Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2012-023

Thông báo về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 6 kèo nhà cái 5 và Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2012 của Công ty

giải mã kèo nhà cái đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ hai của Hội đồng quản trị thứ sáu của Công ty TNHH Điện tử Anhui kèo nhà cái 5 được chuyển tay và gửi qua fax vào ngày 18 tháng 6 năm 2012 và được tổ chức bằng phương thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 26 tháng 6 năm 2012 Có 7 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp và 7 giám đốc đã thực sự tham gia biểu quyết Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp cân nhắc kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết sửa đổi Điều lệ Công ty đã được xem xét và thông qua từng hạng mục;

Theo "Giới thiệu về việc triển khai thêm quản lý tiền mặt cho các công ty niêm yết" của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung QuốcThông báo về các vấn đề liên quan" (Zhengjianfa [2012] Số 37) tài liệu yêu cầu rằng để nâng cao lợi nhuận của cổ đông, người ta đã quyết định sửa đổi Điều 77 và 155 trong điều lệ công ty của công ty

1 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, việc sửa đổi Điều 77 của Điều lệ Hiệp giải mã kèo nhà cái đã được thông qua

Điều gốc 77 Các vấn đề sau phải được thông qua bằng nghị quyết đặc biệt tại đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông:

(1) Công ty tăng hoặc giảm vốn đăng ký;

(2) Việc chia, sáp nhập, giải thể, thanh lý công ty;

(3) Sửa đổi Điều lệ Hiệp giải mã kèo nhà cái này;

(4) Công ty mua hoặc bán tài sản lớn trong vòng một năm hoặc số tiền bảo lãnh vượt quá 30% tổng tài sản được kiểm toán gần nhất của công ty;

(5) Kế hoạch khuyến khích vốn cổ phần;

(6) Các vấn đề khác được quy định trong pháp luật, quy định hành chính hoặc Điều lệ của Hiệp giải mã kèo nhà cái và được đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông xác định là có tác động đáng kể đến công ty và cần được thông qua bằng các nghị quyết đặc biệt

Sửa đổi thành:

Điều 77 Các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng nghị quyết đặc biệt tại đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông:

(1) Công ty tăng hoặc giảm vốn đăng ký;

(2) Việc chia, sáp nhập, giải thể, thanh lý công ty;

(3) Sửa đổi Điều lệ Hiệp giải mã kèo nhà cái này;

(4) Công ty mua hoặc bán tài sản lớn trong vòng một năm hoặc số tiền bảo lãnh vượt quá 30% tổng tài sản được kiểm toán gần nhất của công ty;

(5) Kế hoạch khuyến khích vốn cổ phần;

(6) Điều chỉnh hoặc thay đổi chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt của công ty;

(7) Các vấn đề khác được quy định trong luật, quy định hành chính hoặc Điều lệ của Hiệp giải mã kèo nhà cái và được đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông xác định là có tác động đáng kể đến công ty và cần được thông qua bằng các nghị quyết đặc biệt

2 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, việc sửa đổi Điều 155 của Điều lệ Hiệp giải mã kèo nhà cái đã được thông qua

Bản gốc Điều 155: Công ty có thể chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu và có thể chia cổ tức trung hạn bằng tiền mặt

Việc phân phối lợi nhuận của công ty nên tập trung vào lợi nhuận đầu tư hợp lý cho nhà đầu tư và chính sách phân phối lợi nhuận phải duy trì tính liên tục và ổn định Lợi nhuận tích lũy mà công ty phân phối bằng tiền mặt trong ba năm qua không được thấp hơn 30% lợi nhuận phân phối trung bình hàng năm đạt được trong ba năm qua

Nếu một cổ đông công ty chiếm giữ trái phép quỹ công ty, công ty sẽ khấu trừ cổ tức bằng tiền mặt do cổ đông chia để hoàn trả số tiền đã chiếm giữ

Sửa đổi thành:

Điều 155 Chính sách phân chia lợi nhuận của công ty là:

