Mã chứng khoán:600237      Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2014-010

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Kỳ họp Ban Kiểm soát khóa VI lần thứ chín

Ủy ban kiểm soát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát

1, Việc triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2014năm3tháng14Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể cấp trên của công ty bằng văn bản theo địa chỉ 10728_10755|

3, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2014năm3tháng25Nó được tổ chức ngay tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty ở Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, Tongling, tỉnh An Huy

4, Giám sát viên nên tham dự cuộc họp này của Ban kiểm soát3người, người giám sát thực sự có mặt3Mọi người

5, Cuộc họp Ban kiểm soát này do ông Wang Shouxin, Chủ tịch Ban kiểm soát chủ trì

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban Kiểm soát

1, xem xét và thông qua đề án sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi huy động để tạm thời bổ sung vốn lưu động

Ban giám sát công ty tin rằng:Việc công ty tạm thời sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi để bổ sung vốn lưu động dựa trên kế hoạch xây dựng dự án nguồn vốn huy động, điều này có lợi cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động và giảm chi phí tài chính Nó không ảnh hưởng đến tiến độ bình thường của các dự án đầu tư vốn huy động và không có trường hợp nào hướng đầu tư của vốn huy động bị thay đổi một cách trá hình hoặc gây tổn hại đến lợi ích của các cổ đông của công ty

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Thông báo dưới đây!

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2014Năm 3Tháng 26日