Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5   Số: Chuyên nghiệp2009-010

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 2 Hội đồng quản trị lần thứ 5

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp Hội đồng quản trị lần thứ 5 kèo nhà cái 5 (sau đây gọi tắt là "Công ty")2009Năm6tháng3Gửi bằng chuyển phát tay hoặc fax vào ngày 10081_10099| và trên2009Năm6tháng8Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết truyền thông Các giám đốc nên tham dự cuộc họp để biểu quyết7Mọi người,Các giám đốc đã thực sự tham gia bình chọn7Mọi người,Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp cân nhắc kỹ lưỡng, các nghị quyết sau đã được thông qua:

1, đến7bỏ phiếu ủng hộ,0bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng và đã được xem xét và phê duyệt rằng công ty đã đăng ký tín dụng toàn diện từ Ngân hàng Huishang Tongling Chi nhánh Đường Bắc Kinh4000Một tờ tiền trị giá mười nghìn nhân dân tệ

2, đến7bỏ phiếu ủng hộ,0bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng và đề nghị bảo lãnh cho các khoản vay của công ty con bị kiểm soát đã được xem xét, thông qua từng hạng mục

Lần này sẽ là công ty con được kiểm soát----Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai, Công ty TNHH Điện tử Tongling Sanke, Công ty TNHH Điện tử Tongling FenghuaCông ty TNHH Hóa chất An Huy Tongfeng ShengdaVay vốn lưu động tại Ngân hàng Huishang Tongling Chi nhánh đường Bắc Kinh200010000 nhân dân tệ,60010000 nhân dân tệ,50010000 nhân dân tệ,600Đảm bảo 10000 RMB; và phát hành hóa đơn chấp nhận ngân hàng cho Công ty TNHH Vật liệu điện tử An Huy Tongai tại Chi nhánh Đường Bắc Kinh của Ngân hàng Hợp tác xã Nông thôn Tongling Tongdu1000Cung cấp bảo lãnh 10000 RMB và phát hành hối phiếu chấp nhận ngân hàng tại Chi nhánh Đường Bắc Kinh của Ngân hàng Hợp tác xã Nông thôn Tongling Tongdu cho Tongling Sanke Electronics Co, Ltd1000Đảm bảo 10000 nhân dân tệ Thời hạn bảo lãnh trên là một năm và phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm liên đới Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc cung cấp bảo lãnh bên ngoài

Xin thông báo

                             Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                                                          二00Ngày 8 tháng 6 năm 9