Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2007-006

Thông báo giao dịch mua lại cổ phần liên quan đến kèo nhà cái 5

Công ty và tất cả thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn

Lời nhắc nội dung quan trọng:
● Công ty có kế hoạch mua lại 18 triệu nhân dân tệ cổ phiếu của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Tongling Tongfeng do cổ đông kiểm soát Công ty An Huy kèo nhà cái 5 (Group) nắm giữ Sau khi hoàn tất việc mua lại, công ty sẽ chiếm 60% tổng số cổ phần của công ty
●Công ty Phát triển Bất động sản Tongling Tongfeng là một công ty phát triển bất động sản được đầu tư và thành lập bởi Công ty An Huy kèo nhà cái 5 (Group), cổ đông kiểm soát của công ty và Tongling Tianguang Optoelectronic Materials Co, Ltd, cổ đông của công ty Công ty (Tập đoàn) An Huy kèo nhà cái 5 nắm giữ 28,5 triệu nhân dân tệ cổ phần của Công ty Phát triển Bất động sản Tongling Tongfeng, chiếm 95% tổng số cổ phần của công ty Công ty TNHH Vật liệu Điện Tongling Tianguang nắm giữ 1,5 triệu nhân dân tệ cổ phần của Công ty Phát triển Bất động sản Tongling Tongfeng, chiếm 5% tổng số cổ phần của công ty
●Công ty An Huy kèo nhà cái 5 (Group) nắm giữ 18,35% cổ phần của công ty và là cổ đông kiểm soát của công ty Công ty TNHH Vật liệu Điện Tongling Tianguang nắm giữ 4,66% cổ phần công ty nên giao dịch này là giao dịch liên quan Do giá trị của giao dịch liên quan này không đạt quá 5% giá trị tuyệt đối của tài sản ròng được kiểm toán gần nhất của công ty nên theo quy định có liên quan trong điều lệ công ty của công ty, giao dịch liên quan này không cần phải trình đại hội đồng cổ đông xem xét
●Tránh né đảng liên kết: Các giám đốc đảng liên quan Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Chu Xiaomao và Wang Shouxin đã bỏ phiếu trắng cho đề xuất này

1 Tổng quan về giao dịch của các bên liên quan:
Sau khi đàm phán với Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy kèo nhà cái hom nay (sau đây gọi là Tập đoàn kèo nhà cái hom nay), công ty có kế hoạch mua lại 18 triệu nhân dân tệ cổ phiếu của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Tongling Tongling (sau đây gọi là "Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay") do Tập đoàn kèo nhà cái hom nay nắm giữ, chiếm 60% tổng cổ phần của Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay
Vì Tập đoàn kèo nhà cái hom nay nắm giữ 18,35% cổ phần của công ty và là cổ đông kiểm soát của công ty nên theo các quy định có liên quan, việc mua lại cổ phần trên cấu thành một giao dịch liên quan Do giá trị của giao dịch liên quan này không đạt quá 5% giá trị tuyệt đối của tài sản ròng được kiểm toán gần nhất của công ty nên theo quy định có liên quan trong điều lệ công ty của công ty, giao dịch liên quan này không cần phải trình đại hội đồng cổ đông xem xét
Ngày 15/03/2007, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị khóa 4 lần thứ 12 Dự kiến ​​có 11 giám đốc sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế có 10 giám đốc tham dự Giám đốc độc lập Xie Chaohua ủy quyền cho giám đốc độc lập Fan Chenggao thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Đại hội đã xem xét và thông qua “Đề xuất mua lại cổ phần của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Tongling kèo nhà cái hom nay” với 6 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Vì đề xuất liên quan đến các giao dịch liên quan nên 5 giám đốc của các bên liên quan: Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Wang Shouxin và Chu Xiaomao đã bỏ phiếu trắng cho đề xuất này Các giám đốc độc lập của công ty là Xie Chaohua, Wei Wei, Fan Chenggao và Zhang Benzhao đã đồng ý với giao dịch liên quan và bày tỏ ý kiến ​​độc lập về giao dịch liên quan Họ cho rằng thủ tục biểu quyết đối với giao dịch liên quan này đã tuân thủ các quy định liên quan Giao dịch liên quan này diễn ra công bằng đối với công ty và tất cả cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông

2 Giới thiệu về các bên giao dịch
Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay là công ty phát triển bất động sản do cổ đông kiểm soát kèo nhà cái hom nay Group và cổ đông của công ty là Tongling Tianguang Optoelectronic Materials Co, Ltd (sau đây gọi tắt là "Công ty Vật liệu Quang điện Tianguang") Tập đoàn kèo nhà cái hom nay nắm giữ 28,5 triệu nhân dân tệ cổ phiếu của Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay, chiếm 95% tổng số cổ phần của công ty; Công ty Vật liệu quang điện Tiantian nắm giữ 1,5 triệu nhân dân tệ cổ phiếu của Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay, chiếm 5% tổng số cổ phần của công ty

