Mã bảo mật:600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2018-006

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 27

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp hội đồng quản trị lần này được gửi đến toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax vào ngày 5 tháng 3 năm 2018

3 Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày 9 tháng 3 năm 2018 thông qua bỏ phiếu truyền thông

4 7 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này và 7 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1 Xem xét và thông qua đề xuất về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao

Căn cứ vào nhu cầu phát triển của công ty, trên cơ sở đề xuất, xem xét của Hội đồng đề cử Hội đồng quản trị Công ty và sự đề cử của Tổng Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm ông Hu Zengfeng làm Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty, với nhiệm kỳ như nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại Sơ yếu lý lịch của ông Hu Zengfeng vui lòng xem tệp đính kèm

Các giám đốc độc lập của công ty, ông Li Liangbin, ông Wu Xingyu và ông Chen Wuwei, đã xem xét kỹ lưỡng “Đề xuất bổ nhiệm Giám đốc cấp cao” và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng ông Hu Zengfeng đã tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật, quy định và “Điều lệ của Hiệp hội” về trình độ chuyên môn của quản lý cấp cao, thủ tục bầu cử hội đồng quản trị của công ty và kết quả bỏ phiếu

Tuân thủ luật pháp, quy định có liên quan và các điều khoản liên quan trong Điều lệ của Hiệp hội

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

Ngày 10 tháng 3 năm 2018

Tệp đính kèm: Tiếp tục

Ông Hồ Tăng Phong,Sinh tháng 1 năm 1964, Chuyên gia kinh tế cấp cao Ông gia nhập Công ty Tập đoàn Sifang Chiết Giang vào tháng 9 năm 1981 và đã liên tục tham gia quản lý xưởng và bộ phận, giữ chức vụ điều độ xưởng, phó giám đốc nhà máy và giám đốc nhà máy; bí thư chi bộ, giám đốc nhà máy Nhà máy thiết bị khí đốt Sifang; giám đốc bộ phận bán hàng của tập đoàn công ty; tổng giám đốc Công ty TNHH Máy móc Vận tải Sifang Năm 2004, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Công ty TNHH Ô tô Đặc biệt Xuzhou XCMG Năm 2012, ông chịu trách nhiệm về công tác quản lý kỹ thuật tại Viện Nghiên cứu Công nghệ của Tập đoàn Tập đoàn Chiết Giang Sifang Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Công ty TNHH Xe điện Kandi (Hải Nam)