổ đông thường niên, vui lòng xem công ty để biết chi tiết2014Thông báo họp Đại bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông thường niên

Đây là thông báo!

                                     Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                          2015Năm4tháng29日