(1) Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy kèo nhà cái hom nay
1 Tên: Công ty Điện tử (Tập đoàn) An Huy kèo nhà cái hom nay
2 Địa chỉ: Số 168, đường Thạch Thành, thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy
3 Loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước
4 Người đại diện theo pháp luật: Chen Shengbin
5 Vốn đăng ký: 90,065 triệu nhân dân tệ
6 Ngày thành lập: tháng 6 năm 1994
7 Giấy chứng nhận đăng ký thuế số: 340700151102143
8 Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất tụ điện màng, màng kim loại, màng polypropylen; mua bán Wujinjiaodian, dụng cụ, thiết bị điện tử và vật tư sản xuất công nghiệp; bán buôn và bán lẻ các cửa hàng bách hóa, hàng dệt may và các sản phẩm địa phương, đánh máy, photocopy và bán lẻ ngũ cốc, dầu và các sản phẩm, thuốc lá và rượu vang
9 Không có hình phạt hành chính hoặc hình sự nào được áp dụng trong 5 năm qua; và không có vụ kiện dân sự hoặc trọng tài lớn nào liên quan đến tranh chấp kinh tế xảy ra

(2) Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Tongling kèo nhà cái hom nay
1 Tên: Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Tongling kèo nhà cái hom nay
2 Vốn đăng ký: 30 triệu nhân dân tệ
3 Người đại diện theo pháp luật: Chen Shengbin
4 Nơi cư trú: Số 168, đường Thạch Thành, quận Thông Quan Sơn, thành phố Đồng Lăng
5 Bản chất kinh tế: công ty trách nhiệm hữu hạn (không thuộc sở hữu nhà nước)
6 Phạm vi kinh doanh: phát triển bất động sản (hoạt động dựa trên năng lực), bán và cho thuê nhà, bán vật liệu xây dựng, thiết bị ống nước và các sản phẩm nhựa
7 Số đăng ký giấy phép kinh doanh: 3407001310096
8 Ngày thành lập: 05/07/2004
9 Cổ đông lớn và tỷ lệ sở hữu tương ứng: Tập đoàn kèo nhà cái hom nay nắm giữ 28,5 triệu nhân dân tệ cổ phiếu của Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay, chiếm 95% tổng số cổ phần của công ty Công ty Vật liệu Quang điện Tiantian nắm giữ 1,5 triệu nhân dân tệ cổ phần của Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay, chiếm 5% tổng số cổ phần của công ty

3 Nội dung chính và giá cả của giao dịch liên kết
Công ty có kế hoạch mua lại 18 triệu nhân dân tệ cổ phiếu của Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay do Tập đoàn kèo nhà cái hom nay nắm giữ, chiếm 60% tổng số cổ phần của công ty Tập đoàn kèo nhà cái hom nay được hưởng các quyền và lợi ích hoàn toàn độc lập đối với phần vốn chủ sở hữu nêu trên của Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay, chưa đưa ra bất kỳ cầm cố nào và không vướng vào bất kỳ tranh chấp, kiện tụng nào Công ty Vật liệu Tianguangguang, một cổ đông khác của Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay, đã từ bỏ quyền ưu tiên
Công ty đã thuê Công ty TNHH Thẩm định tài sản An Huy Guoxin và Công ty Kế toán An Huy Huapu, những đơn vị có năng lực trong ngành chứng khoán, để kiểm toán, đánh giá tình trạng tài sản của Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay Theo báo cáo kiểm toán số 0299 ​​của Hua Pu Shen Zi [2007], tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2006, tổng tài sản của Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay là 24413929,16 nhân dân tệ, và vốn chủ sở hữu là 8199380,18 nhân dân tệ; Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2007, tổng tài sản của Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay là 39731979,72 nhân dân tệ và vốn chủ sở hữu là 30196676,63 nhân dân tệ Năm 2006, Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay đạt tổng thu nhập kinh doanh chính là 8492821,20 nhân dân tệ, tổng lợi nhuận là 374999,98 nhân dân tệ và lợi nhuận ròng là 252170,94 nhân dân tệ
Công ty TNHH Thẩm định tài sản An Huy Guoxin lấy ngày 28 tháng 2 năm 2007 làm ngày cơ sở định giá để định giá tài sản của Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay Kết quả đánh giá cho thấy tài sản ròng trên sổ sách của Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay là 30,1967 triệu nhân dân tệ và tài sản ròng sau đánh giá là 31,9176 triệu nhân dân tệ Dựa trên kết quả kiểm toán và đánh giá trên, công ty đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn kèo nhà cái hom nay Công ty có kế hoạch đầu tư 19150560 RMB để mua 18 triệu nhân dân tệ cổ phiếu của Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay do Tập đoàn kèo nhà cái hom nay nắm giữ Sau khi hoàn tất việc mua lại này, công ty sẽ nắm giữ 60% cổ phần của công ty

IV Mục đích của giao dịch liên quan này và tác động của nó đối với công ty
Việc mua lại này có thể mở rộng hơn nữa phạm vi kinh doanh của công ty, bổ sung các điểm tăng trưởng lợi nhuận mới, cải thiện khả năng sinh lời của công ty và có tác động tích cực đến sự phát triển lâu dài của công ty

5 Thư mục tài liệu để tham khảo
1 Giấy phép kinh doanh của Công ty Bất động sản kèo nhà cái hom nay và Tập đoàn kèo nhà cái hom nay
2 Công ty kế toán An Huy Huapu Huapu Shenzi [2007] Báo cáo kiểm toán số 0299
3 Công ty TNHH Thẩm định tài sản An Huy Guoxin Báo cáo xếp hạng tín dụng Wanguo số 103 [2007]

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 15 tháng 3 năm 2007