Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2009-015

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 3 Hội đồng quản trị lần thứ 5

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp lần thứ 3 Hội đồng quản trị lần thứ 5 kèo nhà cái 52009Năm8tháng10và trên2009Năm8tháng20Tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty3Cuộc họp do ông Wang Xiaoyun, chủ tịch hội đồng quản trị chủ trì Giám đốc nên có mặt tại cuộc họp7Con người, đạo diễn thực tế7Người dân, giám sát viên, giám đốc điều hành cấp cao và luật sư chứng kiến đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các giám đốc có mặt đã đi đến quyết định sau:

1 đến7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0đã bỏ phiếu trắng và xem xét, thông qua đề xuất về việc cung cấp dự phòng giảm giá tài sản;

Công ty chúng tôi2009Dự phòng giảm giá tài sản nửa đầu năm như sau:

1, Dự phòng nợ khó đòi cho các khoản phải thu

Số dư dự phòng nợ khó đòi do “khoản phải thu” của công ty dồn lại đầu kỳ là30,362,035.53nhân dân tệ, trích lập dự phòng bổ sung nợ khó đòi cho các khoản phải thu trong kỳ báo cáo2,095,302.94nhân dân tệ, hoàn nhập và xóa nợ dự phòng khó đòi kỳ này437,414.88nhân dân tệ, số dư dự phòng nợ khó đòi cuối kỳ là32,019,923.59Nhân dân tệ

2, Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng khấu hao hàng tồn kho được lập dựa trên chênh lệch giữa giá gốc của một mặt hàng tồn kho và giá trị thuần có thể thực hiện được của nó Số dư dự trữ khấu hao hàng tồn kho đầu kỳ của công ty là30,922,368.57nhân dân tệ, đã tăng trong kỳ báo cáo này6,472,164.52nhân dân tệ, được chuyển về trong kỳ báo cáo này3,517,206.84nhân dân tệ,Số dư cuối kỳ là33,877,326.25Nhân dân tệ

二、7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0Không biểu quyết, xem xét và thông qua việc hủy bỏ công ty con 100% vốn-----Đề xuất từ Công ty TNHH Công nghệ thông tin Hàng Châu Handao;

Để nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của công ty, giảm bớt các đơn vị kế toán và giải quyết triệt để vấn đề bất tiện trong việc quản lý tài chính và thuế của công ty ở nhiều nơi, công ty đã quyết định hủy bỏ

Ba, với7Đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2009Báo cáo nửa năm và tóm tắt

Xin thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                            2009Năm 8Tháng 20日