Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2009-016

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết kỳ họp lần thứ 2 Ban Kiểm soát lần thứ 5

Ủy ban kiểm soát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp lần thứ 2 Ban kiểm soát lần thứ 5 kèo nhà cái 52009Năm8tháng10Gửi bằng chuyển phát tay hoặc fax vào 9706_9724| và trên2009Năm8tháng20Tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty5Cuộc họp do ông Yan Shiming, Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát chủ trì Người giám sát phải có mặt tại cuộc họp3Con người, người giám sát thực tế3người, thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, những người giám sát có mặt tại cuộc họp đã đi đến quyết định sau:

1, với3bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu phản đối,0bỏ phiếu trắng và xem xét, thông qua đề xuất về việc cung cấp dự phòng giảm giá tài sản;

二、为3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2009Báo cáo nửa năm và tóm tắt Ban kiểm soát nhất trí:

1, công ty2009Quy trình lập và xem xét báo cáo và tóm tắt nửa năm tuân thủ các quy định khác nhau của pháp luật, quy định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty

2, công ty2009Nội dung và định dạng của báo cáo và bản tóm tắt nửa năm tuân thủ các quy định của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, đồng thời thông tin trong đó có thể phản ánh chân thực công ty từ mọi khía cạnh2009Quản lý hoạt động, tình hình tài chính và các vấn đề khác trong nửa đầu năm

3, Không có sự tham gia nào trước khi ban giám sát công ty đưa ra ý kiến2009Nhân sự lập và xem xét báo cáo nửa năm đã vi phạm quy định về bảo mật

Xin thông báo

                            Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                           2009Năm 8Tháng 20日