Mã bảo mật:600237  Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5     Không:Pro2018-007

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 28

kèo nhà cái net quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp kèo nhà cái net quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp kèo nhà cái net quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp HĐQT lần này được gửi đến toàn thể giám đốc, kiểm soát viên và điều hành cấp cao của công ty bằng văn bản và fax vào ngày 16 tháng 4 năm 2018

3 Cuộc họp kèo nhà cái net quản trị này được tổ chức tại chỗ vào ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty, Khu công nghiệp Tongfeng, số 399 Đường 3 Cuihu, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling, Tỉnh An Huy

4 Đáng lẽ phải có bảy giám đốc có mặt tại cuộc họp kèo nhà cái net quản trị này, nhưng thực tế lại có 4 giám đốc có mặt Vì lý do công việc, giám đốc ông Wang Guobin đã ủy quyền cho chủ tịch ông Wang Zheyang, giám đốc ông Ying Zhuoxuan ủy quyền cho phó chủ tịch ông Tang Zhongmin, và giám đốc độc lập ông Li Liangbin ủy quyền cho giám đốc độc lập ông Chen Wuwei thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết

5 Cuộc họp kèo nhà cái net quản trị này do ông Wang Zheyang, chủ tịch kèo nhà cái net quản trị, chủ trì Người giám sát công ty, quản lý cấp cao và người được phỏng vấnLuật sư Zheng tham dự cuộc họp

II Xem xét tình trạng cuộc họp kèo nhà cái net quản trị

1 Xem xét và phê duyệt báo cáo kinh doanh năm 2017 của tổng giám đốc;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

2 Xem xét và phê duyệt Báo cáo công tác năm 2017 của kèo nhà cái net quản trị;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

3 Xem xét, phê duyệt văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên năm 2017;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

4 Xem xét, phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 và báo cáo ngân sách tài chính năm 2018;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

5 Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

Trong năm 2017, khoản lỗ do suy giảm tài sản hợp nhất của công ty lên tới 12,0489 triệu RMB và 25,8357 triệu RMB đã được hoàn nhập hoặc xóa sổ

6 Xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Công ty kế toán Jinghua Putianjian (Đối tác chung đặc biệt)Kiểm toán,Công ty2017NămThực hiện sáp nhậpLợi nhuận ròng thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ14,0414 triệunhân dân tệ,Cuối tiếtLợi nhuận chưa phân phối-235,7795 triệunhân dân tệ;2017Lợi nhuận ròng do công ty mẹ ghi nhận-1,8582 triệunhân dân tệ, cộng với lợi nhuận chưa phân phối đầu năm của công ty mẹ-236,579,900Nhân dân tệ, bị cắt2017NămKết thúcLợi nhuận có thể chia cho cổ đông của công ty mẹ là-238,438,100Nhân dân tệ

Trong khi đóLợi nhuận công ty mẹ sẵn sàng phân phối cho cổ đông trong năm 2017 là âm và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 là: không phân phối và không chuyển quỹ dự trữ đại chúng thành vốn cổ phầnPhương án phân chia lợi nhuận trên vẫn cần phải nộp cho công tyBàn luận tại Đại kèo nhà cái net cổ đông thường niên năm 2017

7 Xem xét và thông qua đề án đổi mới công ty kế toán;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

Do tổ chức kiểm toán Huapu Tianjian Certified Public Accounts LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) do công ty thuê đã hết hạn, dựa trên bản tóm tắt công việc kiểm toán hàng năm do Ủy ban kiểm toán của kèo nhà cái net quản trị đệ trình và đề xuất đổi mới công ty kế toán, kết hợp với tư cách là Huapu Tianjian Certified Public Accounts LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty, ban giám đốc công ty dự định tiếp tục bổ nhiệm Huapu Tianjian Certified Public Accounts LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) với tư cách là công tyNăm 2018, tổ chức kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ có thời gian bổ nhiệm dự kiến là một năm Đại kèo nhà cái net cổ đông công ty sẽ trình đại kèo nhà cái net cổ đông ủy quyền cho kèo nhà cái net quản trị quyết định mức thù lao dựa trên điều kiện kinh doanh thực tế và các quy định liên quan

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét cẩn thận đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập và tin rằngCông ty kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt) có mặt trong công ty201Trong quá trình kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ kéo dài 7 năm, chúng tôi đã tận tâm thực hiện nhiệm vụ của mình, tiến hành kiểm toán độc lập một cách công bằng và khách quan, đồng thời hoàn thành tốt công việc kiểm toán hàng năm Tất cả họ đều đồng ý rằng công ty sẽ tiếp tục thuê Công ty kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt) làm công ty2018 cơ quan kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ hàng năm

