Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2005-015

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ sáu của Ban kiểm soát thứ ba

Công ty và tất cả các thành viên ban giám sát đảm bảo tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ sáu của Ban kiểm soát lần thứ ba kèo nhà cái 5 được gửi bằng tay hoặc fax ngày 18 tháng 7 năm 2005 và được tổ chức vào ngày 28 tháng 7 năm 2005 tại phòng họp số 5 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Đáng lẽ phải có 5 giám sát viên có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 4 giám sát viên tham dự Giám sát viên Yan Honggen giao cho Chủ tịch Ban kiểm soát Fang Yajun thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Cuộc họp do Chủ tịch Ban kiểm soát Fang Yajun chủ trì, tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ của Hiệp hội Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa những người giám sát có mặt, các quyết định sau đã đạt được:
1 Với 5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, báo cáo và tóm tắt nửa năm 2005 của công ty đã được xem xét và thông qua
2 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2005 của công ty đã được xem xét và thông qua với 5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng;
3 Với 5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Báo cáo tạm thời về nợ xấu các khoản phải thu năm 2005 đã được xem xét và thông qua
Nó được công bố

Ban kiểm soát kèo nhà cái 5
Ngày 28 tháng 7 năm 2005