kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ ba Hội đồng quản trị khóa VI

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp lần thứ 3 Hội đồng quản trị lần thứ 6 kèo nhà cái 52012Năm6tháng29và trên2012Năm7tháng5Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết truyền thông Các giám đốc nên tham dự cuộc họp để biểu quyết7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Kính thưa quý vị, thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp cân nhắc kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1, với7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng thông qua "Kế hoạch hoàn trả cổ đông của kèo nhà cái 5 (2012Năm-2014năm)》;

Theo tinh thần của "Thông báo về việc triển khai thêm các vấn đề liên quan đến cổ tức bằng tiền mặt cho các công ty niêm yết" của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và các điều khoản liên quan trong điều lệ công ty sắp được sửa đổi, công ty đã xây dựng "Kế hoạch hoàn trả cổ đông của kèo nhà cái 5(2012 Năm-2014 Năm)》(Xem trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiết）。Đề xuất vẫn cần phải được trình đại hội cổ đông công ty xem xét và thông qua

Các giám đốc độc lập của công ty là Kong Fanrang, Lu Liansheng và Zhao Huifang đều đồng ý với kiến nghị này và tin rằng quy trình ra quyết định của công ty đối với việc lập kế hoạch trả lại cổ tức cho cổ đông tuân thủ các luật, quy định liên quan và các điều khoản của Điều lệ Hiệp hội Nội dung lập kế hoạch lợi nhuận cho cổ đông có thể đạt được lợi nhuận hợp lý cho nhà đầu tư đồng thời có tính đến sự phát triển bền vững của công ty Nó hoàn toàn chú ý đến các yêu cầu và ý kiến hợp lý của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư vừa và nhỏ, và có thể bảo vệ tốt hơn lợi ích của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư vừa và nhỏ Hội đồng quản trị đồng ý trình phương án này lên đại hội đồng cổ đông công ty xem xét

II, với7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0đã bỏ phiếu trắng và chấp thuận việc hoãn lại2012Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2018 và nghị quyết bổ sung kiến nghị

Công ty2012Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai dự kiến ban đầu2012Năm7tháng12Được tổ chức vào ngày, do công ty2012Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai sẽ xem xét "Kế hoạch hoàn trả cổ đông của kèo nhà cái 5 (2012Năm-2014năm)》 Theo quy định có liên quan, hội đồng quản trị quyết định công ty2012Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 được hoãn đến2012Năm7tháng18Sáng chủ nhật9：30Đã triệu tập, ngoại trừ việc xem xét bổ sung đề xuất, địa điểm họp đã thông báo, các đề xuất liên quan, ngày đăng ký cổ phần, thời gian đăng ký tham dự, vv vẫn không thay đổi

Đây là thông báo!

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

2012Năm7tháng5日