8 Cân nhắc và phê duyệt201Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ trong 7 năm;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo công ty của chúng tôi201Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ trong 7 năm

9 Xem xét, phê duyệt báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2017;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Chi tiết báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2017, vui lòng xem trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải（）。

10 Xem xét và phê duyệt của giám đốc, người giám sát và quản lý cấp cao của công ty20Đề án quyết toán lương năm 2017

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Theo công tyĐề án "Kế hoạch thù lao cho Giám đốc, Kiểm soát viên và Nhân sự quản lý cấp cao năm 2017" đã được Đại kèo nhà cái net cổ đông thường niên 2016 xem xét và thông qua, Ủy ban thù lao và đánh giá của kèo nhà cái net quản trị đã xem xét các Giám đốc, Kiểm soát viên và nhân sự quản lý cấp cao của công ty201Việc trả lương 7 năm đã được xem xét lại, giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty201Tổng tiền lương trong 7 năm là 1,2858 triệu nhân dân tệ (trước thuế) Để biết mức lương cụ thể của từng nhân viên, vui lòng tham khảo báo cáo thường niên 2017 của công ty Mức thù lao nêu trên là tổng số tiền thù lao mà các giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao của công ty nhận được trong năm 2017

11 Xem xét, thông qua Đề xuất về thù lao Giám đốc, Kiểm soát viên và Quản lý cấp cao năm 2018;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng phương án trả lương có thể huy động tối đa sự nhiệt tình của người điều hành công ty và thống nhất sẽ trình phương án lên đại kèo nhà cái net cổ đông xem xét

12 Xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thực hiện giao dịch liên kết hàng ngày của công ty năm 2017 và dự báo giao dịch liên kết hàng ngày năm 2018;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Các giám đốc liên quan: Wang Zheyang, Tang Zhongmin, Ying Zhuoxuan và Wang Guobin đã bỏ phiếu trắng cho đề nghị này Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét trước đề xuất và đưa ra ý kiến độc lập,suy nghĩCông tySố lượng giao dịch liên quan hàng ngày thực tế trong năm 2017 không vượt quá mức đánh giá của kèo nhà cái net quản trịQuyền，Tuân theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng và liêm chính, phù hợp với lợi ích chung của công ty và cổ đôngCông tyViệc thực hiện các giao dịch liên quan hàng ngày trong năm 2018 có thể tận dụng tối đa lợi thế về nguồn lực của khu vực, giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm, đồng thời có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty được suôn sẻ Đó là sự công bằng đối với công ty và tất cả các cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

13, đã xem xét và phê duyệtGiới thiệu về Sun Copper HoldingsĐề xuất giao dịch liên quan của Công ty TNHH Công nghệ Chính xác Lingtongfeng

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Các giám đốc liên quan: Wang Zheyang, Tang Zhongmin, Ying Zhuoxuan và Wang Guobin đã bỏ phiếu trắng cho đề nghị này Các giám đốc độc lập của công ty Li Liangbin, Wu Xingyu và Chen Wuwei bày tỏ ý kiến của họCác giao dịch liên quan nêu trên đã được phê duyệt trướcVà bày tỏ ý kiến độc lập về giao dịch liên kết này và tin rằng thủ tục biểu quyết của giao dịch liên kết này đã tuân thủ các quy định có liên quan, giao dịch liên quan nàyTuân theo nguyên tắc công bằng và chính đángNguyên tắc đức tin，Điều này là công bằng đối với công ty và tất cả cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông

Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo công ty của chúng tôiGiới thiệuCông ty Holding Sun CopperThông báo về giao dịch liên quan của Công ty TNHH Công nghệ Chính xác Lingtongfeng。

14 Xem xét và phê duyệt báo cáo quý I năm 2018;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

15 Xem xét, thông qua Nghị quyết về việc triệu tập Đại kèo nhà cái net cổ đông thường niên năm 2017

Đồng ý với công tyĐại kèo nhà cái net cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 18 tháng 5 năm 2018 Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo thông báo họp Đại kèo nhà cái net cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty

Các đề xuất 2, 3, 4, 6, 7, 10 và 11 nêu trên sẽ được trình đại hội cổ đông công ty xem xét

3 Các vấn đề được ban giám đốc nghe: 

1, lắng nghe ý kiến của các giám đốc độc lập201Báo cáo công việc thường niên lần thứ 7 (xem trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiếthttp://wwwssecomcn）； 

2, Lắng nghe Ủy ban Kiểm toán của kèo nhà cái net quản trị Công ty201Báo cáo hiệu suất thường niên lần thứ 7 (xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiếthttp://wwwssecomcn）。

Đây là thông báo

                                     Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

Ngày 28 tháng 4 năm 2018