Mã bảo mật:600237    Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5     Số: Chuyên nghiệp2018-008

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết kỳ họp Ban kèo nhà cái trực tiếp khóa XIV

Ủy ban giám sát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban kèo nhà cái trực tiếp

1 Việc triệu tập cuộc họp Ban kèo nhà cái trực tiếp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp của cuộc họp ban kèo nhà cái trực tiếp này đã được ban hành bằng văn bản cho tất cả các giám sát viên của công ty vào ngày 16 tháng 4 năm 2018

3 Cuộc họp Ban kèo nhà cái trực tiếp này được tổ chức tại chỗ vào ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty, Khu công nghiệp Tongfeng, số 399, đường Cuihu 3, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

4 Cuộc họp này của Ban kèo nhà cái trực tiếp phải có mặt 3 kèo nhà cái trực tiếp viên và có 3 kèo nhà cái trực tiếp viên thực sự có mặt

5 Cuộc họp Ban kèo nhà cái trực tiếp lần này do ông Ruan Debin, Chủ tịch Ban kèo nhà cái trực tiếp chủ trì

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban kèo nhà cái trực tiếp

1 Xem xét và phê duyệt báo cáo kinh doanh năm 2017 của tổng giám đốc;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu bầu, đối tượng0 phiếu, 0 phiếu trắng

2 Xem xét và phê duyệt văn bản, tóm tắt báo cáo thường niên năm 2017 của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu bầu, đối tượng0 phiếu, 0 phiếu trắng

Ban giám sát xem xét công tyBáo cáo thường niên và tóm tắt năm 2017, nhất trí nhất trí:

（1)Công tyQuy trình lập và xem xét báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2017 tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ Hiệp hội cũng như các luật và quy định liên quan khác 

（2)Công tyNội dung và hình thức của báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2017 tuân thủ các quy định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Báo cáo thường niên phản ánh công bằng về công ty201Tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các vấn đề khác trong năm 2017

（3）Trong quá trình lập báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2017, không có nhân sự nào của công ty tham gia lập và xem xét báo cáo thường niên bị phát hiện vi phạm quy định về bảo mật

（4) Công ty bảo lãnh Ban kèo nhà cái trực tiếpThông tin công bố trong báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2017 là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ Không có hồ sơ sai, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

3 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo ngân sách tài chính năm 2018 của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

4 Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

5 Xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu bầu, đối tượng0 phiếu, 0 phiếu trắng

Công ty kế toán Jinghua Putianjian (Đối tác chung đặc biệt)Kiểm toán,Công ty2017NămThực hiện hợp nhấtLợi nhuận ròng thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ14,0414 triệunhân dân tệ,Kết thúc kỳLợi nhuận chưa phân phối-235,7795 triệunhân dân tệ;2017Lợi nhuận ròng do công ty mẹ ghi nhận-1,8582 triệunhân dân tệ, cộng với lợi nhuận chưa phân phối đầu năm của công ty mẹ-236,579,900Nhân dân tệ, bị cắt2017NămKết thúcLợi nhuận có thể chia cho cổ đông của công ty mẹ là-238,438,100Nhân dân tệ

Trong khi đóLợi nhuận công ty mẹ sẵn sàng phân phối cho cổ đông trong năm 2017 là âm và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 là: không phân phối và không chuyển quỹ dự trữ đại chúng sang vốn cổ phầnPhương án phân chia lợi nhuận trên vẫn cần phải nộp cho công tyBàn luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

6 Cân nhắc và phê duyệt201Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ trong 7 năm;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

7 Xem xét, phê duyệt báo cáo tự đánh giá kèo nhà cái trực tiếp nội bộ năm 2017;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu bầu, đối tượng0 phiếu, 0 phiếu trắng

8 Xem xét và phê duyệt của giám đốc, người giám sát và quản lý cấp cao của công ty20Kế hoạch quyết toán tiền lương năm 2017;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

9 Xem xét, thông qua Đề xuất về thù lao Giám đốc, kèo nhà cái trực tiếp viên và Quản lý cấp cao năm 2018;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu bầu, đối tượng0 phiếu, 0 phiếu trắng

10 Xem xét và phê duyệt Báo cáo công tác của Ban kèo nhà cái trực tiếp năm 2017 của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Ý kiến độc lập của Ban kèo nhà cái trực tiếp:

（1) Ý kiến độc lập của Ban kèo nhà cái trực tiếp về hoạt động pháp lý của công ty

Hội đồng quản trị công ty2017Công việc hàng năm tuân thủ nghiêm ngặt theo "Luật Công ty", "Luật Chứng khoán", "Sở giao dịch chứng khoán Thượng HảiQuy tắc niêm yết", "Điều lệ của Hiệp hội" và các luật liên quan khácLuật và Quy địnhHoạt động,Làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, đưa ra quyết định khoa học và hợp lý,Chương trìnhQuy phạm và pháp lý,Các giám đốc và người quản lý công ty không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình

