Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2005-014

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị lần thứ 16

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 16 của Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5 lần thứ 16 được gửi bằng tay hoặc fax ngày 18 tháng 7 năm 2005 và được tổ chức vào ngày 28 tháng 7 năm 2005 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do Chủ tịch Chen Shengbin chủ trì Có 15 giám đốc dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế có 11 người tham dự Phó Chủ tịch Cheng Rongshun cùng các giám đốc Wang Xiaoyun và Zhang Huajun giao cho Chủ tịch Chen Shengbin và giám đốc độc lập Chu Yana ủy thác cho giám đốc độc lập Liu Jianhua thay mặt họ thực hiện quyền biểu quyết Các giám đốc điều hành cấp cao của công ty và các luật sư làm chứng đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
1 Với 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, báo cáo và tóm tắt nửa năm 2005 của công ty đã được xem xét và thông qua
2 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2005 của công ty đã được xem xét và thông qua với 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng;
3 Với 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, báo cáo tạm thời về nợ xấu các khoản phải thu năm 2005 đã được xem xét và thông qua;
Sau khi thảo luận tại cuộc họp văn phòng giám đốc công ty và trình lên cuộc họp này để xem xét và phê duyệt, công ty đã quyết định xử lý
Đối với các đơn vị nợ xấu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh và các khoản phải thu có thời hạn trên 5 năm và tất cả các đơn vị nợ đã đóng cửa hoặc phá sản nghiêm trọng, tổng số nợ xấu là 2084288,56 nhân dân tệ sẽ được xóa
4 Xem xét, thông qua phương án tăng vốn đăng ký của công ty con bị kiểm soát;
1 Đề xuất tăng đăng ký và vốn của Công ty TNHH Điện tử Tongling Sanke đã được xem xét và thông qua với 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Tongling Sanke Electronics Co, Ltd, một công ty con của công ty, có kế hoạch tăng vốn đăng ký từ 12 triệu nhân dân tệ lên 18 triệu nhân dân tệ Đối với lần tăng vốn này, công ty sẽ mua toàn bộ số cổ phiếu tăng vốn dưới dạng tiền tệ với giá 6 triệu nhân dân tệ Các cổ đông Zhang Zexian và Huang Yuning đã từ bỏ việc mua cổ phần của đợt tăng vốn này Sau lần tăng vốn này, vốn đăng ký của công ty là 18 triệu nhân dân tệ Tỷ lệ và số tiền đầu tư của cổ đông như sau: khoản đầu tư của công ty là 13,92 triệu nhân dân tệ, chiếm 77,34% tổng số cổ phần của công ty; Khoản đầu tư của Zhang Zexian là 2,04 triệu nhân dân tệ, chiếm 11,33% tổng số cổ phần của công ty; Huang Yuning đóng góp 2,04 triệu nhân dân tệ, chiếm 11,33% tổng số cổ phần của công ty
2 Với 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề xuất tăng vốn đăng ký của Tongling Fenghua Electronics Co, Ltd đã được xem xét và thông qua;
Tongling Fenghua Electronics Co, Ltd, một công ty con của công ty, có kế hoạch tăng vốn đăng ký từ 3,1 triệu nhân dân tệ lên 20 triệu nhân dân tệ Trong đợt tăng vốn này, công ty đã mua toàn bộ cổ phiếu tăng vốn dưới dạng tiền tệ với giá 16,9 triệu nhân dân tệ Cổ đông Nhà máy Linh kiện Radio An Huy Tongling đã từ bỏ việc mua cổ phần trong đợt tăng vốn này Sau lần tăng vốn này, vốn đăng ký của công ty là 20 triệu nhân dân tệ Tỷ lệ và số vốn góp của cổ đông là: tổng vốn đầu tư của công ty là 19,38 triệu nhân dân tệ, chiếm 96,9% tổng số cổ phần của công ty; Tổng vốn đầu tư của Nhà máy linh kiện vô tuyến An Huy Tongling là 620000 nhân dân tệ, chiếm 3,1% tổng cổ phần của công ty
5 Với 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Đề xuất dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất màng nhám hai mặt polypropylene cho tụ điện đã được xem xét và thông qua
Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất màng polypropylen thô hai mặt cho tụ điện
Dưới đây đã thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 28 tháng 7 năm 2005