Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2007-004

Thông báo về Nghị quyết của Đại hội lần thứ 12 Hội đồng quản trị lần thứ 4 của kèo nhà cái 5 và Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 của Công ty

Công ty và tất cả thành viên hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung của kèo nhà cái euro báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và một số trách nhiệm pháp lý đối với mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong kèo nhà cái euro báo

Thông báo về cuộc họp Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5 lần thứ 12 được gửi bằng tay hoặc fax ngày 5 tháng 3 năm 2007 và được tổ chức vào ngày 15 tháng 3 năm 2007 tại Phòng Hội nghị số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do Chủ tịch Chen Shengbin chủ trì Dự kiến ​​có 11 giám đốc sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế chỉ có 10 giám đốc tham dự Giám đốc độc lập ông Xie Chaohua ủy quyền cho giám đốc độc lập ông Fan Chenggao thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám đốc điều hành cấp cao và luật sư nhân chứng đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét và phê duyệt Báo cáo kinh doanh năm 2006 của Tổng Giám đốc
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
II Xem xét và phê duyệt văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên năm 2006
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
3 Xem xét, kèo nhà cái euro qua Báo cáo công tác năm 2006 của Hội đồng quản trị
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
IV Xem xét, kèo nhà cái euro qua báo cáo tài chính thường niên năm 2006
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
5 Rà soát báo cáo nợ xấu các khoản phải thu năm 2006
Sau khi thảo luận tại cuộc họp văn phòng người quản lý công ty và trình cuộc họp này xem xét và phê duyệt, công ty đã quyết định triển khai các hoạt động của công ty trong quá trình này
Đối với các đơn vị nợ xấu có tài khoản phải thu trên 5 năm và tất cả các đơn vị nợ đã đóng cửa hoặc phá sản gần như, tổng số nợ xấu là 5363942,79 RMB sẽ được xóa
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
VI Xem xét và kèo nhà cái euro qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 của công ty
Năm 2006, công ty đạt tổng lợi nhuận là 22363925,63 nhân dân tệ và lợi nhuận ròng là 15396678,67 nhân dân tệ
Theo quy định của "Luật Công ty" và "Điều lệ của Hiệp hội", sau khi tích lũy 10% quỹ dự trữ thặng dư theo luật định là 2217430,92 nhân dân tệ, cộng với lợi nhuận chưa phân phối là 121640879,79 nhân dân tệ chuyển tiếp trong năm, trừ đi khoản phân phối lợi nhuận năm 2005, cứ 10 cổ đông sẽ được chia cho tất cả các cổ đông cổ phiếu Sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt 0,5 RMB (đã bao gồm thuế) trị giá 10000000,00 RMB, 3 cổ phiếu thưởng trị giá 60000000,00 RMB cho mỗi 10 cổ phiếu và thanh toán trợ cấp nhà ở cho nhân viên là 11285262,00 RMB, lợi nhuận có sẵn để phân phối cho các cổ đông trong năm nay là 53534864,54 RMB
Dựa trên kết quả hoạt động năm 2006 của công ty và kế hoạch phát triển trong tương lai, ban giám đốc công ty đã quyết định không chia cổ tức bằng tiền mặt trong năm nay và sử dụng lợi nhuận chưa phân phối để bổ sung phần thiếu hụt nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và chuyển đổi công nghệ Đồng thời, do công ty đã thực hiện phương án chuyển đổi tăng vốn cổ phần tỷ lệ cao trong năm 2005, nhằm kiểm soát hợp lý tốc độ mở rộng vốn cổ phần nên sẽ không đề xuất phương án chuyển nhượng dự trữ vốn trong năm nay
Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và bày tỏ ý kiến độc lập của mình Họ đều đồng tình với phương án không chia cổ tức bằng tiền mặt và không chuyển đổi quỹ dự trữ để tăng vốn cổ phần năm 2006 Họ cho rằng phương án trên phù hợp với tình hình thực tế của công ty và lợi ích lâu dài, có lợi cho việc bảo vệ lợi ích lâu dài của cổ đông Họ đồng ý trình kế hoạch này lên đại hội cổ đông thường niên năm 2006 của công ty để xem xét
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
7 Xem xét, kèo nhà cái euro qua đề nghị đổi mới công ty kế toán
Do tổ chức kiểm toán Công ty kế toán An Huy Huapu do công ty bổ nhiệm đã hết nhiệm kỳ nên ban giám đốc công ty quyết định tiếp tục
Tái bổ nhiệm Công ty Kế toán An Huy Huapu làm cơ quan kiểm toán tài chính của công ty trong thời hạn một năm và đại hội cổ đông của công ty ủy quyền cho hội đồng quản trị xác định mức thù lao dựa trên điều kiện kinh doanh thực tế và các quy định liên quan
Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng Công ty Kế toán An Huy Huapu có thể thực hiện kiểm toán theo đúng các quy định có liên quan của "Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp" và "Hệ thống kế toán doanh nghiệp" trong quá trình kiểm toán của công ty trong nhiều năm qua và các báo cáo tài chính được ban hành đã phản ánh chính xác, trung thực và khách quan tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty Tất cả họ đều đồng ý rằng công ty nên bổ nhiệm lại Công ty Kế toán An Huy Huapu làm cơ quan kế toán và kiểm toán của công ty cho năm 2007
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
8 Xem xét, kèo nhà cái euro qua đề án đổi mới công ty luật
Do công ty luật Antaida Law Firm do công ty thuê đã hết thời hạn, hội đồng quản trị của công ty đã quyết định tiếp tục bổ nhiệm Công ty luật Antaida Antaida cung cấp tư vấn chứng khoán cho công ty và làm luật sư nhân chứng cho đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và ban kiểm soát trong thời hạn một năm
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
9 Rà soát, kèo nhà cái euro qua các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh tế năm 2007
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
10 Xem xét và phê duyệt kế hoạch hệ thống tiền lương năm 2007
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét cẩn thận đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập, tin rằng kế hoạch này có thể huy động tối đa công chúng
Những người điều hành công ty rất nhiệt tình và đồng ý trình phương án lên đại hội cổ đông xem xét kèo nhà cái euro tin chi tiết về đề xuất có thể được tìm thấy trên trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải
11 Xem xét và kèo nhà cái euro qua đề xuất sửa đổi điều lệ công ty theo từng hạng mục
Tháng 6/2006 công ty thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2005 và chuyển đổi vốn dự trữ,
Cứ 10 cổ phiếu nắm giữ sẽ được chia 3 cổ phiếu thưởng cho tất cả cổ đông, đồng thời quỹ dự trữ được chuyển thành 2 cổ phiếu, bổ sung vào vốn tổng cộng 100 triệu cổ phiếu; vào tháng 8 năm 2006, công ty đã phát hành 100 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư cụ thể trong đợt chào bán riêng lẻ Sau khi thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận và chuyển đổi vốn dự trữ nêu trên cũng như phát hành cổ phiếu, tổng vốn cổ phần và cơ cấu vốn cổ phần của công ty đã thay đổi nên dự kiến sẽ thực hiện các sửa đổi sau đây đối với các điều khoản liên kết của công ty tương ứng:
1 Thảo luận và kèo nhà cái euro qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty
Nội dung gốc Điều 6 Điều lệ công ty: Vốn đăng ký của công ty là 200 triệu RMB
Đề xuất sửa đổi thành: vốn đăng ký của công ty là 400 triệu RMB
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
2 Thảo luận và kèo nhà cái euro qua việc sửa đổi Điều 19 Điều lệ Công ty
Nội dung gốc Điều 19 Điều lệ Công ty: Tổng số cổ phần của công ty là 200 triệu cổ phiếu, cơ cấu vốn của công ty là: 200 triệu cổ phiếu phổ kèo nhà cái euro
Đề xuất sửa đổi là: tổng số cổ phần của công ty là 40000000 cổ phiếu, cơ cấu vốn của công ty là: 40000000 cổ phiếu phổ kèo nhà cái euro
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
12 Xem xét và kèo nhà cái euro qua đề nghị mua lại cổ phần của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Tongling Tongfeng
Công ty có kế hoạch mua lại 18 triệu nhân dân tệ cổ phiếu của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Tongling Tongfeng do cổ đông kiểm soát Công ty An Huy kèo nhà cái 5 (Group) nắm giữ Sau khi hoàn tất việc mua lại, công ty sẽ chiếm 60% tổng số cổ phần của công ty
Khi xem xét đề xuất giao dịch liên quan này, các giám đốc bên liên quan: Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Wang Shouxin và Chu Xiaomao đã bỏ phiếu trắng cho đề xuất này Các giám đốc độc lập của công ty là Xie Chaohua, Wei Wei, Fan Chenggao và Zhang Benzhao đã đồng ý với giao dịch liên quan và bày tỏ ý kiến ​​độc lập về giao dịch liên quan Họ cho rằng thủ tục biểu quyết đối với giao dịch liên quan này đã tuân thủ các quy định liên quan Giao dịch liên quan này diễn ra công bằng đối với công ty và tất cả cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông
6 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Vui lòng tham khảo kèo nhà cái euro báo giao dịch liên quan của Công ty để biết chi tiết về đề xuất