(2)Ý kiến độc lập của ban kèo nhà cái trực tiếp về việc kiểm tra tình hình tài chính công ty

Ban kèo nhà cái trực tiếp của công ty đã xem xét kỹ càng và cẩn thận hệ thống tài chính cũng như tình hình tài chính của công ty và tin rằngCông ty kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt)Dành cho công ty2017Phát hành báo cáo tài chính thường niênTiêu chuẩnBáo cáo kiểm toán không đạt tiêu chuẩn là khách quan, công bằng và có thể phản ánh trung thực tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động của công ty

(3)Báo cáo tự đánh giá kèo nhà cái trực tiếp nội bộ

Ban kèo nhà cái trực tiếp đến Ban Giám đốc Giới thiệu về Công ty2017đã được xem xét và đánh giá rằng công ty đã thiết lập được hệ thống kèo nhà cái trực tiếp nội bộ tương đối hoàn thiện và có thể triển khai hệ thống này một cách hiệu quả Báo cáo tự đánh giá kèo nhà cái trực tiếp nội bộ của công ty phản ánh trung thực và khách quan quá trình xây dựng và vận hành hệ thống kèo nhà cái trực tiếp nội bộ của công ty

(4)Ý kiến độc lập của Ban kèo nhà cái trực tiếp về khoản đầu tư thực tế từ nguồn vốn huy động gần đây nhất của công ty

Ban kèo nhà cái trực tiếp Công ty2017Việc sử dụng và quản lý số tiền gây quỹ hàng năm đã được giám sát một cách hiệu quả và công ty tin rằngSố tiền gây quỹ được sử dụng phù hợp với các quy định và yêu cầu của pháp luật, quy định và văn bản quy phạm có liên quan, đồng thời việc sử dụng số tiền gây quỹ được công bố kịp thời Không có vi phạm trong việc sử dụng và quản lý quỹ gây quỹTrong kỳ báo cáo,Công ty sẽ gửiPhầnQuỹ nhàn rỗi dùng bổ sung vốn lưu động,Sử dụng nguồn vốn huy động để bổ sung vốn lưu độngQuy trình tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan, có thể nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động, giảm chi phí tài chính, giảm chi phí hoạt động và có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty。

Do công ty tổng hợp2017Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng số tiền huy động được hàng năm phản ánh trung thực việc lưu trữ và sử dụng số tiền huy động được của công ty

(5)Ý kiến độc lập của Ban kèo nhà cái trực tiếp về việc mua bán tài sản của công ty

Trong kỳ báo cáo, để phục hồi tài sản và phát triển hoạt động kinh doanh chính, công ty sẽ nắm giữ Huishang Bank Co, Ltd5629150 cổ phiếu trong nước được chuyển nhượng Giá chuyển nhượng cổ phần được căn cứ vào giá thẩm định làm giá cơ sở và tham khảo giá thị trường Giá giao dịch hợp lý Hành vi giao dịch tuân theo nguyên tắc tự nguyện, hợp lý, công bằng và chính trực Các thủ tục ra quyết định và phê duyệt có liên quan đều hợp pháp và tuân thủ Không có giao dịch nội gián, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của cổ đông hoặc làm thất thoát tài sản của công ty

(6)Ý kiến độc lập của Ban kèo nhà cái trực tiếp về giao dịch với các bên liên quan của công ty

Trong kỳ báo cáo,Công tyGiao dịch liên quan xảy ra do hoàn cảnh khách quanTuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý và có lợi, không phát hiện hành vi xâm phạm lợi ích của công ty niêm yết

11 Xem xét và phê duyệt báo cáo quý 1 năm 2018 của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Ban kèo nhà cái trực tiếp đã xem xét công tyBáo cáo quý 1 năm 2018, đồng thuận:

（1)Công tyQuy trình lập và xem xét báo cáo quý 1 năm 2018 đã tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ Hiệp hội và các quy định pháp luật khác có liên quan 

（2)Công tyNội dung và hình thức của báo cáo quý 1 năm 2018 tuân thủ các quy định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Báo cáo hàng quý phản ánh công bằng về công ty201Tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các vấn đề khác trong quý 1 năm 2020

（3）Trong quá trình lập báo cáo quý 1 năm 2018, không có nhân sự nào của công ty tham gia lập và xem xét báo cáo quý bị phát hiện vi phạm quy định bảo mật

（4)Công ty bảo lãnh của Ban kèo nhà cái trực tiếpThông tin công bố trong báo cáo quý I năm 2018 là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ Không có hồ sơ sai, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Đây là thông báo

                                                             Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

2018Năm4thángthứ 28