(1) Cơ chế và thủ tục ra quyết định: Ban lãnh đạo công ty và giải mã kèo nhà cái đồng quản trị cần đề xuất các phương án và đề xuất cổ tức một cách hợp lý dựa trên khả năng sinh lời và nhu cầu vốn của công ty Trong quá trình trình diễn phương án phân phối lợi nhuận, giải mã kèo nhà cái đồng quản trị công ty phải thảo luận đầy đủ với các giám đốc và kiểm soát viên độc lập, lắng nghe đầy đủ ý kiến ​​của các cổ đông vừa và nhỏ thông qua nhiều kênh và lập kế hoạch phân phối lợi nhuận trên cơ sở xem xét lợi nhuận bền vững, ổn định và khoa học cho tất cả các cổ đông Tại cuộc họp giải mã kèo nhà cái đồng quản trị xem xét phương án phân phối lợi nhuận của công ty, phải có sự đồng ý của hơn một nửa số giám đốc độc lập của công ty trước khi trình đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông của công ty xem xét Khi đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông của công ty xem xét phương án cụ thể về chia cổ tức bằng tiền mặt, cần phải lắng nghe đầy đủ ý kiến, yêu cầu của các cổ đông vừa và nhỏ Ngoài việc bố trí lắng nghe ý kiến ​​cổ đông tại đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông, còn phải chủ động trao đổi với cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ và vừa, thông qua đường dây nóng cổ đông, Internet và các phương tiện khác, đồng thời phản hồi kịp thời các vấn đề mà cổ đông nhỏ và vừa quan tâm

(2) Nguyên tắc phân phối lợi nhuận: Công ty thực hiện chính sách phân phối lợi nhuận bền vững và ổn định Việc phân phối lợi nhuận của công ty nên chú ý đến lợi nhuận đầu tư hợp lý cho các nhà đầu tư và tính đến sự phát triển bền vững của công ty

(3) Hình thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận: Công ty phân phối lợi nhuận bằng tiền mặt, cổ phiếu, kết hợp tiền mặt và cổ phiếu hoặc các phương thức khác được pháp luật cho phép

Lợi nhuận tích lũy được công ty phân phối dưới dạng tiền mặt trong ba năm vừa qua không được thấp hơn 30% mức lợi nhuận được chia bình quân hàng năm đạt được trong ba năm qua Khi nhu cầu vốn của công ty cho hoạt động sản xuất thông thường được đáp ứng và quỹ dự trữ bắt buộc và quỹ dự trữ thặng dư được dự trữ đầy đủ, đồng thời nếu không có kế hoạch đầu tư lớn hoặc chi tiêu tiền mặt lớn nào xảy ra, công ty sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt và lợi nhuận được chia bằng tiền mặt không được thấp hơn 10% lợi nhuận được phân phối thực hiện trong năm

(4) Về nguyên tắc, công ty chia lợi nhuận mỗi năm một lần Nếu công ty đạt được lợi nhuận trong năm tài chính trước đó nhưng giải mã kèo nhà cái đồng quản trị công ty không đề xuất phương án phân phối lợi nhuận bằng tiền sau khi kết thúc năm tài chính trước đó thì cần nêu chi tiết lý do không chia cổ tức và mục đích giữ lại nguồn vốn của công ty không dùng để chia cổ tức trong báo cáo định kỳ Các thành viên HĐQT độc lập cũng nên bày tỏ ý kiến độc lập về vấn đề này Trong một số điều kiện nhất định, việc phân chia lợi nhuận tạm thời cũng có thể được thực hiện theo đề xuất của giải mã kèo nhà cái đồng quản trị công ty và được đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông thông qua

(5) Nếu công ty thực sự cần điều chỉnh chính sách phân phối lợi nhuận dựa trên điều kiện sản xuất, hoạt động, kế hoạch đầu tư, phát triển dài hạn và các nhu cầu khác thì chính sách phân phối lợi nhuận được điều chỉnh không vi phạm các quy định liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải; đề xuất điều chỉnh chính sách phân phối lợi nhuận phải lấy ý kiến ​​trước của giám đốc độc lập và ban kiểm soát, trình đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông công ty thông qua sau khi giải mã kèo nhà cái đồng quản trị công ty xem xét

(6) Nếu một cổ đông chiếm giữ trái phép quỹ của công ty, công ty sẽ khấu trừ cổ tức bằng tiền mặt mà cổ đông đã chia để hoàn trả số tiền mà cổ đông đó chiếm giữ

Đề xuất vẫn cần được trình đại giải mã kèo nhà cái cổ đông công ty xem xét và thông qua

2 Với 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, phương án tăng vốn đăng ký của công ty con nắm giữ đã được xem xét, thông qua từng hạng mục;

1 Đồng ý tăng vốn đăng ký của công ty con kiểm soát-----Tongling Sanke Electronics Co, Ltd

Tongling Sanke Electronics Co, Ltd có kế hoạch tăng vốn đăng ký từ 18 triệu nhân dân tệ lên 48 triệu nhân dân tệ Trong đợt tăng vốn này, công ty sẽ mua toàn bộ số cổ phiếu tăng vốn trị giá 30 triệu nhân dân tệ bằng tiền tệ Sau lần tăng vốn này, phần vốn góp của công ty là 45,96 triệu nhân dân tệ, chiếm 95,75% tổng cổ phần của Tongling Sanke Electronics Co, Ltd

2 Đồng ý tăng vốn đăng ký của công ty con kiểm soát-----Tongling Fenghua Electronics Co, Ltd

Tongling Fenghua Electronics Co, Ltd có kế hoạch tăng vốn đăng ký từ 30 triệu nhân dân tệ lên 50 triệu nhân dân tệ Trong đợt tăng vốn này, công ty sẽ mua toàn bộ 20 triệu nhân dân tệ cổ phiếu vốn bổ sung bằng tiền tệ Sau lần tăng vốn này, phần vốn góp của công ty là 49,38 triệu nhân dân tệ, chiếm 98,76% tổng cổ phần của Tongling Fenghua Electronics Co, Ltd

3 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết về việc thu hồi, lưu trữ một phần đất của công ty và bồi thường di dời đã được xem xét và thông qua;

Theo quy hoạch đô thị của Chính quyền thành phố Tongling, Cục Đất đai thành phố Tongling sẽ thu mua và lưu trữ lô đất số 44318 của Tong Guoyong (2004) của Công ty, có diện tích 25641,6 mét vuông Các tòa nhà trên mặt đất và công trình phụ có diện tích 20384,22 mét vuông Trung tâm Dự trữ Đất Tongling đã đồng ý bồi thường một lần 52,7472 triệu nhân dân tệ cho những thiệt hại do di dời đất bị thu hồi, các tòa nhà trên đó, máy móc và thiết bị, vv dựa trên nguyên tắc thiết lập lại Do Công ty đã sắp xếp trước nhiều nhiệm vụ thu hồi đất, lưu trữ và di dời nên việc thu hồi và lưu trữ đất này sẽ không có tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất và hoạt động của Công ty

4 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề nghị đổi tên cơ quan đã được xem xét và thông qua;

Để phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty, Công ty quyết định đổi tên Ban Thư ký giải mã kèo nhà cái đồng quản trị Công ty thành Phòng Đầu tư Chứng khoán với chức năng cơ bản không thay đổi

5 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, kiến nghị sửa đổi hệ thống quản lý liên quan đã được xem xét và thông qua;

Do Ban Thư ký giải mã kèo nhà cái đồng quản trị của công ty sẽ được đổi tên thành Phòng Đầu tư Chứng khoán, nên các mô tả về Ban Thư ký giải mã kèo nhà cái đồng quản trị trong "Hệ thống quản lý đầu tư bên ngoài", "Hệ thống làm việc của Thư ký giải mã kèo nhà cái đồng quản trị", "Hệ thống quản lý thông tin nội bộ", "Hệ thống chịu trách nhiệm đối với các sai sót lớn trong việc công bố thông tin báo cáo thường niên", "Hệ thống quản lý quan hệ nhà đầu tư", "Hệ thống quản lý người dùng thông tin bên ngoài", "Các biện pháp quản lý tiết lộ thông tin" và “Quy chế làm việc của Tổng Giám đốc” được sửa đổi cho phù hợp với Phòng Đầu tư Chứng khoán

6 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết triệu tập đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2012 đã được xem xét và thông qua

(1) Thông tin cơ bản về tổ chức cuộc họp

1 Người triệu tập họp: giải mã kèo nhà cái đồng quản trị Công ty

2 Thời gian họp: 9h30 ngày 12/7/2012

3 Địa điểm họp: Phòng Lễ tân số 2, tầng 1 tòa nhà văn phòng công ty, Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, Thành phố Tongling, tỉnh An Huy

(2) Các vấn đề cần xem xét tại cuộc họp

Xem xét đề nghị sửa đổi Điều lệ liên kết của công ty theo từng hạng mục

(3) Người tham dự cuộc họp

1 Kể từ khi kết thúc giao dịch vào ngày 6 tháng 7 năm 2012, tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc đều có thể tham dự cuộc họp cổ đông này Cổ đông không thể dự họp vì bất kỳ lý do gì có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự

2 Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty

(4) Phương thức đăng ký tham dự cuộc họp:

1 Thủ tục đăng ký

(1) Cổ đông thể nhân xuất trình CMND, giấy chứng nhận cổ đông, thẻ tài khoản chứng khoán; trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp thì người được ủy thác xuất trình CMND, bản sao CMND của khách hàng, giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm), giấy chứng nhận cổ đông, thẻ tài khoản chứng khoán

(2) Cổ đông là pháp nhân phải xuất trình CMND của người đại diện theo pháp luật, bản sao giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận cổ đông và thẻ tài khoản chứng khoán của pháp nhân; trường hợp cổ đông là pháp nhân ủy thác cho người đại diện tham dự đại giải mã kèo nhà cái thì người đại diện phải xuất trình CMND, bản sao Giấy phép kinh doanh của pháp nhân, giấy ủy quyền của pháp nhân, giấy chứng nhận cổ đông, thẻ tài khoản chứng khoán

(3) Cổ đông ở nơi khác có thể đăng ký bằng thư hoặc fax Trong thư hoặc fax phải ghi rõ tên cổ đông, kèm theo bản sao CMND, giấy phép kinh doanh của pháp nhân, giấy chứng nhận cổ đông, thẻ tài khoản chứng khoán Thư hoặc fax phải có dòng chữ "Đăng ký dự họp Đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông"

(4) Việc không đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến sự tham dự của cổ đông đã đăng ký vào “ngày đăng ký vốn cổ phần” tại đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông

2 Thời gian đăng ký

Ngày 11 tháng 7 năm 2012, 9:00-11:30 sáng và 13:00-16:30 chiều

3 Địa điểm đăng ký

Ban Thư ký giải mã kèo nhà cái đồng quản trị Công ty (Tầng 5, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling, Tỉnh An Huy)

(5) Các vấn đề khác

1 Địa chỉ liên hệ: Ban Thư ký Ban Giám đốc Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

2 Mã bưu điện: 244000

3 ĐT: 0562-2819178

4 Fax: 0562-5881888

5 Người liên hệ: Li Jun, Hu Lannan

Cuộc họp cổ đông tại chỗ sẽ kéo dài nửa ngày Người tham gia sẽ tự túc chi phí ăn, ở và đi lại

Những người tham dự cuộc họp phải đến địa điểm họp trong vòng nửa giờ trước khi cuộc họp bắt đầu và mang theo bản gốc giấy tờ tùy thân, thẻ tài khoản cổ đông, giấy ủy quyền, vv để xác minh việc tham gia

Xin thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

26 tháng 6 năm 2012