13 Xem xét, kèo nhà cái euro qua nghị quyết về việc bảo lãnh cho khoản vay 29 triệu RMB từ công ty con đang nắm giữ An Huy Tongfeng Shengda Chemical Co, Ltd
Công ty có kế hoạch cung cấp bảo lãnh cho khoản vay dự án trị giá 29 triệu RMB với thời hạn không quá 4 năm từ công ty con đang nắm giữ An Huy Tongfeng Shengda Chemical Co, Ltd Phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm chung
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo kèo nhà cái euro báo bảo lãnh bên ngoài của Công ty
14 Xem xét và kèo nhà cái euro qua đề xuất vay 50 triệu nhân dân tệ từ Chi nhánh Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Tongling bằng tài sản cố định làm tài sản thế chấp
Công ty quyết định sử dụng 432 chiếc (bộ) máy móc và thiết bị có giá trị ban đầu là 147,97 triệu nhân dân tệ và giá trị ròng là 116,3 triệu nhân dân tệ làm tài sản thế chấp để vay 50 triệu nhân dân tệ từ Chi nhánh Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Tongling Thời gian thế chấp là hai năm kể từ ngày vay
11 phiếu ủng hộ, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
15 Xem xét và kèo nhà cái euro qua đề xuất vay 50 triệu nhân dân tệ từ Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Đồng Lăng Trung Quốc bằng tài sản cố định làm tài sản thế chấp
Công ty quyết định sử dụng 384 chiếc (bộ) máy móc và thiết bị có giá trị ban đầu là 178,38 triệu nhân dân tệ và giá trị ròng là 148,81 triệu nhân dân tệ làm tài sản thế chấp để vay 50 triệu nhân dân tệ từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Thời gian thế chấp là hai năm kể từ ngày vay
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
16 Xem xét, kèo nhà cái euro qua các vấn đề liên quan đến việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
(1) Thời gian họp: 9 giờ sáng ngày 6/4/2007
(2) Địa điểm họp: Phòng hội nghị 3, tầng 4, tòa nhà văn phòng công ty
(3) Chương trình họp:
1 Xem lại báo cáo công việc của ban giám đốc năm 2006 của công ty
2 Xem xét báo cáo công tác năm 2006 của Ban kiểm soát công ty
3 Xem lại báo cáo và tóm tắt thường niên năm 2006 của công ty
4 Xem lại báo cáo tài chính năm 2006 của công ty
5 Xem lại phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 của công ty
6 Xem xét đề xuất đổi mới công ty kế toán
7 Xem xét đề xuất đổi mới công ty luật
8 Rà soát kế hoạch hệ thống tiền lương năm 2007
9 Rà soát các chỉ số đánh giá hoạt động kinh tế năm 2007
10 Xem xét đề xuất sửa đổi điều lệ công ty theo từng hạng mục
(4) Thành phần tham dự cuộc họp:
1 Tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc tính đến thời điểm kết thúc giao dịch vào ngày 30 tháng 3 năm 2007 Nếu các cổ đông không thể tham dự cuộc họp vì bất kỳ lý do gì, họ có thể ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự
2 Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty
(5) Phương thức đăng ký tham dự cuộc họp:
1 Cổ đông pháp nhân phải làm thủ tục đăng ký kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh, tài khoản cổ đông, giấy ủy quyền pháp nhân và CMND của người tham dự
2 Cổ đông đại chúng phải xuất trình CMND và thẻ tài khoản cổ đông để hoàn tất thủ tục đăng ký
3 Bên nhận ủy thác phải xuất trình CMND, thẻ tài khoản chứng khoán của khách hàng và giấy ủy quyền để hoàn tất thủ tục đăng ký (Xem tệp đính kèm 3 để biết mẫu giấy ủy quyền)
4 Cổ đông không phải người địa phương có thể đăng ký bằng thư, điện thoại hoặc fax
5 Thời gian đăng ký:
Ngày 5 tháng 4 năm 2007 8:20 sáng -11:30 chiều 1:00-4:30 chiều
Việc không đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến sự tham dự của cổ đông đã đăng ký vào ngày đăng ký cổ phần tại đại hội đồng cổ đông
6 Địa điểm đăng ký: Ban Thư ký Hội đồng Điện tử Tongfeng
7 Cuộc họp kéo dài nửa ngày Các cổ đông tham dự đại hội tự túc chi phí ăn, ở, đi lại
8 Địa chỉ liên hệ của công ty: Số 978, Đoạn giữa của Đại lộ Đường Thạch Thành, Thành phố Đồng Lăng, Tỉnh An Huy
Mã Bưu Chính: 244000
SĐT liên hệ: 0562-2819178
Fax: 0562-2831965
Người liên hệ: Hu Lannan Li Jun
Đây là kèo nhà cái euro báo
Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5
15 tháng 3 năm 2007

Giấy ủy quyền

Ông (Bà) theo đây được ủy quyền đầy đủ để đại diện cho công ty (cá nhân) của chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 của kèo nhà cái 5 và thực hiện quyền biểu quyết các nghị quyết của đại hội
Hiệu trưởng (chữ ký): Người được ủy thác (chữ ký):
Số ID của Hiệu trưởng:                                                   Số ID của Người được ủy thác:
委托人持股数：              委托日期: 2007年   月   日
Thẻ tài khoản cổ đông chính: