Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2007-005

Thông báo Nghị quyết Đại hội lần thứ 5 Ban Kiểm soát lần thứ 4 kèo nhà cái 5

Công ty và tất cả thành viên ban giám sát đảm bảo tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 5 Ban kiểm soát lần thứ 4 kèo nhà cái 5 được gửi bằng tay hoặc fax ngày 5 tháng 3 năm 2007 và được tổ chức vào ngày 15 tháng 3 năm 2007 tại phòng họp số 5 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do Fang Yajun, Chủ tịch Ban kiểm soát chủ trì Đáng lẽ 3 giám sát viên phải có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 3 giám sát viên có mặt Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa những người giám sát có mặt, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét và phê duyệt Báo cáo kinh doanh năm 2006 của Tổng Giám đốc
3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
II Xem xét và phê duyệt văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên năm 2006 của công ty
Ban Kiểm soát đã xem xét báo cáo và tóm tắt thường niên năm 2006 của công ty và nhất trí:
1 Thủ tục lập và xem xét báo cáo thường niên và bản tóm tắt năm 2006 của công ty tuân thủ các kèo bóng đá nhà cái định khác nhau của pháp luật, kèo bóng đá nhà cái định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty
2 Nội dung và hình thức báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2006 của công ty tuân thủ các kèo bóng đá nhà cái định của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Thông tin chứa đựng có thể phản ánh chân thực tình hình tài chính và quản lý kinh doanh năm 2006 của công ty cũng như các vấn đề khác từ mọi khía cạnh
3 Trước khi Ban kiểm soát công ty đưa ra ý kiến ​​này, không có nhân sự nào tham gia lập và soát xét báo cáo thường niên bị phát hiện vi phạm kèo bóng đá nhà cái định về bảo mật
3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
3 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính thường niên năm 2006 của công ty
3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
IV Xem xét và phê duyệt báo cáo nợ xấu các khoản phải thu năm 2006
3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
V Xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 của công ty
3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
6 Cân nhắc và thông qua các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh tế năm 2007
3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
7 Xem xét và phê duyệt kế hoạch hệ thống tiền lương năm 2007
3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
8 Xem xét và thông qua báo cáo công tác năm 2006 của Công ty của Ban Kiểm soát
3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Ban Kiểm soát đã giám sát, kiểm tra hoạt động của công ty trong năm 2006 Ban Kiểm soát cho rằng:
1 Hoạt động pháp lý của công ty: Công việc của Ban Giám đốc công ty trong năm 2006 được thực hiện đúng theo kèo bóng đá nhà cái định của pháp luật
Tư pháp", "Luật chứng khoán", "kèo bóng đá nhà cái tắc niêm yết", "Điều lệ của hiệp hội" và các luật và kèo bóng đá nhà cái định liên quan khác hoạt động, công việc nghiêm túc và có trách nhiệm, việc ra kèo bóng đá nhà cáiết định khoa học và hợp lý, thủ tục ra kèo bóng đá nhà cáiết định được chuẩn hóa và hợp pháp, đồng thời giám đốc và người quản lý công ty không vi phạm luật pháp, kèo bóng đá nhà cái định, điều lệ công ty hoặc gây tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của công ty
2 Kiểm tra tình hình tài chính của công ty: Ban kiểm soát của công ty sẽ xem xét hệ thống tài chính và tình hình tài chính của công ty
Sau khi kiểm tra cẩn thận và cẩn thận, chúng tôi tin rằng báo cáo kiểm toán không đủ tiêu chuẩn do Công ty Kế toán An Huy Huapu ban hành cho báo cáo tài chính năm 2006 của công ty là khách quan và công bằng và có thể phản ánh trung thực tình trạng tài chính cũng như kết quả hoạt động của công ty
3 Khoản đầu tư thực tế của công ty vào số tiền huy động được gần đây nhất: Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính năm 2006 của công ty
Việc sử dụng số tiền huy động được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được kiểm tra và tin rằng số tiền huy động được của công ty đã được đầu tư vào các dự án theo đúng cam kết Dự án tụ điện màng đặc biệt mới chính thức được đưa vào sản xuất vào tháng 11 năm 2006, và dự án màng polyester cho tụ điện hiện đang trong giai đoạn gỡ lỗi
4 Việc mua bán tài sản của công ty: Trong kỳ báo cáo, công ty đã thực hiện việc mua bán tài sản theo kèo bóng đá nhà cáiết định của hội đồng quản trị và đại hội cổ đông
kèo bóng đá nhà cáiết tâm mua lại tài sản của Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Tongling Weisikang do cổ đông kiểm soát Công ty Điện tử (Tập đoàn) An Huy Tongfeng nắm giữ và dự án tụ điện đầu máy xe lửa đô thị của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng Giá giao dịch đối với tài sản mua lại nêu trên được xác định dựa trên giá trị định giá của cơ quan thẩm định tài sản và có được thông qua đấu thầu rộng rãi thông qua các sàn giao dịch kèo bóng đá nhà cáiền tài sản Giá giao dịch hợp lý, không phát hiện giao dịch nội gián hay gây tổn hại đến lợi ích của cổ đông
5 Giao dịch liên quan của công ty: Trong kỳ báo cáo, giao dịch liên kết của công ty phát sinh do hoàn cảnh khách quan
Mọi giao dịch đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý và có lợi, không phát hiện hành vi gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết
Xin thông báo

 
Ban kiểm soát kèo nhà cái 5
Ngày 15 tháng 3 năm 2007