kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 18

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2014Năm3tháng20

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2014Năm3tháng25Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết qua truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1、Đã cân nhắc và phê duyệtĐề xuất sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi huy động để bổ sung tạm thời vốn lưu động

Đồng ý với mức sử dụng của công ty không vượt quá2.9100 triệu nhân dân tệ tiền huy động nhàn rỗi để tạm thời bổ sung vốn lưu động và thời gian sử dụng không vượt quá ngày được ban giám đốc tính toán và phê duyệt12thángCác giám đốc độc lập của công ty, ông Kong Fanrang, ông Lu Liansheng và bà Zhao Huifang đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất và đưa ra ý kiến độc lập như sau:Quy trình tạm thời bổ sung vốn lưu động bằng một phần vốn huy động nhàn rỗi của công ty tuân thủ các luật và quy định có liên quan Nó có thể nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động, giảm chi phí tài chính, giảm chi phí hoạt động và có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty Họ đều đồng ý với “Đề xuất sử dụng một phần vốn huy động nhàn rỗi để bổ sung tạm thời vốn lưu động”

Chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi huy động để tạm thời bổ sung vốn lưu động

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đây là thông báo!

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                       2014Năm 3Tháng 26日